中國僑網(wǎng)4月7日電 據(jù)美國《世界日報》報道,，美國聯(lián)調(diào)局和移民局特勤人員在當(dāng)?shù)貢r間5日突襲搜查了加州華人移民律師陳瑩瑩(Victoria Chan)的住家和辦公室，指控她涉嫌投資移民簽證詐欺,。知情者指出,，加州地區(qū)EB-5投資移民案，涉嫌詐欺的慣用手法是“假投資,、真借貸,、拿綠卡、返還款”,，詐欺案件占投資移民案件的比率高達(dá)70%,，相當(dāng)驚人。

　　在圣蓋博市執(zhí)業(yè)的劉龍珠律師指出,，陳瑩瑩涉嫌投資移民簽證詐欺相當(dāng)具有代表性,。據(jù)初步統(tǒng)計，她接受的投資客戶超過100人,，金額高達(dá)5000萬美元,。具體來說，每位投資人的金額至少50萬美元,，鈔票進(jìn)了她的帳戶以后,，存入銀行生利息，這筆利息就給陳瑩瑩作為報酬,。過一段時間,，再將一部分投資返還給客戶,。如此，可以吸引大量投資者,，使他們只要花很少錢就可以拿到移民簽證,。在她的客人中，已有三人拿到了綠卡,。

　　劉龍珠分析,，陳瑩瑩涉嫌詐欺案的披露，和她本人做事“動作太大,、用力過猛”有關(guān),。例如，在她的客人中有一位是中國“紅色通緝令”上的第66號人物劉芳,。陳瑩瑩過早地將劉芳的投資款大部分返還,，這筆錢根本沒有用于商業(yè)開發(fā)。名義上有三塊地,，但都沒有開發(fā),。她主要通過投資存款利息和私下另行收費(fèi)獲利。

　　劉龍珠透露,，在聯(lián)邦法庭剛解密的調(diào)查報告書中提到,，“紅通令”上第13號人物徐進(jìn)和第66號人物的劉芳還是夫妻，都涉及陳瑩瑩辦理的投資詐欺案,。經(jīng)查詢,，徐進(jìn)是前湖北省武漢市發(fā)改委主任，涉嫌受賄和濫用職權(quán),。劉芳是中國人保湖北分公司副處長,，涉嫌受賄,。他們兩人攜帶大量贓款出境,。

　　劉龍珠指出，最近幾年來,，陳瑩瑩透過騙局賺進(jìn)了大筆金錢,，買了三棟房子，其中價碼最貴的一棟在亞凱迪亞市,，價值320萬美元,。她還買了兩部保時捷名車等。

　　另一位華人律師李斌也指出,，政府每年通過移民投資計劃發(fā)行數(shù)千份簽證,。為了符合簽證資格，移民必須投資至少50萬美元用于在美國的新興或傳統(tǒng)的商業(yè),，設(shè)計創(chuàng)造就業(yè)機(jī)會,。如果一個項目最終符合簽證計劃的要求,，投資者將被授予在美國的永久合法居留權(quán)。

　　他分析,，目前EB-5投資項目一般都申請L-1簽證,。詐欺者慣用手法之一，就是串通投資者去一家美國公司開個帳戶,，將投資款匯進(jìn)去,，并借用該公司的名義合伙經(jīng)營，約付給5萬美元報酬,。但是,，這些金錢并沒有真正用于投資項目，而是做文件程序(Paper work),，為投資者申請合法居留身分,。等到紙面程序完成后，再將這筆錢挪用到其它項目去,，或是用于個人生活消費(fèi)等,。