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中國僑網(wǎng)消息：據(jù)加拿大《明報》報道,，被塑造為“華人巴菲特”的多倫多著名金融投資人唐煒臻﹐近日因牽涉6000萬美元的“龐氏騙局”(Ponzi Scheme，俗稱老鼠會)而遭安河證監(jiān)會調(diào)查,。證監(jiān)會現(xiàn)已向安河高等法院入稟,，要求凍結(jié)唐其下公司資產(chǎn),，法院現(xiàn)已下令凍結(jié)資產(chǎn)令有效至4月30日。
證監(jiān)會入稟的法庭文件內(nèi)指出,，從已獲得的證據(jù)顯示其基金資產(chǎn)已所剩無幾,，幾近全被蒸發(fā)。3月27日中午有大批基金投資者親自到多倫多警隊52分局報案,，聲稱是“龐氏騙局”的受害人,。
證監(jiān)會現(xiàn)已通告暫時停止唐煒臻的證券交易資格，并將于4月1日就事件舉行聆訊,。這宗涉及巨款的疑似加國版馬多夫案,，涉及的華裔投資者近260多人。
證監(jiān)會向安河高等法院入稟的法庭文件檔案編號為：CV-09-8090,。訴訟雙方是Ontario Securities Comission and Oversea Chinese Fund Ltd. Partnership,。據(jù)證監(jiān)會向法院提交的宣誓書內(nèi)指出，證監(jiān)會高級調(diào)查員Jeffrey Thomson表示,，唐向證監(jiān)會承認(rèn)去年損失達1500萬美元,，但他未有告訴投資者。
牽涉260人 涉款6000萬
據(jù)悉,，已有5名本地華裔投資者,，27日到多市52分局向警方報案，指稱唐詐騙他們的錢財,。他們代表了15名客戶,，未到場的受害人都寫了委托書。警員表示,，由于人數(shù)太多(260人),，金額太大(6000萬美元)，分局只能處理5萬元以下案件,，因此建議他們準(zhǔn)備好詳細資料后,，向多倫多警方總部的商業(yè)詐騙組報案。
消息人士透露,，唐案發(fā)生后,，有投資者已經(jīng)住進唐煒臻的家，要監(jiān)督他的行動,。亦有消息指唐本人已向警方備案,，遭人威嚇。
安河證監(jiān)會3月23日向法院提交一份申請,，要求凍結(jié)唐公司的資產(chǎn),，該文件顯示，“唐涉嫌從新的投資人那里拿到錢后,，就用這筆錢來支付給之前投資者的回報,�,！边@正是“龐氏騙局”的經(jīng)典定義，該詐騙手段是在1920年被命名,，當(dāng)時Charles Ponzi因使用這種手法詐騙而被控,。
法院日前已批準(zhǔn)延長凍結(jié)唐煒臻名下的海外華人合伙人基金公司的資產(chǎn)直到4月30日。
根據(jù)安河證監(jiān)會的數(shù)據(jù)顯示,，唐煒臻共注冊3間公司,，分別是：海外華人合伙人基金公司、唐煒臻與合伙人公司,、唐煒臻公司,。
唐煒臻公司的網(wǎng)站顯示，該公司2007年成立于多倫多,，“受《安河證券法》規(guī)管”,，“大部分的客戶是加拿大和美國的富裕海外華人和老人，也包括不少中國,、香港和馬來西亞的客戶,。”公司業(yè)務(wù)主要是投資美國,、中國和香港的股票市場,，最低入伙資格是15萬元美金或加元。唐做推廣時最著名的宣傳口號是“每周回報1%,�,！�
證監(jiān)會的入稟文件亦顯示，海外華人基金有限合伙公司去年損失達1500萬元,，但唐煒臻并未告知投資人,，反而稱基金“有相當(dāng)盈利”。另外,，該文件還顯示,，一名投資人被提供了“偽造”的100萬美元收入證明，然而事實上,，“這僅是一個估算,，估算該投資者的錢可能產(chǎn)生的回報�,！�
