中國僑網(wǎng)6月5日電 據(jù)中國駐肯尼亞使館經(jīng)商處網(wǎng)站消息,，經(jīng)商處于2017年11月20日發(fā)布“駐肯尼亞,、烏干達(dá)使館經(jīng)商處提醒我出口企業(yè)謹(jǐn)防貿(mào)易欺詐”的通知后,，近期,，經(jīng)商處又多次收到國內(nèi)進(jìn)出口公司來函，稱在與肯尼亞等公司進(jìn)行外貿(mào)出口業(yè)務(wù)時,，遭遇貿(mào)易欺詐,，導(dǎo)致貨物滯留肯尼亞蒙巴薩港,，產(chǎn)生高額滯港費,，或貨物被提走但未支付貨款,，企業(yè)損失慘重,。經(jīng)商處現(xiàn)對近期案例歸納如下,，再次提醒出口企業(yè)謹(jǐn)防貿(mào)易欺詐行為。

　　典型案例1：

　　國內(nèi)A公司與肯尼亞B公司簽訂農(nóng)化產(chǎn)品銷售合同,，并指定中信保擔(dān)保,。A公司將三票貨物先后發(fā)至B公司指定的蒙巴薩港口(貨物的收貨人在烏干達(dá))，并通過銀行托收的方式將第一票貨物全套正本單據(jù)交至B公司指定的烏干達(dá)銀行,。但當(dāng)貨款已經(jīng)到期,，B公司既不付款也不提貨。因此,，A公司通過交單銀行要求對方銀行將全套單據(jù)退還,，但對方銀行退回的提單是彩色打印件，而非正本提單。但A公司通過中信保提供的方式聯(lián)系B公司時,，B公司反映并沒有和A公司簽訂合同,。因此，A公司判定是有人冒充B公司與其簽訂了合同,。

　　典型案例2：

　　國內(nèi)A公司通過與瑞士某知名B公司互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)系,，B公司向A公司發(fā)詢盤，自報總部詳細(xì)情況,。A公司報請國內(nèi)當(dāng)?shù)爻隹谛庞帽ｋU公司核準(zhǔn),，最終與B公司簽訂兩批出口合同，并分別發(fā)兩批貨物去瑞士總部和肯尼亞某公司,。A公司經(jīng)出口信用保險公司承保付款方式為OA60天,，并把提單直接郵寄給B公司聯(lián)系人。瑞士公司收到提單后表示,，這兩批貨均不是他們所定,，懷疑是冒充他們的詐騙行為，并稱肯尼亞公司與其沒有任何關(guān)系,。

　　典型案例3：

　　國內(nèi)A公司經(jīng)介紹,，與一家美國B公司聯(lián)系人溝通，與B公司簽訂出口合同,。合同約定把貨物發(fā)給肯尼亞分公司,，到蒙巴薩港。B公司聯(lián)系人郵件確認(rèn)由美國總公司付款,，付款條件為0A60天,。在A公司發(fā)完第一批貨后，對方又追加了一批貨,。在A公司開始催第一批貨款時,，對方回復(fù)正在申請VISA, 貨款要到美國公司去支付，并要求把第二批貨的單據(jù)一起交給B公司聯(lián)系人,，由該聯(lián)系人一起安排付款,。對方多次拖延付款，后稱B公司的CEO因遇到嚴(yán)重的交通事故導(dǎo)致手和腳都斷了,，暫時無法付款,，后又稱該CEO在事故中死亡不能安排付款。A公司此事感覺事情不妙,，立即委托其他客戶來肯了解情況,，發(fā)現(xiàn)聲稱的肯尼亞分公司地址正確，但無法找到這個公司,。

　　此類案件的詐騙手法具有較強(qiáng)相似性：

　　1,、冒用烏干達(dá),、肯尼亞或國外知名企業(yè)(或其子公司)名義，在烏干達(dá)境內(nèi)注冊中介公司,，利用其知名度及信息資料行騙,，偽造文件、簽章及職員身份,，簽訂虛假合同,。

　　2、采用高風(fēng)險支付方式交易,。利用我出口企業(yè)對新市場缺乏了解,、急于擴(kuò)大貿(mào)易量的心理，要求使用賒銷(O/A)等賣方風(fēng)險較大的支付方式進(jìn)行交易,，提貨后拒不付款甚至失聯(lián),。

　　鑒此，建議國內(nèi)相關(guān)企業(yè)與涉及烏干達(dá),、肯尼亞等客商交易時提高警惕,，注意以下幾點：一是避免以上述高風(fēng)險付款方式進(jìn)行交易，盡量采用信用證方式支付以降低風(fēng)險,；二是謹(jǐn)慎選擇貿(mào)易伙伴,，仔細(xì)甄別外方信息，多渠道方了解對方資信狀況,，包括電話聯(lián)系公司總部以核實分公司及訂單真實性信息,；三是案件發(fā)生后，及時采取適當(dāng)法律手段維護(hù)自身權(quán)益,，如向及時中國國際刑警組織報案等,，并委派人員到貨物所在地辦理貨物退運或轉(zhuǎn)運，盡量將損失降至最低,，并向主管部門及使館經(jīng)商處反映情況,。