中國(guó)僑網(wǎng)1月29日電 據(jù)意大利歐聯(lián)通訊社報(bào)道，1月27日,，負(fù)責(zé)2010年意大利華人“洗錢(qián)案”的主控檢察官彼得向媒體透露,，在對(duì)“洗錢(qián)案”的調(diào)查審理過(guò)程中，經(jīng)過(guò)幾年的跟蹤調(diào)查發(fā)現(xiàn),，普拉托287名華人曾非法向中國(guó)匯款4.5億歐元,。目前檢方已正式對(duì)涉案嫌疑人向佛羅倫薩高等法院提起公訴，并依法扣押了涉案嫌疑人部分財(cái)產(chǎn)。

　　彼得表示,，被調(diào)查的287名華人2006年至2010年采用冒用他人名義,、分散匯出的形式，透過(guò)波羅尼亞勃勒佐納里(Bolzonari)家族和蔡氏家族掌控的匯款公司向中國(guó)匯出大批現(xiàn)金,。在涉案嫌疑人中,，僅一名楊氏華人就向中國(guó)匯款高達(dá)數(shù)百萬(wàn)歐元。佛羅倫薩高等法院已決定對(duì)2010年華人“洗錢(qián)案”進(jìn)行重新調(diào)查審理,。

　　2010年6月28日,，意大利警方曾發(fā)起所謂“大中華行動(dòng)”打擊洗錢(qián)犯罪。行動(dòng)當(dāng)天,，意大利出動(dòng)了1000多名警員,，動(dòng)用警用直升指揮機(jī)，對(duì)意大利境內(nèi)的主要華人聚集區(qū)進(jìn)行了全方位搜捕和查抄,。

　　“大中華行動(dòng)”警方拘捕了17名華人,、7名意大利人，查封了73家公司,、181處房產(chǎn)和166輛豪華汽車(chē),。當(dāng)時(shí)涉案的130多名華人接受控制性調(diào)查，涉案資金高達(dá)27億歐元,。該案件曾一度成為了全球華人共同關(guān)注的焦點(diǎn),。

　　2010年華人洗錢(qián)案中，逾萬(wàn)名華人尚待離境的匯款一并遭到當(dāng)局查封,。僅普拉托一家該匯款公司代理點(diǎn),，被警方查抄的現(xiàn)金就超過(guò)300萬(wàn)歐元。行動(dòng)中被警方凍結(jié)的待匯出款項(xiàng)高達(dá)數(shù)千萬(wàn)歐元,，其中包括很多華人工薪階層沒(méi)有及時(shí)匯出的工資,。

　　2010年8月，意大利華人“洗錢(qián)案”主要涉案被警方拘捕的蔡氏家族成員,、勃勒佐納里家族成員,，以及被卷入該案的華人和意大利人依照法律先后獲得了保釋，案件正式進(jìn)入了法庭審理,。在4年多漫長(zhǎng)的審理過(guò)程中,，法庭審理一直停留在庭審調(diào)查階段，法院至今對(duì)“洗錢(qián)案”涉案人員及扣押的資產(chǎn),、現(xiàn)金尚未做出具體判決,。

　　287名華人在“洗錢(qián)案”的進(jìn)一步調(diào)查中被卷入，將再次使“洗錢(qián)案”進(jìn)一步擴(kuò)大化,，其負(fù)面影響難以低估,。法院對(duì)涉案人員的處理將是一個(gè)非常漫長(zhǎng)的過(guò)程,。(博源)