深圳市公安局日前偵破一起特大網(wǎng)絡(luò)股票詐騙案,，初步掌握涉及受騙人員3.5萬人,，涉案金額4億元以上。據(jù)調(diào)查，犯罪嫌疑人以虛假公司為掩護(hù),，通過代理商團(tuán)隊發(fā)展客戶，誘使客戶使用虛假行情軟件施行詐騙,。

　　跨國犯罪數(shù)百人 在多地施行詐騙

　　不久前,，家住深圳的方女士在一個老鄉(xiāng)的推薦下，進(jìn)入一個網(wǎng)絡(luò)股票直播教室聽課,。沒過多久,，教室里的分析師開始推薦一個叫“德豐國際”的股票投資機(jī)構(gòu)，稱這家機(jī)構(gòu)是境外注冊的上市公司,，而且自己在里面賺了很多錢,。

　　禁不住教室里各種人的勸說、誘惑,，方女士下載了分析師所說的炒股平臺,。然而，前后不到半個月,，她就虧了5萬元,。方女士意識到被騙，急忙向當(dāng)?shù)嘏沙鏊鶊蟀浮?table border=0 cellspacing=0 cellpadding=0 align=left style="padding-right:10px;">

　　警察調(diào)查發(fā)現(xiàn),，涉案嫌疑公司是位于新西蘭的某集團(tuán),，其通過在境外架設(shè)服務(wù)器，以所謂開發(fā)炒股軟件——德豐國際,、中信財富,、金帝國際等，鼓吹具備雙向操作(做多,、做空),，T＋0，20倍杠桿等功能優(yōu)勢,，并虛構(gòu)炒股資金由新西蘭政府監(jiān)管等信息,，在中國境內(nèi)大肆發(fā)展代理商。

　　代理商組建團(tuán)隊并安排業(yè)務(wù)員通過QQ互加好友的方式發(fā)展客戶,，以學(xué)習(xí)炒股為名,，拉攏客戶進(jìn)入QQ群和視頻直播間。代理商成員根據(jù)分工扮演講師,、分析師,、客戶等角色，對群內(nèi)講師的炒股技術(shù)進(jìn)行吹捧,，誘騙客戶,。

　　但實際上,，當(dāng)客戶下載炒股軟件、開設(shè)賬戶,、捆綁銀行賬號進(jìn)行操盤時,，該軟件并不進(jìn)行真實交易股票，而且以放大20倍杠桿資金進(jìn)行計算,，收取客戶每天高達(dá)6%的高額手續(xù)費,、隔夜費，導(dǎo)致不少人在短期內(nèi)嚴(yán)重虧損,。

　　今年8月,，警方在北京、青島,、石家莊,、深圳、廣州,、東莞,、惠州等地聯(lián)合開展收網(wǎng)行動，一舉搗毀股票詐騙窩點16個,，現(xiàn)場控制涉案嫌疑人369人,，刑事拘留犯罪嫌疑人101人，初步掌握涉及受騙人員3.5萬人,，涉案金額超過4億元,。

　　一人分飾多角色 以虛假行情行騙

　　深圳市南山區(qū)公安分局經(jīng)偵大隊民警胡曉鍇介紹，這一犯罪集團(tuán)組織十分嚴(yán)密,，由新西蘭某集團(tuán)控制的境內(nèi)代理商負(fù)責(zé)境內(nèi)拓展股票詐騙業(yè)務(wù),，代理商員工包括技術(shù)員、講師和業(yè)務(wù)員等,。犯罪集團(tuán)內(nèi)一般多是上下級單線聯(lián)系,，均使用化名，相互間不掌握真實身份,，并多以現(xiàn)金的形式支付酬勞,，每個月對賬本等重要資料進(jìn)行銷毀。

　　同時,，該團(tuán)伙多在韓國租用服務(wù)器,，以保證對核心數(shù)據(jù)的控制權(quán)，安排青島,、石家莊的技術(shù)人員維護(hù)軟件及行情,。一名業(yè)務(wù)員開展業(yè)務(wù)時，往往冒充炒股投資者,，在同一臺電腦登錄多個QQ賬戶,，互相之間對講師炒股水平大肆吹捧。而且通常將沒有任何炒股經(jīng)歷的業(yè)務(wù)員包裝成所謂炒股專家,、國家級證券分析師,，誘惑人們投資。資金大多通過第三方支付平臺進(jìn)行交易,。

　　今年剛滿20周歲的犯罪嫌疑人徐某透露：“業(yè)務(wù)員必須要給自己設(shè)定一個明確的角色,，姓名、家庭情況,、住址,，甚至用的車、表等都很講究,，以便贏得客戶的信任,。”徐某的身份是股票直播教室里的分析師,，但事實上他本人大學(xué)沒畢業(yè),，也沒有炒股經(jīng)歷。

　　與此同時,，這個詐騙團(tuán)伙的核心操縱者擁有強(qiáng)大專業(yè)能力,。各團(tuán)伙成員從客戶的損失金額——包括手續(xù)費、隔夜費和炒股虧損等,，按照0.2%－2%比例賺取提成,。客戶損失越多團(tuán)伙成員提成就越高,。一旦受害者虧損再無資金追加投資,，業(yè)務(wù)員和講師便直接在QQ群里將受害者拉黑并失聯(lián)。

　　新型網(wǎng)絡(luò)金融犯罪 亟待加強(qiáng)監(jiān)管

　　專家認(rèn)為,，在百姓理財需求日漸增長的今天,，新型網(wǎng)絡(luò)金融犯罪亟待加強(qiáng)監(jiān)管?！胺缸锵右扇死眯畔⒉粚ΨQ,，編造和吹噓境外理財?shù)挠芰Γp騙缺乏專業(yè)知識和警惕性的投資者,?！敝袊嗣翊髮W(xué)法學(xué)院教授劉俊海說。

　　偵辦過程中警方發(fā)現(xiàn),，詐騙分子用虛假信息注冊賬戶后,，綁定非實名銀行卡轉(zhuǎn)移贓款。他們主要通過在北京注冊的兩家業(yè)內(nèi)較大的第三方支付公司進(jìn)行交易,。這暴露了一些第三方支付平臺公司對賬戶審核把關(guān)不嚴(yán)的漏洞,。

　　劉俊海說,，人民銀行、銀監(jiān)會等金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)應(yīng)與第三方支付平臺形成合力,，掃除監(jiān)管盲區(qū),。對安全保障不達(dá)標(biāo)的第三方支付公司要進(jìn)行處罰。

　　與此同時,，一些大型互聯(lián)網(wǎng)平臺在互聯(lián)網(wǎng)金融案件中扮演的角色也應(yīng)引起注意,。一些門戶網(wǎng)站甚至至今仍刊載關(guān)于“德豐國際”等的財經(jīng)新聞，客觀上還在為詐騙團(tuán)伙背書,。據(jù)新華社

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　　湖南開審特大

　　網(wǎng)絡(luò)傳銷案

　　31萬會員被騙近3個億

　　記者從湖南省高院獲悉,，洪江市法院近日開庭審理被告人謝沛其等10人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動一案,。這一案件會員人數(shù)達(dá)31萬多人,，涉案資金近3億元，法庭宣布該案將擇期宣判,。

　　據(jù)介紹,，被告人謝沛其等人利用謝沛其與其妻注冊的重慶圣勛廣告?zhèn)髅接邢薰驹诨ヂ?lián)網(wǎng)開發(fā)了(中國)健康安全網(wǎng)，并先后在網(wǎng)開發(fā)了“民心商街”,、“名優(yōu)特產(chǎn)”交易系統(tǒng),。“民心商街”項目設(shè)置會員,、聯(lián)盟商家,、廣告位、區(qū)域代理四個部分,，會員分會員,、VIP會員，交2元可注冊為會員,，交100元可注冊為VIP會員,，VIP會員可享受會員福利、獲得發(fā)展下線的推廣權(quán)和推薦返利,、自己和下線的消費返利,、免費培訓(xùn)、晉升渠道經(jīng)理和區(qū)縣代理等更高職位,。

　　同時,，“名優(yōu)特產(chǎn)”項目分為省攤商中心、區(qū)縣配送中心,、社區(qū)服務(wù)中心,，“民心商街”會員推薦“名優(yōu)特產(chǎn)”項目可獲得管理費15%的提成、推薦對象銷售返利1%,、對接的運營中心消費返利10%,，形成了一個多層級拉人頭多層次獲利的網(wǎng)絡(luò)傳銷體系,。（據(jù)新華社）