中國(guó)僑網(wǎng)12月20日電 據(jù)西班牙《歐華報(bào)》報(bào)道,，日前,，西班牙一家較有影響的媒體《VOZPOPULI》(民眾之聲)從西班牙防止洗錢和貨幣犯罪委員會(huì)那里得到消息：根據(jù)他們的分析,，近來(lái)西班牙銀行華人客戶的可疑性資金往來(lái)有增加的趨勢(shì)。對(duì)此,，防止洗錢和貨幣犯罪委員會(huì)頗到擔(dān)憂,。鑒于這種情況，該委員會(huì)已經(jīng)召集西班牙主要銀行的負(fù)責(zé)人多次開會(huì),，通報(bào)有關(guān)情況,，并要求他們對(duì)華人客戶進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)控。

　　西班牙防止洗錢和貨幣犯罪委員會(huì)在相關(guān)通報(bào)中介紹說(shuō),，各西班牙銀行華人客戶的現(xiàn)金流轉(zhuǎn)一直是他們監(jiān)控的重點(diǎn)。近段時(shí)間以來(lái),，他們發(fā)現(xiàn)了許多華人的存取款行為都非?？梢伞Ｓ纱?，該機(jī)構(gòu)的反洗錢專家在經(jīng)過(guò)分析和研究以后,，“發(fā)出了警報(bào)”。

　　實(shí)際上,，除了銀行賬戶里華人較為可疑的操作以外,，不斷出現(xiàn)的華人非法攜款闖關(guān)現(xiàn)象，特別是近來(lái)超百萬(wàn)歐元的“天價(jià)”偷帶數(shù)額,，也讓西班牙反洗錢部門進(jìn)一步提高了警報(bào)級(jí)別,。

　　11月21日，西班牙巴塞羅那El Prat機(jī)場(chǎng)警方截獲了兩名試圖非法攜帶100多萬(wàn)歐元現(xiàn)金出關(guān)的中國(guó)人,。據(jù)警方介紹,，被查獲的巨款藏在裝滿衣服的垃圾袋里，共有2.5萬(wàn)張從10歐元到500歐元面值不等的貨幣,，總價(jià)值為108.8萬(wàn)歐元,。對(duì)于此次案件的涉案金額，當(dāng)?shù)鼐椒Q之為“今年以來(lái)所截獲的,，數(shù)額最大的非法偷運(yùn)現(xiàn)金”,。

　　“百萬(wàn)歐元闖關(guān)案”發(fā)生以后，有華人在相關(guān)評(píng)論中提到,，“現(xiàn)在老外以為中國(guó)人個(gè)個(gè)都是有錢人”,，“全體華人將為此躺槍”,。

　　在《VOZPOPULI》有關(guān)西班牙防止洗錢和貨幣犯罪委員會(huì)要求各銀行對(duì)華人顧客嚴(yán)加監(jiān)控的報(bào)道中，不僅翻出了以前的舊案,，而且還將矛頭直指二十多萬(wàn)旅西華人,。他們說(shuō)，根據(jù)官方的統(tǒng)計(jì)資料,，在西班牙生活的二十多萬(wàn)華人主要從事食品和百貨銷售業(yè),。這一群體以擁有巨額現(xiàn)金，以及往中國(guó)大量匯款而著稱,。

　　除了翻炒以前的舊聞,，以及將整體華人都給裹挾進(jìn)洗錢嫌疑中以外，西班牙媒體在報(bào)道中更是把目前中國(guó)對(duì)西班牙不斷增加的投資也給拉了進(jìn)來(lái),。

　　有的僑胞在相關(guān)檢查中,，還因此感受到了帶有歧視性的對(duì)待。

　　從前幾年開始,，華人在機(jī)場(chǎng)出境的時(shí)候,，就已經(jīng)成為特別檢查的對(duì)象。在一隊(duì)等候安檢的旅客隊(duì)伍中,，華人往往會(huì)被檢查人員單獨(dú)叫到一旁,，對(duì)行李進(jìn)行特別的開包檢查，或是要接受更為嚴(yán)格的搜身,。對(duì)此,，不少僑胞都曾以不同的方式提出過(guò)不滿和抗議，但檢查措施卻是在越來(lái)越嚴(yán)格,。

　　據(jù)一些僑胞介紹,，現(xiàn)在如果要往中國(guó)國(guó)內(nèi)匯款的話，不僅只能在存折的開戶銀行才能辦理,，而且還要提供工資單,，社保的保險(xiǎn)單,，或是工作,，商業(yè)合同等，來(lái)證明所匯款項(xiàng)有合理合法的來(lái)源后,，才能進(jìn)行,。

　　此外，還有的僑胞在到銀行匯款時(shí),，對(duì)方干脆以各種借口拒絕為其匯款,。對(duì)此，有華人反映說(shuō),，銀行工作人員甚至要其提供與(中國(guó))國(guó)內(nèi)收款人的關(guān)系證明,，以及匯款原因的證明,。可要拿出這些證明,，不僅需要(中國(guó))國(guó)內(nèi)的親友去辦理,，而且還要翻譯、公證,、雙認(rèn)證等等,，可謂是麻煩至極，而且所產(chǎn)生的花費(fèi)也是一筆不小的支出,。所以,，面對(duì)這種種“證明”，許多人只能望而卻步,。

　　不少僑胞都曾反映說(shuō),，在機(jī)場(chǎng)被特別檢查時(shí)，通常是在其它國(guó)家旅客眾目睽睽的目光之下,，被叫到一旁,，接受邊檢人員如臨大敵式的搜身檢查。同樣的情況也會(huì)發(fā)生在銀行,，當(dāng)僑胞們?cè)趹岩傻哪抗庵斜灰蟪鍪疽淮蠖炎C明時(shí),，其心情和感受也是可想而知的。

　　面對(duì)華人如今所受到的影響,，那些以自己同胞為賭注和代價(jià),，不斷鋌而走險(xiǎn)般闖關(guān)和洗錢的華人，是否也該由此發(fā)點(diǎn)“善心”,，懸崖勒馬呢,？(凌鋒)