經(jīng)介紹加入一電信詐騙團伙，并伙同其他成員在印度尼西亞雅加達一別墅內(nèi),，通過電信技術(shù)手段,，冒充社保及司法工作人員，以被害人身份信息被冒用,、且涉嫌犯罪需要配合司法機關(guān)辦案為由騙取事主錢財,，30余人組成的詐騙團伙撥打詐騙電話逾千次，涉案金額70余萬元,。

　　7月28日,，江蘇省蘇州市虎丘區(qū)人民法院一審以犯詐騙罪對蔡某等13人作出判決，最高獲刑三年零三個月,。而在此前,，虎丘法院于2016年5月17日以犯詐騙罪對同案犯王某等17人分別判處了五個月至五年不等的有期徒刑。現(xiàn)判決已生效,。

　　騙局 涉嫌洗錢讓他慌了手腳

　　2014年7月11日中午,，家住蘇州市虎丘區(qū)的林先生接到電話，對方自稱是湖北社保中心的工作人員,，聲稱林先生在湖北辦了醫(yī)?？ǎ欠ㄏM國家禁用藥品近2萬余元,。

　　林先生表示自己沒有在異地辦過醫(yī)?？āΨ教岢?，林先生的身份信息可能被他人盜用,，建議其報警，并將電話轉(zhuǎn)到了“湖北公安局”,。電話中的“陳警官”表示將幫助林先生處理這件事，并告知了分局電話,，讓林先生自己去核實,。

　　林先生撥打查詢電話后,，發(fā)現(xiàn)該號碼確實是湖北公安局的電話。不久,，他就接到了顯示為該號碼的電話,，對方詳細詢問林先生的身份信息后稱，有人用林先生的身份信息辦了一張社?？?，卡內(nèi)有200多萬元資金，涉嫌洗錢,，需要對林先生名下的賬戶進行資金比對,。

　　慌了手腳的林先生沒有多想就相信了。據(jù)他事后回憶,，“當(dāng)時對方說,，要證明我清白就必須清查我的銀行賬戶，并把賬戶內(nèi)的錢存到一個‘安全賬戶’內(nèi),，清查完沒問題就返還給我,。”

　　當(dāng)天下午15時左右,，林先生到郵政儲蓄銀行通過柜臺將6萬元現(xiàn)金轉(zhuǎn)至對方提供的銀行賬戶,，之后又到建設(shè)銀行通過柜臺將3元現(xiàn)金轉(zhuǎn)賬至對方提供的銀行賬戶，之后對方一直未還,，再撥打電話也無法取得聯(lián)系,，發(fā)現(xiàn)被騙了的林先生遂報警。

　　供述 三線分工編好劇本行騙

　　法院經(jīng)審理查明,，犯罪分子的詐騙窩點位于印度尼西亞雅加達偏遠郊區(qū)的一處別墅,，團伙成員大多是被組織者以“出國務(wù)工”為名騙來。

　　犯罪團伙成員王某2014年7月結(jié)識了一個名叫“通哥”的臺灣人,，王某說：“臺灣人說介紹我到印尼那邊物流公司上班,，務(wù)工收入不錯，月薪5000元加提成,，最高時可以拿到十幾萬元,，活也不累?！?/p>

　　到達窩點后發(fā)現(xiàn)已有10余人在此工作,，多數(shù)是臺灣人。工作內(nèi)容很簡單：根據(jù)事先編好的劇本,，撥打或接聽電話,。很快，熟悉了流程的王某又陸續(xù)在內(nèi)地招人。

　　錢某本在福建一家工廠工作,，后經(jīng)朋友介紹,，說印尼務(wù)工收入十分可觀，便與蔡某,、李某等人被高薪誘騙到境外窩點,。據(jù)多名嫌疑人交代，有專人給她們辦理護照,、訂好機票。到達窩點后,，錢某等人的護照,、身份證等都被收走。

　　她說,，我們那里大約30多個人,，每名新人會拿到一份劇本，上面詳細講述如何騙取受害者信任,，新人必須反復(fù)操練臺詞,，熟悉后才能上崗。

　　“我和蔡某等是一線,、李某等是二線，王某是三線,?！睋?jù)錢某供述，一線冒充醫(yī)保人員,，二線冒充公安局,，三線冒充銀行專員、檢察官,。

　　至于具體的詐騙流程可謂環(huán)環(huán)相扣,，令人防不勝防。據(jù)王某供述,，第一步是先由“電腦射手”群發(fā)一段語音包到內(nèi)地的一大批號碼上，指稱對方社?？ㄓ泄收?，讓對方按9轉(zhuǎn)人工臺咨詢。一旦有電話轉(zhuǎn)進來,，“一線”就會負責(zé)接聽,，詢問對方姓名和身份證號碼等信息，并告知其醫(yī)?？ㄓ袉栴},，要通過湖北省公安廳處理。

　　王某說,，選擇報案的電話會直接轉(zhuǎn)到“二線”,，他們冒充公安人員問對方家庭成員、名下資金等,，經(jīng)對方調(diào)查我們的號碼確實是偽裝過的公安相關(guān)號碼后，我們再用此號碼打給對方,，說對方涉嫌非法洗黑錢,，要對其名下資金進行清查。如果對方資金在1萬元以下,，“二線”會直接給對方一張卡號要求其轉(zhuǎn)賬,；如果在1萬元以上，就把電話轉(zhuǎn)給“三線”,，“三線”冒充經(jīng)濟調(diào)查科,、檢察院人員等，要對方把錢打到一個所謂的“安全賬戶”進行審查,。

　　判決 30名被告人先后落網(wǎng)被判刑

　　像林先生這樣遭遇的受害者并不在少數(shù)。2014年以來,，蘇州市公安局虎丘分局接報數(shù)起“醫(yī)?？ǚ欠▓箐N”“電話欠費”“身份信息泄露涉嫌洗錢犯罪”等冒充公檢法人員進行的電信詐騙案件，經(jīng)偵查發(fā)現(xiàn),，電信詐騙窩點在印度尼西亞,。2014年7月19日，專案組根據(jù)線索在印度尼西亞三寶隆省一窩點抓獲嫌疑人30余人(其中臺灣籍10余人),，當(dāng)場查獲電腦,、手機等作案工具。同年7月24日,，王某,、錢某等17名中國籍犯罪嫌疑人被押解回國。

　　2016年5月17日,，虎丘區(qū)法院依法對王某,、錢某等17人以詐騙罪分別作出刑期不等的判決，其中王某被判五年有期徒刑,，并處罰金,。

　　然而案件并未就此結(jié)束,，經(jīng)繼續(xù)審查，公安機關(guān)確認蔡某等人犯罪事實,，并于2015年1月26日上網(wǎng)追逃,，并報全國各口岸進行邊控，2015年3月至10月,，蔡某等13名嫌疑人依次落網(wǎng)或投案自首。

　　虎丘區(qū)法院經(jīng)審理查明,，2014年7月7日至7月15日,，被告人蔡某伙同王某、錢某等人(均已判刑)至印度尼西亞詐騙窩點參加由他人(臺灣地區(qū))組織的針對中國大陸公民的電信詐騙組織,，伙同組織內(nèi)其他成員冒充醫(yī)保人員,、公安及清查專員等身份，利用撥打電話等電信技術(shù)手段向大陸地區(qū)不特定多數(shù)人實施詐騙,。并造成多名被害人財產(chǎn)損失70余萬元。遂于7月28日一審對被告人蔡某等13人以犯詐騙罪判處刑期不等的有期徒刑,，最高三年零三個月,。

　　至此，一起涉案金額巨大的跨國電信詐騙大案終于畫上了句號,。