中國僑網(wǎng)12月24日電 據(jù)美國中文網(wǎng)報道，曾經(jīng)引起轟動的投資移民大騙局，因為9.12億美元酒店項目作假而官司纏身的芝加哥開發(fā)商,，正在控告為那一項目到中國籌資的中介機構或個人，要求他們退回傭金并賠償拆掉原有酒店的損失,。

　　據(jù)芝加哥商報網(wǎng)(chicagobusiness.com)報道,，安洲·塞思(Anshoo Sethi)領導的一個機構上星期控告15家機構和個人，要求他們退回為那個項目籌款中拿到的傭金,。那個大酒店項目原計劃建在奧海爾國際機場附近,，有995個房間。

　　為那一項目從290名中國公民那里籌資1.6億美元的塞思面臨刑事控告,。盡管32歲的塞思去年聲稱無辜,，最近的法庭文件顯示他準備在此案中認罪,。

　　塞思的公司通過有爭議的投資簽證(EB-5 visa)項目籌款。根據(jù)相關規(guī)定,，如果外國人投資于美國企業(yè)或項目50萬美元以上,，就可以得到永久居留權(綠卡)。批評者試圖改革那一項目,，稱它容易造成欺詐,，將資金轉(zhuǎn)到豪華的地產(chǎn)開發(fā)項目上。但國會最近已同意為那一簽證項目延期一年,，不做任何改變,。

　　根據(jù)同聯(lián)邦證券交易委員會(SEC)在2014年達成的庭外和解協(xié)議，塞思酒店項目的投資者可以收回1.47億美元,。但是,，塞思12月14日向庫克縣巡回法庭提交的訴訟顯示，部分經(jīng)紀人沒有退還對每名投資者收取4萬美元的傭金,。

　　法庭文件顯示,，未收回的傭金總額為290萬美元。新訴訟指控經(jīng)紀人稅務欺詐和逃避中國限制資金離境的法律,。訴訟文件說,，他們甚至使用暴力威脅，包括謀殺,，恐嚇塞思公司的代表,。報道說，記者無法聯(lián)系到那一訴訟中提到的,、以中文寫出的機構和個人,。

　　塞思的律師埃德曼(Bernard P. Edelman)說，最新訴訟是該機構歸還投資者資金所做努力的一部分,。

　　那名律師的聲明說,，“我的客戶同SEC和法庭完全合作，以便全面補償投資者,?！彼麄冊米约旱馁Y源試圖找到經(jīng)紀人，但后者不合作,，因此需要告狀,。

　　新訴訟還指控那些經(jīng)紀人催促塞思拆掉位于8201 W. Higgins Road一座酒店。那些經(jīng)紀人說,，投資者如果沒有看到新項目的進展,，就會要求退款。拆掉原有酒店可以向他們顯示項目正在進行。新訴訟要求經(jīng)紀人賠償1500萬美元,，相當于拆掉原有酒店的損失,。

　　塞思仍然可能面臨監(jiān)禁。根據(jù)2014年對他的訴訟,，塞思被指控8項電匯欺詐罪名和對酒店項目發(fā)表虛假聲明2項罪名,。為了引誘投資者，塞思當時提供的假文件稱芝加哥市已同意為該項目提供9700萬美元的資助,。