加華商涉數億加元金融詐騙案 通報文件逾5000份

中國僑網2月2日電 據加拿大《明報》報道,,華裔商人,、私營“加拿大國家電視臺”臺長龔曉華,因被控金融詐騙,,日前已經保釋外出的他1日(文中均為當地時間)委派律師過堂,。接受檢控方提供的案情通報,。由于此案相關的文件太多,檢控方預計要準備16個便攜硬盤(每個容量4TB)才能裝載所有文件,而全部通報結束,,預計要到3月底,。
1日上午在多倫多市舊市議會法庭,被控欺詐罪名的龔曉華并未親身到場,,而是委派了他的律師斯登(Paul D. Stern)上法庭過堂,。
檢控官蓋格(Davin Garg)向公民法官稱,龔曉華案涉及的文件和資料數目極其龐大,,僅就目前已知的文件就有5000多份,,要將他們梳理清楚并全部通報給被告方,起碼要到3月底才能完成,。
蓋格還表示,,由于文件數量太多,檢控方估計要準備總共16個便攜式大硬盤,,每個起碼都是4TB的容量,,才能將與此案有關的文件全部裝入,通報給辯護方,。
在蓋格檢察官向法官做陳述時,,斯登律師還配合地舉起手中的一個塑料袋展示給法官,塑料袋里面已經裝了2個各自為4TB容量的大硬盤,。
蓋格稱,,這兩個大硬盤中的文件,,只是要通報文件的初始部分,,后續(xù)還會有更多。公民法官聽取了控辯雙方的意見之后,,決定將下一次的過堂日期定在2月28日,。
斯登表示,下一次過堂時,,控辯雙方會對比各自的工作進度,,討論案情通報中出現的問題,在法官的協調之下逐一解決,。
龔曉華被控在2012年1月1日至2017年12月20日期間,,涉嫌利用其控制的兩間公司O24 Pharma PLC和加拿大國家電視臺公司(Canadian National TV Inc。),,向中國公民詐騙銷售高達數億加元的兩間公司的證券,,并且在大多倫多地區(qū)策劃這兩間公司的證券銷售。安省證監(jiān)會還指控龔曉華將通過詐騙所得的很大部分資金,,轉入其位于加拿大的銀行賬戶,,然后用于私人利益。