發(fā)表評(píng)論
中國僑網(wǎng)消息：據(jù)加拿大《明報(bào)》報(bào)道,，被塑造為“華人巴菲特”的多倫多著名金融投資人唐煒臻﹐近日因牽涉6000萬美元的“龐氏騙局”(Ponzi Scheme,，俗稱老鼠會(huì))而遭安河證監(jiān)會(huì)調(diào)查。證監(jiān)會(huì)現(xiàn)已向安河高等法院入稟,，要求凍結(jié)唐其下公司資產(chǎn),，法院現(xiàn)已下令凍結(jié)資產(chǎn)令有效至4月30日,。
證監(jiān)會(huì)入稟的法庭文件內(nèi)指出，從已獲得的證據(jù)顯示其基金資產(chǎn)已所剩無幾,，幾近全被蒸發(fā),。3月27日中午有大批基金投資者親自到多倫多警隊(duì)52分局報(bào)案，聲稱是“龐氏騙局”的受害人,。
證監(jiān)會(huì)現(xiàn)已通告暫時(shí)停止唐煒臻的證券交易資格,，并將于4月1日就事件舉行聆訊。這宗涉及巨款的疑似加國版馬多夫案,，涉及的華裔投資者近260多人,。
證監(jiān)會(huì)向安河高等法院入稟的法庭文件檔案編號(hào)為：CV-09-8090,。訴訟雙方是Ontario Securities Comission and Oversea Chinese Fund Ltd. Partnership。據(jù)證監(jiān)會(huì)向法院提交的宣誓書內(nèi)指出,，證監(jiān)會(huì)高級(jí)調(diào)查員Jeffrey Thomson表示,，唐向證監(jiān)會(huì)承認(rèn)去年損失達(dá)1500萬美元，但他未有告訴投資者,。
牽涉260人 涉款6000萬
據(jù)悉,，已有5名本地華裔投資者，27日到多市52分局向警方報(bào)案,，指稱唐詐騙他們的錢財(cái),。他們代表了15名客戶，未到場(chǎng)的受害人都寫了委托書,。警員表示,，由于人數(shù)太多(260人)，金額太大(6000萬美元),，分局只能處理5萬元以下案件,，因此建議他們準(zhǔn)備好詳細(xì)資料后,，向多倫多警方總部的商業(yè)詐騙組報(bào)案,。
消息人士透露，唐案發(fā)生后,，有投資者已經(jīng)住進(jìn)唐煒臻的家,，要監(jiān)督他的行動(dòng)。亦有消息指唐本人已向警方備案,，遭人威嚇,。
安河證監(jiān)會(huì)3月23日向法院提交一份申請(qǐng)，要求凍結(jié)唐公司的資產(chǎn),，該文件顯示,，“唐涉嫌從新的投資人那里拿到錢后，就用這筆錢來支付給之前投資者的回報(bào),�,！边@正是“龐氏騙局”的經(jīng)典定義，該詐騙手段是在1920年被命名,，當(dāng)時(shí)Charles Ponzi因使用這種手法詐騙而被控,。
法院日前已批準(zhǔn)延長(zhǎng)凍結(jié)唐煒臻名下的海外華人合伙人基金公司的資產(chǎn)直到4月30日。
根據(jù)安河證監(jiān)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示,，唐煒臻共注冊(cè)3間公司,，分別是：海外華人合伙人基金公司、唐煒臻與合伙人公司,、唐煒臻公司,。
唐煒臻公司的網(wǎng)站顯示,，該公司2007年成立于多倫多，“受《安河證券法》規(guī)管”,，“大部分的客戶是加拿大和美國的富裕海外華人和老人,，也包括不少中國、香港和馬來西亞的客戶,�,！惫緲I(yè)務(wù)主要是投資美國、中國和香港的股票市場(chǎng),，最低入伙資格是15萬元美金或加元,。唐做推廣時(shí)最著名的宣傳口號(hào)是“每周回報(bào)1%�,！�
證監(jiān)會(huì)的入稟文件亦顯示,，海外華人基金有限合伙公司去年損失達(dá)1500萬元，但唐煒臻并未告知投資人,，反而稱基金“有相當(dāng)盈利”,。另外，該文件還顯示,，一名投資人被提供了“偽造”的100萬美元收入證明,，然而事實(shí)上，“這僅是一個(gè)估算,，估算該投資者的錢可能產(chǎn)生的回報(bào),。”
|
本評(píng)論觀點(diǎn)只代表網(wǎng)友個(gè)人觀點(diǎn),，不代表中國僑網(wǎng)立場(chǎng),。
|
