原標(biāo)題 女教師熱戀美國(guó)“富商”被騙168萬(wàn),，警方借機(jī)打掉洗錢團(tuán)伙

　　四川宜賓女教師在網(wǎng)上認(rèn)識(shí)了一名美國(guó)“富商”,，很快便發(fā)展成了“戀人”,。關(guān)系確立以后,，“富商”便不斷以各種理由請(qǐng)求“經(jīng)濟(jì)支持”,，女教師沒(méi)任何懷疑,，多次向“富商”男友提供賬戶匯款168萬(wàn),。最后經(jīng)朋友提醒才知道上當(dāng)受騙,，向警方報(bào)案。

　　10月12日,，澎湃新聞(www.thepaper.cn)從宜賓警方獲悉,，目前該案已成功告破，當(dāng)?shù)鼐焦沧カ@犯罪嫌疑人26名,，凍結(jié)涉案資金430萬(wàn),，全國(guó)并案6起、串案35起,，總涉案金額1000多萬(wàn)元,。一位偵辦該案的民警告訴澎湃新聞，他們通過(guò)該案,，成功打掉一個(gè)用合法外貿(mào)公司做掩飾的地下洗錢團(tuán)伙,。抓獲的嫌疑人中，除幾名非洲籍男子是直接參與詐騙女教師的涉案人員外,，其余均是洗錢團(tuán)伙成員,。

　　網(wǎng)上征婚美國(guó)“富商”送上門

　　鄭鈺(化名)是四川宜賓市南溪區(qū)某學(xué)校一名女教師，離婚后,，一直在尋找新的歸屬,。她在幾個(gè)征婚網(wǎng)站都登記注冊(cè)了會(huì)員，期待能收獲一段跨國(guó)愛情,。

　　2017年6月15日,，鄭鈺在微信上接到一自稱 “Paul”的“男子”的好友邀請(qǐng)，通過(guò)驗(yàn)證后,，鄭鈺發(fā)現(xiàn),，這名男子講一口流利的英語(yǔ)，很會(huì)聊天，也很體貼人,。

　　“Paul”還告訴她,，他來(lái)自美國(guó)加利福利亞州，是一名商人,，在迪拜,、歐洲都有很多房地產(chǎn)項(xiàng)目。他的妻子去世了,，給他留下了一對(duì)可愛的兒女,。

　　“Paul”還經(jīng)常發(fā)一些他和兩個(gè)孩的照片、視頻給她,?！癙aul”的確英俊瀟灑，兩個(gè)兒女乖巧可愛,，他們住在自家的別墅里,，風(fēng)景宜人，天氣很好,?！癙aul”也總夸她漂亮，還說(shuō)想娶她,。兩人關(guān)系迅速升溫,，成了“戀人”?！癙aul”說(shuō),，要把她接到美國(guó)，要給她申請(qǐng)綠卡,，這讓鄭鈺對(duì)未來(lái)充滿了憧憬,。

　　但“戀人”關(guān)系正式確定后沒(méi)過(guò)多久，“Paul”就開始遭遇各種困難,，或生病住院,、或以生意麻煩等，頻頻請(qǐng)求她給予“經(jīng)濟(jì)支援”,。鄭鈺沒(méi)有半點(diǎn)懷疑,，一次一次將錢轉(zhuǎn)到“Paul”提供的10多個(gè)銀行賬戶里。但是“Paul”的“生意”始終沒(méi)有好轉(zhuǎn),，需要的錢越來(lái)越多,，而鄭鈺也一心幫助“戀人”度難關(guān)。積蓄用光了,，就向親朋好友借錢,，可“戀人”還在不間斷“求助”,，鄭鈺陷入兩難境地。

　　在一次朋友聚會(huì)上,，鄭鈺向朋友講了自己的困境,，沒(méi)等她講完，朋友就跳了起來(lái)：“你被騙了,！”，但鄭鈺仍不愿相信這是真的,。朋友只能結(jié)合已有的新聞報(bào)道,，為她分析其中的各種疑點(diǎn)和問(wèn)題才讓她明白，真是被騙了,。

　　報(bào)案后“保鏢”送來(lái)“90萬(wàn)美金”

　　鄭鈺幾乎崩潰：“自己的,，還有跟親朋好友借的100多萬(wàn)怎么辦？” 朋友明告訴她,，只有報(bào)警,，別無(wú)他法。

　　2018年3月2日,，鄭鈺急匆匆地走進(jìn)宜賓市公安局南溪區(qū)分局刑偵大隊(duì),，一見到警察就說(shuō)：“警官，我被人騙了,，請(qǐng)你們幫幫我,。”報(bào)案引起南溪區(qū)公安分局和市局的關(guān)注,。

　　南溪區(qū)公安局刑偵大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)鄧安春告訴澎湃新聞,，該案成為宜賓警方有記錄以來(lái)，單筆被騙金額最大的電信詐騙案,。

　　后據(jù)警方統(tǒng)計(jì),，從2017年7月13日至2018年1月25日，Paul一共詐騙了鄭鈺人民幣168萬(wàn)余元,，其中包括轉(zhuǎn)到5個(gè)馬來(lái)西亞賬戶的11.32萬(wàn)美元,，9個(gè)國(guó)內(nèi)銀行賬戶96.65萬(wàn)人民幣。

　　宜賓市公安局,、南溪區(qū)公安分局區(qū)迅速成立專案組,，調(diào)集大量警力偵辦此案。

　　讓警方和鄭鈺沒(méi)有想到的是,，就在警方開始介入調(diào)查兩天后,，“Paul”說(shuō)他要還錢了,，為了表示鄭鈺對(duì)他的無(wú)私幫助，他要加倍償還她,。并已命“保鏢”攜帶90萬(wàn)美金趕往中國(guó),，把錢送到她面前。

　　但很快“保鏢”又遇到“問(wèn)題”了,，稱其攜帶的90萬(wàn)美金在過(guò)海關(guān)時(shí)被扣,，需要鄭鈺拿8000美金去疏通關(guān)系。鄭鈺在警方的安排下,，借機(jī)拖住這名“保鏢”,。

　　很快，三名境內(nèi)外籍嫌疑人和浙江臺(tái)州,、廣州,、內(nèi)蒙赤峰、遼寧等地的多名境內(nèi)涉案嫌疑人身份逐漸浮出水面,。

　　“保鏢”落網(wǎng) 美國(guó)“富商”在非洲

　　警方以該案涉及的詐騙電話,，9張國(guó)內(nèi)銀行卡資金流向，作為案件追查突破口,，先后派出五支先期調(diào)查組,，輾轉(zhuǎn)北京、廣州,、深圳,、浙江臺(tái)州、內(nèi)蒙古赤峰等省市,，調(diào)取上百個(gè)銀行賬戶交易明細(xì),，調(diào)取收集開戶資料、聯(lián)系方式,、取款視頻等各類數(shù)據(jù)信息兩百余份,，對(duì)相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行研判和分析，案情逐漸明朗,。

　　2018年7月底,，警方開始收網(wǎng)。抓捕組五路并進(jìn),，提前趕到預(yù)伏地點(diǎn),。由于遇到突發(fā)情況，專案組將一名重要的犯罪嫌疑人曹某抓獲,，并搜查出涉案銀行卡,、作案微信聊天用的手機(jī)等證據(jù)。

　　7月25日至26日,，廣東,、遼寧,、浙江、內(nèi)蒙,、北京五地抓捕組相繼成功抓獲三名外籍嫌疑人和23名中國(guó)籍嫌疑人,。三名外籍嫌疑人中，兩名利比里亞籍,、一名尼日利亞籍,，其中包括那名“保鏢”。警方目前已為受害人先期挽回?fù)p失40余萬(wàn),。

　　鄧安春告訴澎湃新聞,，這是一個(gè)境內(nèi)外相互配合作案的電信詐騙團(tuán)伙，充當(dāng)“保鏢”的非洲籍男子,，到中國(guó)就是為了配合團(tuán)伙表演,，不停地在北京和廣東之間往返。而鄭鈺那位叫“Paul”的男友IP顯示是非洲,，但可能是“保鏢”一個(gè)人演了幾個(gè)角色。

　　另一位參與辦案的人員表示,，其他電信詐騙案中,，犯罪分子的銀行賬號(hào)、銀盾都是購(gòu)買的假賬戶,。而這個(gè)案子里邊,，一級(jí)賬號(hào)都是真實(shí)的，因?yàn)樗麄兝煤戏ǖ耐赓Q(mào)公司作為掩飾洗錢,，已經(jīng)嚴(yán)重影響到國(guó)家金融安全,。26名嫌疑人中，只有幾名外籍男子是直接參與對(duì)鄭鈺的詐騙,，其他人是專門負(fù)責(zé)洗錢的,。

　　2018年7月28日晚，抓獲的全部犯罪嫌疑人先后被押解回宜賓市南溪區(qū),，并被依法采取刑事強(qiáng)制措施,。目前，該案仍在進(jìn)一步辦理之中,。