廣州日報(bào)江門訊 (記者嚴(yán)建廣 通訊員王一凡)昨天,，記者從江門鶴山市公安局獲悉,，近期該局成功偵破一宗涉華裔外國人特大非法集資案，抓獲嫌疑人27人(其中9名馬來西亞籍華裔均為主犯),，涉案金額超過2億元人民幣,，受騙群眾2000余人,，并順勢搗毀了一個(gè)廣西南寧的地下錢莊,，抓獲嫌疑人1人(為馬來西亞籍華裔)，涉案金額超過14億元人民幣,。

　　高額利息為餌瘋狂吸資

　　2015年5月,，馬來西亞“馬×金融集團(tuán)”總經(jīng)理蔡某(馬來西亞籍華裔)指導(dǎo)劉某松、馮某紅,、黃某嫻3人成立了“鶴山市國×投資咨詢有限公司”,。該公司以捏造投資境外項(xiàng)目為由,，以高達(dá)10%的月息為誘餌,，從事非法集資犯罪，先后有100余名江門地區(qū)的群眾上當(dāng)受騙,。而“鶴山市國×投資咨詢有限公司”的上線公司——馬來西亞“馬×金融集團(tuán)”從2015年7月以來,，改名為“德×盛金融集團(tuán)”又以投資“二元期貨交易”和馬來西亞股市的“原始股”為噱頭在中國內(nèi)地繼續(xù)實(shí)施非法集資活動(dòng)。

　　由于高額的犯罪回報(bào),，“德×盛金融集團(tuán)”迅速擴(kuò)張,，先后蔓延至廣州、珠海,、深圳,、佛山等省內(nèi)多地和廣西、云南,、福建,、浙江、吉林,、北京等10余省區(qū)市,，發(fā)展下線團(tuán)伙成員超過300人，受害群眾多達(dá)2000余人,，涉案金額超過人民幣2億元,。

　　2015年5月，鶴山市公安局經(jīng)偵大隊(duì)民警發(fā)現(xiàn),，一家名為鶴山市國×投資咨詢有限公司利用宣傳單張和本地網(wǎng)站發(fā)布最高達(dá)300%年收益的投資廣告,，于是展開調(diào)查。

　　2015年6月,，經(jīng)過對涉案賬戶資金流的大量分析研判,，民警初步判定該公司涉嫌非法集資犯罪，并查明其境內(nèi)負(fù)責(zé)人為嫌疑人蔡某和葉某健(馬來西亞籍華裔),。

　　經(jīng)調(diào)查,，嫌疑人蔡某將包括鶴山在內(nèi)的各地子公司實(shí)施非法集資犯罪的資金統(tǒng)一匯到由嫌疑人葉某健控制的一個(gè)廣西南寧工商銀行賬戶。嫌疑人葉某健長期盤踞在廣西南寧某高檔小區(qū),，專門負(fù)責(zé)將賬戶里面的錢轉(zhuǎn)給在南寧開設(shè)“地下錢莊”的嫌疑人顏某森(馬來西亞籍華裔),。嫌疑人顏某森收到人民幣款項(xiàng)后,，直接按照雙方約定的匯率在馬來西亞向“德×盛金融集團(tuán)”支付當(dāng)?shù)刎泿牛闹惺杖∈掷m(xù)費(fèi),。

　　今年5月14日至15日,，鶴山、新會(huì),、臺(tái)山等多地警方同時(shí)開展收網(wǎng)行動(dòng),，在廣州、南寧和江門市成功抓獲了顏某森等27名團(tuán)伙骨干成員(其中馬來西亞籍9人),。至此,，這個(gè)跨國非法集資團(tuán)伙被警方成功搗毀。

　　目前,，該案件的審理工作還在進(jìn)一步進(jìn)行當(dāng)中,。