中國僑網(wǎng)5月18日電 據(jù)美國《星島日?qǐng)?bào)》報(bào)道，2011年11月，時(shí)任中國儲(chǔ)備糧管理總公司河南周口直屬庫主任的喬建軍卷款潛逃至美國,。喬建軍前妻趙世蘭于今年3月被美國警方拘捕,，并被控以移民欺詐,、洗黑錢等罪名,。案件將于18日在洛杉磯聯(lián)邦法院開庭。

　　中國“天網(wǎng)”行動(dòng)今年4月全面啟動(dòng),，劍指逃到海外的貪官,。在國際刑警組織中國國家中心局公布的百人紅色通緝令上，喬建軍名列第三,。今年3月,，喬建軍及其前妻趙世蘭在美被正式起訴。趙世蘭被捕,，喬建軍被美執(zhí)法當(dāng)局通緝,。

　　律師認(rèn)為，當(dāng)日應(yīng)該只是程序上的聽證,，但值得關(guān)注的是當(dāng)美方調(diào)查具體贓款金額的來源時(shí),，需要中方協(xié)助。調(diào)查取證方面將開啟中美雙方合作調(diào)查犯罪的新篇章,。

　　洛杉磯聯(lián)邦檢察官辦公室于3月18日表示,，趙世蘭于17日在華盛頓州被捕,。起訴書指出，趙世蘭與喬建軍通過洗錢,，在西雅圖郊區(qū)購買了一棟住宅,，而兩人用于洗錢的資金，與中國河南省周口市侵吞的公款有關(guān),。

　　由于現(xiàn)時(shí)法院文件仍處于密封狀態(tài)(Under Seal),，檢辯雙方都不愿對(duì)案件透露更多訊息。律師王婧分析,，案件應(yīng)仍處于審前初審階段,，18日的庭訊也應(yīng)該是程序上的一個(gè)聽證。

　　檢方對(duì)趙世蘭和喬建軍控以EB-5投資移民欺詐,，其中一方面就是無法證明資金來源,。根據(jù)中國的調(diào)查，喬和趙的資金來源并不是通過正規(guī)渠道獲得的,。美國檢方文件指出,，趙和喬在中國偽造了2間公司，以證明他們?cè)谶@兩間公司有股份,，用以掩蓋投資移民的真實(shí)資金來源,。

　　透過假文件申請(qǐng)投資移民就是另一方面的欺詐，兩人在已經(jīng)離婚的情況下,，仍以夫妻身份申請(qǐng)移民,。基本上,，只要在任何移民申請(qǐng)材料上提供虛假信息，都可能構(gòu)成移民欺詐,。

　　在美國檢方的文件中,，有提到轉(zhuǎn)移贓款和洗錢的罪名，但沒有提到具體的贓款及金額來源,。若美國檢方要成功定這2項(xiàng)罪名,，是需要中方合作，才能查清金額來源,，在調(diào)查取證方面,，將是開啟中美雙方合作調(diào)查犯罪的新篇章。

　　移民欺詐最高可被判入獄25年,，罪名成立后,，也會(huì)可能面臨被遣返，并被禁止再進(jìn)入美國,。但趙可能提出認(rèn)罪,，以換取不遣返的協(xié)議?，F(xiàn)時(shí)中美雙方?jīng)]有簽署司法引渡協(xié)議，律師王婧認(rèn)為美方更有可能以“驅(qū)逐出境”的名義,，將趙送回中國,。(黃松)