原標題：國家外匯管理局綜合司關于部分企業(yè),、個人外匯違規(guī)案例的通報

　　中國僑網5月26日電 據國家外匯管理局網站消息,，2016年以來,，國家外匯管理局緊緊圍繞黨中央,、國務院工作部署,，積極服務實體經濟,，便利跨境貿易投資,，加強外匯市場監(jiān)管,，依法嚴厲查處各類外匯違法違規(guī)行為,，維護健康良性外匯市場秩序,。根據《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務院令第492號)等相關規(guī)定，現將部分企業(yè)和個人外匯違規(guī)典型案件通報如下：

　　案例1：寧波大程國際貿易有限公司逃匯案

　　2015年8月至9月,，寧波大程國際貿易有限公司勾結境外多家公司,，使用其他公司作廢提單，虛構轉口貿易合同,，訂立高于市場價5倍至20倍的交易價格,，先后15次向境外非法轉移資金，金額合計1.19億美元,。

　　該行為違反了《外匯管理條例》第十二條和第十四條的規(guī)定,，構成逃匯行為。違規(guī)金額巨大,，性質惡劣,，嚴重干擾外匯市場秩序,，根據《外匯管理條例》第三十九條的規(guī)定，對其作出罰款2281萬元人民幣的行政處罰,。

　　案例2：上海大新華物流控股(集團)有限公司逃匯案

　　2015年1月至7月,，上海大新華物流控股(集團)有限公司勾結境內外關聯公司，簽訂虛假租船合約,，偽造運費發(fā)票,，非法向境外轉移資金4506.90萬美元。

　　該行為違反了《外匯管理條例》第十二條,、第十四條的規(guī)定,，構成逃匯行為。違規(guī)金額巨大,，性質惡劣,，嚴重干擾外匯市場秩序，根據《外匯管理條例》第三十九條的規(guī)定,，對其作出罰款2075萬元人民幣的行政處罰,。

　　案例3：杭州值遇信息技術有限公司逃匯案

　　2015年9月至2016年1月，杭州值遇信息技術有限公司(原名：杭州全麥電子商務有限公司)虛構進口貿易,，重復使用合同和發(fā)票,，以“預付貨款”名義對外支付44筆，合計3967.70萬美元,，造成大額外匯資金非法流出,。

　　該行為違反了《外匯管理條例》第十二條和《貨物貿易外匯管理指引》第三條的規(guī)定，構成逃匯行為,。違規(guī)金額巨大,，性質惡劣，嚴重干擾外匯市場秩序,，根據《外匯管理條例》第三十九條的規(guī)定,，對其作出罰款1000萬元人民幣的行政處罰。

　　案例4：哈爾濱亞布力木業(yè)有限公司逃匯案

　　2015年4月至2015年10月,，哈爾濱亞布力木業(yè)有限公司與境外公司勾結,，重復使用已作廢海關進口報關單，篡改報關單金額,，套用其他公司進口報關單信息,，偽造對應的合同和發(fā)票，虛構進口貿易,，向境外非法轉移資金1892萬美元,。

　　該行為違反了《外匯管理條例》第十二條、第十四條和《貨物貿易外匯管理指引》第三條的規(guī)定,，構成逃匯行為,。根據《外匯管理條例》第三十九條的規(guī)定,，對其作出罰款293萬元人民幣的行政處罰。

　　案例5：達明電子(常熟)有限公司逃匯案

　　2015年8月,，達明電子(常熟)有限公司為逃避銀行真實性審查,，重復使用7份發(fā)票，分別在兩家銀行非法向境外轉移資金382萬美元,。

　　該行為違反了《外匯管理條例》第十四條和《貨物貿易外匯管理指引》第十五條的規(guī)定,，構成逃匯行為。根據《外匯管理條例》第三十九條的規(guī)定,，對其作出罰款117萬元人民幣的行政處罰,。

　　案例6：廣東籍車某逃匯案

　　2015年12月至2017年1月,，廣東籍車某為實現向境外轉移資金目的,，逃避監(jiān)管，將其人民幣資金多層分散劃入劉某等84名個人的賬戶,，再利用該84名個人年度購匯額度,，冒用因私旅游、贍家款等名義,，將435.52萬美元違規(guī)匯至車某在澳大利亞及香港的個人賬戶,。

　　車某非法向境外轉移資金的行為違反了《個人外匯管理辦法》第七條的規(guī)定，構成逃匯行為,，性質惡劣,。根據《外匯管理條例》第三十九條的規(guī)定，對其作出罰款100萬元人民幣的行政處罰,。

　　案例7：山東籍趙某非法套匯案

　　2015年2月至12月,，山東籍趙某為實現大額兌換外匯目的，將公司賬戶內資金分散劃入41名員工個人賬戶,，利用這些員工個人購匯額度通過網銀辦理購匯,，再組織人員將所購外匯分439筆全部提取現鈔后歸集存入趙某個人賬戶，轉為定期存款,，合計204.68萬美元,。

　　該行為違反了《個人外匯管理辦法》第七條的規(guī)定，構成非法套匯行為,。根據《外匯管理條例》第四十條,，對其作出罰款70.58萬元人民幣的行政處罰。

　　案例8：廣東籍梁某非法買賣外匯案

　　2014年11月至2016年10月,，廣東籍梁某為實現逃稅目的,，將出口貿易貨款2403萬港元分82筆劃轉至地下錢莊境外賬戶，后由地下錢莊向梁某及其親屬境內賬戶分94筆劃入1956萬元人民幣,。

　　該行為違反了《個人外匯管理辦法》第三十條的規(guī)定,，構成非法買賣外匯行為,。數額巨大，違規(guī)性質惡劣,，嚴重干擾外匯市場秩序,，根據《外匯管理條例》第四十五條的規(guī)定，對其作出罰款58.66萬元人民幣的行政處罰,。

　　案例9：河南籍婁某非法買賣外匯案

　　2016年3月,，河南籍婁某為實現非法向境外轉移資金目的，多次向地下錢莊控制的11名個人賬戶打入資金710萬元人民幣,，由地下錢莊將該資金兌換成外匯匯至婁某指定境外賬戶,，金額合計142.6萬澳元。

　　該行為違反了《個人外匯管理辦法》第三十條的規(guī)定,，構成非法買賣外匯行為,，干擾外匯市場秩序。根據《外匯管理條例》第四十五條的規(guī)定,，對其作出罰款23.5萬元人民幣的行政處罰,。

　　案例10：山西籍耿某個人分拆逃匯案

　　2016年2月至2016年6月，耿某為達到向境外非法轉移資產目的,，將其人民幣資金分散打入31人的個人賬戶,，再利用31名個人的年度購匯額度，通過網銀兌換成外匯,，集中匯至耿某控制的香港個人賬戶,，金額合計1178萬港元。

　　該行為違反了《個人外匯管理辦法》第七條的規(guī)定,，構成逃匯行為,。根據《外匯管理條例》第三十九條的規(guī)定，對其作出罰款15萬元人民幣的行政處罰,。