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2015年海外追逃追贓多管齊下:楊進(jìn)軍等人被遣返

2016年01月05日 10:06 來源:法制日報 參與互動
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  佛經(jīng)里說,,人世間所有的苦難皆源自“貪”“嗔”“癡”,是為“三毒”,。論毒性,,唯“貪”最甚。

  去“貪毒”,,這幾年,,中國做了很多事,2015年亦然,。不過,,在2015年,中國不光是在國內(nèi)“打虎拍蠅”,更將目光轉(zhuǎn)向國門之外,。

  2015年,,中國警員罕見地頻頻走出國門,追蹤一只只因貪而出逃的“狐貍”,。

  截至2015年10月31日,,兩百多個晝夜,中國“獵人”已“獵狐”627人,。

  中國“獵人”不僅在“獵狐”,,更循著“狐貍”的蹤跡追回那些被“偷”出境外的國家財產(chǎn)。

  關(guān)于這些,,用中國人民公安大學(xué)法學(xué)院教授陳志軍的話說,2015年的海外追逃追贓工作是一個多管齊下的行動,,體現(xiàn)了綜合治理的精神,。

  作為長年研究海外追逃追贓的專家,北京師范大學(xué)國際刑法研究所所長黃風(fēng)則是這樣總結(jié)的:2015年,,中國正在通過不斷完善自身的法律制度為國際合作創(chuàng)造更多條件,,海外不再是逃避司法打擊的“避罪天堂”。

  徒勞的對抗

  舷梯緩緩落下,,在闊別4年之后,,2015年5月9日,李華波終于“回家”,。

  李華波不是榮歸故里,,他的身份也不再是江西省潘陽縣財政局經(jīng)濟(jì)建設(shè)股股長,彼時的唯一“識別碼”,,是國際刑警組織紅色通緝令號碼A-1256/2-2011,。

  4年前,李華波留下3封信后杳無蹤影,。他本想隱姓埋名,,卻不料“聲名遠(yuǎn)揚”——曾經(jīng)的一名小股長,霎時成為國際刑警組織紅色通緝令上的二號人物,。這一切變化,,在于被鯨吞的9400萬元公款,李華波從中分得約7200萬元,,并將其中的2900余萬元轉(zhuǎn)移至新加坡,。

  2011年2月,鄱陽縣人民檢察院分別對李華波,、其妻徐愛紅以涉嫌貪污罪立案偵查,。最高人民檢察院通過公安部向國際刑警組織對二人發(fā)出紅色通緝令。

  海外追捕啟幕。

  由于中國與新加坡沒有締結(jié)引渡條約,,也沒有簽署刑事司法協(xié)助協(xié)定,,這次追捕異常艱難。

  包括李華波在內(nèi)的不少貪官,,就是料到了這些艱難,,所以將外逃的目的地選定新加坡。不過,,他們低估了中國政府懲治貪腐的決心,。

  李華波出逃一個多月后,便被新加坡警方以涉嫌洗錢罪拘捕,。2014年7月,,新加坡高等法院作出終審判決,李華波即日入獄服刑,。

  根據(jù)新加坡法律,,李華波在服完三分之二刑期后出獄并被遣返回國。

  轉(zhuǎn)折發(fā)生在2015年3月,。根據(jù)修訂后的刑事訴訟法第二百八十條規(guī)定,,2015年3月,江西省上饒市中級人民法院作出一審裁定認(rèn)為,,被新加坡警方查封的李華波夫婦名下的財產(chǎn),,以及李華波在新加坡用于投資的150萬新加坡元,均系李華波的違法所得,,依法均應(yīng)予以沒收,。

  上述裁定讓李華波一家在經(jīng)濟(jì)上真正陷入絕境。

  窮途末路的李華波最終寫下致檢察機(jī)關(guān)的自首書,,表示自愿服刑完畢后回中國投案自首,,自愿撤銷在新加坡的所有訴訟,并配合新加坡司法機(jī)關(guān)將涉案資產(chǎn)悉數(shù)歸還中國政府,。

  2015年5月9日,,李華波被成功遣返。

  李華波案,,不管是對實務(wù)者來說,,還是就研究者而言,都有一定典型意義,。

  比如,,從處心積慮轉(zhuǎn)移財產(chǎn)、潛逃,,再到花重金聘請律師妄想獲得外國司法保護(hù),。在黃風(fēng)看來,李華波的外逃路徑以及對抗追逃方式,在職務(wù)犯罪外逃人員中極具代表性,。

  首先是藏匿地點的選擇,,美國、加拿大等發(fā)達(dá)國家成為職務(wù)犯罪外逃人員的首選,。理由顯而易見,,經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、環(huán)境優(yōu)越,。不過,,在中國“獵狐”的大背景下,對于急于“安定”的外逃人員來說,,另一個因素顯得更加重要——當(dāng)?shù)胤墒欠衲堋氨Wo(hù)”他們,。

  關(guān)于外逃人員的慣用伎倆,黃風(fēng)研究不少,。

  “他們或利用非法轉(zhuǎn)移到境外的資金頻繁變換躲藏地或者尋求保護(hù),,或不惜花費重金聘請最好的律師并窮盡一切法律救濟(jì)手段對抗引渡和遣返,或利用在逃匿地國家已取得的永久居留權(quán),、國籍對抗移民法遣返或引渡等?!秉S風(fēng)一一數(shù)來,,“甚至有人以原有的公職身份為借口將外逃行為政治化,尋求逃匿地執(zhí)法或司法機(jī)關(guān)的同情和保護(hù)”,。

  然而,,黑就是黑,白就是白,,任何偽裝總有被揭穿的時候,。

  李華波便是例子。

  與許多外逃人員一樣,,李華波早就謀劃獲取新加坡投資移民身份,。在長達(dá)4年的作案時間里,李華波為舉家潛逃做好了精心安排,。在先后以虛假身份申請辦理全家移民新加坡手續(xù),,并全家獲得新加坡永久居民資格后,2011年春節(jié)前,,李華波以全家要到海南過年為幌子,,潛逃新加坡。

  “職務(wù)犯罪外逃人員通常是經(jīng)過較長時間和較為周密的策劃,,外逃前已向境外非法轉(zhuǎn)移了大量資產(chǎn),,并且利用職權(quán)或者采用欺詐或其他違法手段辦理和取得了旅行證件,辦理了移民手續(xù),甚至舉家移民,。這些特點給境外追逃工作帶來了一些特別的困難,。”黃風(fēng)說,,在中新兩國尚未締結(jié)引渡條約的情況下,,新加坡的永久居留權(quán)構(gòu)成將李華波遣返回國的法律障礙。

  “你有張良計,,我有過墻梯”,,障礙并非不可破除。

  我國檢察機(jī)關(guān)通過支持新加坡對李華波洗錢行為的刑事調(diào)查和追訴,,使得李華波逍遙法外的幻想破滅,。在新加坡的幾年,李華波過得并非如設(shè)想般安逸,,監(jiān)控和監(jiān)禁成為他在新加坡的生活常態(tài),。

  一般而言,外逃人員會在偽造移民身份,、洗錢等方面觸犯躲藏地國家的法律,。在李華波案中,新加坡警方就是以涉嫌洗錢罪拘捕李華波,,繼而對其異地追訴,。

  “異地追訴讓李華波喪失了在新加坡的永久居留權(quán),創(chuàng)造了將其作為非法移民遣返回國的法律條件,?!眳⑴c了李華波案國際司法合作諸多環(huán)節(jié)的黃風(fēng)認(rèn)為,李華波案已成為2015年中國外逃腐敗分子在境外服刑后被強(qiáng)制遣返的樣本式案例,。

  這樣的評價并不為過,。“在李華波案中,,我國主管機(jī)關(guān)注重加強(qiáng)國際合作,,依托國際法規(guī)則和新加坡法律制度,最大限度地尋求并獲得國際刑事合作,。這為開展反腐敗國際合作提供了一個很好的案例,,有關(guān)經(jīng)驗值得在今后追逃追贓工作中借鑒參考?!秉S風(fēng)說,。

  追逃的突破

  2015年,中國“獵人”的國際合作并未止步于李華波案,。

  正所謂“百尺竿頭須進(jìn)步”,,2015年,,由公安部部署開展的“獵狐2015”行動,已實現(xiàn)多個重點國家和地區(qū)的突破:2月,,歐洲國家首次批準(zhǔn)向中方引渡經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑人,;4月,中國警方首次從希臘引渡經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑人,;6月,,中國警方首次赴印尼展開集中緝捕行動……

  “獵人”的腳步日趨緊密。北京科技大學(xué)廉政研究中心副主任宋偉的看法是,,“獵狐”行動持續(xù)發(fā)力,,“改變了以往大多數(shù)外逃人員都是從發(fā)展中國家緝捕回國的狀況,使成功追逃的國家,、地區(qū)乃至人員結(jié)構(gòu)發(fā)生很大改變,,這是以往沒有過的”。

  在陳志軍看來,,這些改變得益于中國與美國等多國的司法,、執(zhí)法和外交等部門密切合作。

  2015年9月,,中國“百名紅通人員”之一,、“紅通令”頭號女犯罪嫌疑人楊秀珠的弟弟楊進(jìn)軍,在潛逃美國14年后被強(qiáng)制遣返回國,;

  此后數(shù)日,,潛逃美國14年的貪污賄賂犯罪嫌疑人鄺婉芳被強(qiáng)制遣返回國。

  當(dāng)然,,被遣返回國只是一大看點,重頭戲在于他們被遣返的不同路徑,。

  盡管都是被遣返,,但楊進(jìn)軍是作為非法移民被強(qiáng)制遣返回來的,而鄺婉芳則是通過異地追訴后被遣返,。

  兩者區(qū)別背后有何說道,?

【編輯:范超】
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