美國投資移民詐騙案和解 賠償金限期匯入指定賬戶
中國僑網(wǎng)3月15日電 據(jù)美國媒體綜合報道,,一名李姓華裔男子,,2015年9月14日從中國電匯50萬美元給“太平洋質(zhì)子治療中心”(Pacific Proton Therapy Regional Center, LLC),,作為投資移民費(fèi)用,,然而18個月過去,,去年持學(xué)生簽證到美國念書的李姓男子,,卻一直沒有收到任何申請進(jìn)度或處理通知,,多次向加州代理詢問,,對方都以“不要擔(dān)心,,沒有問題”為由而搪塞推諉,。
李姓男子6日透過律師查詢,赫然發(fā)現(xiàn)這家EB-5區(qū)域中心,,早在去年6月就被美國證監(jiān)會(SEC)以詐欺罪提控,,并被加州聯(lián)邦法庭凍結(jié)資產(chǎn),并要求解釋資金去向,。
據(jù)《世界日報》報道,,目前此案件有新進(jìn)展,美國聯(lián)邦證監(jiān)會(SEC)控告“太平洋質(zhì)子治療區(qū)域中心”(Pacific Proton Therapy Regional Center)負(fù)責(zé)人劉姓夫婦,,利用EB-5投資移民涉嫌詐騙50名中國投資者,,并濫用吸收到的三分之二資金案,雙方已在2月24日達(dá)成和解,。但被告是否能依照法官指示,,在本月17日以前將近2700萬美元匯進(jìn)一個指定賬戶,作為解決全案的基金,,備受關(guān)注,,因有義務(wù)出任受害人的律師表示,被告雖然在海外有錢,,但在美國剩下的錢不多,。
協(xié)助受害人查詢?nèi)傅闹ゼ痈缏蓭煖氐婪?Kevin Wendorf)近日受訪時表示,證監(jiān)會之前就打贏這宗官司,,讓法官同意被告必須償還所吸收的近2700萬美元,,但被告在美國沒有什么錢,因此全案一拖再拖,。
據(jù)了解,,太平洋質(zhì)子治療區(qū)域中心計(jì)劃原打算在洛杉磯縣蒙地貝婁市興建質(zhì)子治療中心,該項(xiàng)目是2014年10月開始向中國投資客吸收資金,,但過了18個月后因?yàn)闆]有動靜,,經(jīng)證監(jiān)會向聯(lián)邦法院提起詐騙訴訟。
SEC去年6月向洛杉磯聯(lián)邦法院送交申訴書,,指被告劉查理(Charles C. Liu)以及王心(Xin "Lisa" Wang,,均音譯)夫婦,,和他們的公司“太平洋質(zhì)子治療區(qū)域中心”,利用EB-5投資移民區(qū)域中心計(jì)劃,,向中國50名投資者吸取2700萬美元投資,,夫妻宣稱錢將用于建設(shè)和經(jīng)營新癌癥治療中心,,并將透過質(zhì)子束輻射幫助南加州腫瘤患者,。
SEC提出訴訟的同時,并要求凍結(jié)被告資產(chǎn)及相關(guān)公司運(yùn)作,。至少有50名中國投資客受害,,但迄今無人出面提控。
SEC在申訴書說,,劉氏夫婦在中國設(shè)立的一個網(wǎng)站表示,,該投資項(xiàng)目獲得美國政府支持,并附上美國前總統(tǒng)布什及加州前州長史瓦辛格相片,,伴隨著看來像是支持質(zhì)子治療的一般信件,,而非專門針對他們的EB-5投資項(xiàng)目的信件,且信件上注明的日期,,其實(shí)是在該投資項(xiàng)目啟動前,。
針對受害人該如何求償損失的本報查詢,證監(jiān)會發(fā)言人13日并未正面答復(fù),,只以“全案仍在法院待決”作答,。
根據(jù)證管會公關(guān)卡拉漢(Kevin Callahan)13日提供的資料,由法官卡尼(Cormac J. Carney)簽字的兩造和解最新文件,,要求之前的初步禁制令等法律文件,,不得阻止劉氏夫婦將26,967,,918美元匯到代表他們的律師樓Sills Cummis& Gross P.C,。的銀行賬戶。錢匯進(jìn)賬戶后的24小時內(nèi),,律師須提供書面證明及文件給證管會及法庭,。而在法庭有下一個指令出來前,該筆錢不得動用,,以便最后是用來轉(zhuǎn)給SEC作為雙方可能的和解金額,。