中國僑網(wǎng)12月4日電 據(jù)美國中文網(wǎng)微信公眾號,，近年來投資移民案頻發(fā),，僅南加州地區(qū)一年內(nèi)，就爆出多起投資移民詐騙案,。涉及上百受害人,、資金逾千萬的案件時常發(fā)生，如今投資移民亂象下,，投資人該怎樣區(qū)分，如何甄別,？

　　移民局此前的數(shù)據(jù)顯示,，超過80%的投資移民申請人來自中國。在屢屢發(fā)生的投資移民欺詐案中,，很大部分受害者都來自中國,。

　　案件回顧：

　　今年4月FBI突擊檢查位于南加華人聚居城市圣蓋博市中心的律師事務(wù)所，驚爆EB-5投資移民詐騙案,，逾百位中國大陸受害人,、超過5000萬美元資金牽涉其中。近日案件取得進(jìn)展,。

　　EB5移民詐欺案記者會

　　涉案公司夏利士律師事務(wù)所(Harris Law Group LLC)和加州投資移民基金(CIIF)相關(guān)負(fù)責(zé)人陳瑩瑩(Victoria Chan)11月27日向聯(lián)邦法庭認(rèn)罪,，其被控移民欺詐、電匯欺詐及洗錢等多項罪名,，名下價值逾2500萬美元的房產(chǎn)等待變賣,。

　　陳瑩瑩最高將面臨45年監(jiān)禁,，不過根據(jù)認(rèn)罪協(xié)議，陳瑩瑩或?qū)⒚媾R27至33個月的監(jiān)禁,，具體宣判將于明年7月9日進(jìn)行,。

　　此案多位受害人的代理律師王婧召開記者會，就認(rèn)罪協(xié)議作進(jìn)一步補(bǔ)充,。她指出,，認(rèn)罪協(xié)議里有不具名的兩名共犯，王婧認(rèn)為所指為涉案的陳瑩瑩父親陳達(dá)和曾芳,。但由于二人并不在美國,，按照刑法，不能在當(dāng)事人不在情況下定罪和宣判,，兩位共犯的處理目前仍處于立案階段,。

　　來自洛杉磯El Monte的陳瑩瑩和其父親自2008年開始，在圣蓋博市設(shè)立“加州移民基金會”以及夏利士律師事務(wù)所,，聯(lián)邦檢察官指出,，該律師事務(wù)所以辦理投資移民(EB-5)為由，共詐騙近5000萬美元,。

　　在認(rèn)罪協(xié)議中,，陳瑩瑩坦誠，自己向移民局遞交了近130份EB-5投資移民申請,，根據(jù)移民法,，EB-5投資移民必須提供50至100萬美元的投資，并至少提供十個全職工作,。但陳瑩瑩承認(rèn),，大部分資金被挪用，并沒有用于項目投資,，也沒有創(chuàng)造工作,。

　　陳瑩瑩將所獲得的2500萬美元資金用于為自己購買房屋。包括位于鉆石吧和庫卡蒙加牧場市價值百萬美元的房產(chǎn),，此外她也將部分資金返還給了投資者,。

　　法院文件顯示，陳氏父女在南加的物業(yè)共14處,，但其中六處地產(chǎn)已進(jìn)行過抵押貸款,，不具有商業(yè)價值，因此有望拍賣的物業(yè)有九個,。未來這些物業(yè)將不會以拍賣進(jìn)行,，而是以指定房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)協(xié)助變賣的方式售賣房產(chǎn)和地皮，目的也是為了將這些地產(chǎn)的收益最大化，用以賠償受害人損失,。

　　王婧透露,，代理的受害人在本案中都曾經(jīng)至少投入55萬美元，其中大部分人現(xiàn)在身在大陸,，有不少涉案受害人都已取得臨時綠卡,，目前她在積極爭取，希望檢察官能諒解讓其繼續(xù)綠卡申請,，或?qū)⑼顿Y轉(zhuǎn)至其他項目,。此前受害人提出的訴訟賠償內(nèi)容中，包括要求項目方退還每個家庭55萬投資移民款,，同時賠償每個家庭精神損害賠償及懲罰性賠償共200萬美元,。

　　PDC資本移民詐欺案件

　　除了此案，去年12月爆出的PDC資本(PDC Capital Group)移民欺詐案,，22名案件受害者最近也提出集體訴訟,，要求項目方作出經(jīng)濟(jì)賠償。

　　去年12月27日美國證券交易委員會(SEC)對加州一名律師提起訴訟,，指控其欺詐意向移民到美國的中國投資者,。在美國證券交易委員會(SEC)長達(dá)25頁的上訴文件中，加州律師弗朗西斯科(Emilio Francisco)和他的公司PDC資本(PDC Capital Group)以及另外數(shù)家與之相關(guān)的公司,，都是SEC的起訴對象,。

　　事發(fā)時仍在正常營業(yè)的涉案連鎖咖啡店Caffe Primo目前已永久停業(yè)。

　　SEC的指控涉及投資移民項目欺詐,、挪用投資者資金等,，同時SEC表示PDC資本是一家“營銷公司”。

　　SEC的訴狀指出,，弗朗西斯科從2013年至2016年9月間，向131名投資者,，其中主要為中國公民吸金,，并承諾會將資金用來增開其本人擁有的一流咖啡館連鎖店新分店，在加州,、亞利桑納州,、佛羅里達(dá)州修蓋療養(yǎng)院，及翻新一處用戶環(huán)保型農(nóng)業(yè)和清潔產(chǎn)品的生產(chǎn)設(shè)施,，創(chuàng)造就業(yè)以滿足EB-5投資移民要求,。但結(jié)果他只靠這些投資額新建了一些咖啡館分店，其他卻無一兌現(xiàn),。

　　在被轉(zhuǎn)移的款項里,，弗朗西斯科盜用了至少950萬，用于自己公司的運(yùn)營，以及買游艇等個人奢侈花銷上,。

　　目前投資移民亂象叢生,，王婧律師也提出幾點建議，希望未來投資者能擦亮眼睛,，選對項目,。

　　王婧認(rèn)為，投資移民欺詐案不斷增多,，主要是由于中美之間信息不對等造成的,，陳瑩瑩案中，她曾用已經(jīng)注銷的公司身份與受害人簽署合同,。很多投資人不理解投資協(xié)議內(nèi)容,，移民律師和獨立律師的作用也不同。建議還在對項目進(jìn)行觀望的投資人應(yīng)當(dāng)多了解一些項目信息,，在遇到不確定簽署的情況下,，可找獨立律師幫助判斷及分析，作出更明智的選擇,。

　　如今發(fā)現(xiàn)問題嚴(yán)重性后,，移民局也在逐漸改善監(jiān)管體系。從今年起,，移民局的網(wǎng)站可查詢及時更新申請區(qū)域中心的公司關(guān)閉情況,，幫助投資人甄別項目。(何晰媛)