中國(guó)僑網(wǎng)11月20日電 據(jù)《歐洲時(shí)報(bào)》意大利版微信公眾號(hào)意燴報(bào)道,，近幾日,，意大利警方凍結(jié)了多家華人企業(yè)總計(jì)高達(dá)450萬歐元的資產(chǎn)，因這些企業(yè)主將未申報(bào)的非法收入?yún)R入中國(guó),。

　　12家華人企業(yè)總計(jì)450萬歐元資產(chǎn)被凍結(jié)

　　據(jù)iltirreno網(wǎng)站11月18日消息,，佛羅倫薩財(cái)政稅警在最近幾天內(nèi)凍結(jié)了12家華人企業(yè)的64個(gè)銀行賬戶、11棟建筑物、12輛汽車和部分現(xiàn)金,，資產(chǎn)總計(jì)高達(dá)450萬歐元,。這些華人企業(yè)主的住所登記地包括羅馬、佛羅倫薩和普拉托,。

　　據(jù)悉,，這項(xiàng)措施是佛羅倫薩法院的初審調(diào)查法官Anna Liguori應(yīng)佛羅倫薩DDA(反黑手黨部門)警官Giulio Monferini的要求而簽發(fā)的。

　　源系2010年和2012年的華人“洗錢案”

　　綜合中新網(wǎng)此前消息,，2010年,，意大利當(dāng)局發(fā)動(dòng)的針對(duì)華人打擊“洗黑錢”行動(dòng)，曾在歐洲引發(fā)極大關(guān)注,。該起華人“洗錢案”的涉案金額高達(dá)27億歐元,，警方同時(shí)查封73家華人企業(yè)、300個(gè)銀行賬戶,、181棟建筑物和166輛豪華車,。

　　2012年7月，意大利警方再度發(fā)動(dòng)全國(guó)性大規(guī)模打擊“洗黑錢”活動(dòng),，該次行動(dòng)中,，警方查封了意大利“MONEY 2 MONEY”匯款公司及其分支機(jī)構(gòu)，近5000萬歐元的華人資產(chǎn)和現(xiàn)金被警方查扣,。

　　這2次行動(dòng)之后，警方發(fā)現(xiàn)了一個(gè)通過“money trasfer”這種匯款方式將違法的“黑色收入”匯到中國(guó)的犯罪團(tuán)體,，該犯罪團(tuán)體將不法收入通過單筆1999歐元的匯款轉(zhuǎn)至中國(guó),。因在當(dāng)時(shí)，單筆低于1999歐元的匯款是不受稅務(wù)機(jī)構(gòu)調(diào)查的,。

　　通過這2次打擊“洗黑錢”行動(dòng),，警方發(fā)現(xiàn)了那些匯到中國(guó)的匯款均為違法收入，企業(yè)主們沒有向意大利政府申報(bào)真實(shí)的收入,，更沒有繳納稅款,，并且匯款者的信息也都是虛假的。

　　近期,，警方終于查到了匯款人的真實(shí)信息,，同時(shí)發(fā)現(xiàn)，這些非法財(cái)產(chǎn)是華人企業(yè)家們?cè)谝獯罄錾赓嵉降腻X,，然而這些錢款并未向意大利政府上報(bào),。因而，佛羅倫薩警方此次采取了一個(gè)“預(yù)防性”查封行動(dòng),，對(duì)12名沒有向政府如實(shí)申報(bào)自己收入的企業(yè)主進(jìn)行資產(chǎn)凍結(jié),。(華嘉顏 振華)