加華商涉數(shù)億加元金融詐騙案 通報文件逾5000份
中國僑網(wǎng)2月2日電 據(jù)加拿大《明報》報道,,華裔商人,、私營“加拿大國家電視臺”臺長龔曉華,,因被控金融詐騙,,日前已經(jīng)保釋外出的他1日(文中均為當?shù)貢r間)委派律師過堂。接受檢控方提供的案情通報,。由于此案相關(guān)的文件太多,,檢控方預計要準備16個便攜硬盤(每個容量4TB)才能裝載所有文件,而全部通報結(jié)束,,預計要到3月底,。
1日上午在多倫多市舊市議會法庭,被控欺詐罪名的龔曉華并未親身到場,,而是委派了他的律師斯登(Paul D. Stern)上法庭過堂,。
檢控官蓋格(Davin Garg)向公民法官稱,龔曉華案涉及的文件和資料數(shù)目極其龐大,,僅就目前已知的文件就有5000多份,,要將他們梳理清楚并全部通報給被告方,起碼要到3月底才能完成。
蓋格還表示,,由于文件數(shù)量太多,,檢控方估計要準備總共16個便攜式大硬盤,每個起碼都是4TB的容量,,才能將與此案有關(guān)的文件全部裝入,,通報給辯護方。
在蓋格檢察官向法官做陳述時,,斯登律師還配合地舉起手中的一個塑料袋展示給法官,,塑料袋里面已經(jīng)裝了2個各自為4TB容量的大硬盤。
蓋格稱,,這兩個大硬盤中的文件,,只是要通報文件的初始部分,后續(xù)還會有更多,。公民法官聽取了控辯雙方的意見之后,,決定將下一次的過堂日期定在2月28日。
斯登表示,,下一次過堂時,,控辯雙方會對比各自的工作進度,討論案情通報中出現(xiàn)的問題,,在法官的協(xié)調(diào)之下逐一解決。
龔曉華被控在2012年1月1日至2017年12月20日期間,,涉嫌利用其控制的兩間公司O24 Pharma PLC和加拿大國家電視臺公司(Canadian National TV Inc,。),向中國公民詐騙銷售高達數(shù)億加元的兩間公司的證券,,并且在大多倫多地區(qū)策劃這兩間公司的證券銷售,。安省證監(jiān)會還指控龔曉華將通過詐騙所得的很大部分資金,轉(zhuǎn)入其位于加拿大的銀行賬戶,,然后用于私人利益,。