中國僑網(wǎng)4月7日電 據(jù)美國《世界日報》報道，美國聯(lián)調(diào)局和移民局特勤人員在當?shù)貢r間5日突襲搜查了加州華人移民律師陳瑩瑩(Victoria Chan)的住家和辦公室,，指控她涉嫌投資移民簽證詐欺,。知情者指出,，加州地區(qū)EB-5投資移民案,，涉嫌詐欺的慣用手法是“假投資,、真借貸、拿綠卡,、返還款”,，詐欺案件占投資移民案件的比率高達70%，相當驚人,。

　　在圣蓋博市執(zhí)業(yè)的劉龍珠律師指出,，陳瑩瑩涉嫌投資移民簽證詐欺相當具有代表性。據(jù)初步統(tǒng)計,，她接受的投資客戶超過100人，金額高達5000萬美元,。具體來說,，每位投資人的金額至少50萬美元,，鈔票進了她的帳戶以后，存入銀行生利息,，這筆利息就給陳瑩瑩作為報酬,。過一段時間，再將一部分投資返還給客戶,。如此,，可以吸引大量投資者，使他們只要花很少錢就可以拿到移民簽證,。在她的客人中,，已有三人拿到了綠卡。

　　劉龍珠分析,，陳瑩瑩涉嫌詐欺案的披露,，和她本人做事“動作太大、用力過猛”有關(guān),。例如,，在她的客人中有一位是中國“紅色通緝令”上的第66號人物劉芳。陳瑩瑩過早地將劉芳的投資款大部分返還,，這筆錢根本沒有用于商業(yè)開發(fā),。名義上有三塊地，但都沒有開發(fā),。她主要通過投資存款利息和私下另行收費獲利,。

　　劉龍珠透露，在聯(lián)邦法庭剛解密的調(diào)查報告書中提到,，“紅通令”上第13號人物徐進和第66號人物的劉芳還是夫妻,，都涉及陳瑩瑩辦理的投資詐欺案。經(jīng)查詢,，徐進是前湖北省武漢市發(fā)改委主任,，涉嫌受賄和濫用職權(quán)。劉芳是中國人保湖北分公司副處長,，涉嫌受賄,。他們兩人攜帶大量贓款出境。

　　劉龍珠指出,，最近幾年來,，陳瑩瑩透過騙局賺進了大筆金錢，買了三棟房子,，其中價碼最貴的一棟在亞凱迪亞市,，價值320萬美元。她還買了兩部保時捷名車等,。

　　另一位華人律師李斌也指出,，政府每年通過移民投資計劃發(fā)行數(shù)千份簽證,。為了符合簽證資格，移民必須投資至少50萬美元用于在美國的新興或傳統(tǒng)的商業(yè),，設(shè)計創(chuàng)造就業(yè)機會,。如果一個項目最終符合簽證計劃的要求，投資者將被授予在美國的永久合法居留權(quán),。

　　他分析,，目前EB-5投資項目一般都申請L-1簽證。詐欺者慣用手法之一,，就是串通投資者去一家美國公司開個帳戶,，將投資款匯進去，并借用該公司的名義合伙經(jīng)營,，約付給5萬美元報酬,。但是，這些金錢并沒有真正用于投資項目,，而是做文件程序(Paper work),，為投資者申請合法居留身分。等到紙面程序完成后,，再將這筆錢挪用到其它項目去,，或是用于個人生活消費等。