原標(biāo)題 女教師熱戀美國“富商”被騙168萬，警方借機打掉洗錢團(tuán)伙

　　四川宜賓女教師在網(wǎng)上認(rèn)識了一名美國“富商”,，很快便發(fā)展成了“戀人”,。關(guān)系確立以后,，“富商”便不斷以各種理由請求“經(jīng)濟(jì)支持”,，女教師沒任何懷疑,，多次向“富商”男友提供賬戶匯款168萬,。最后經(jīng)朋友提醒才知道上當(dāng)受騙,，向警方報案。

　　10月12日,，澎湃新聞(www.thepaper.cn)從宜賓警方獲悉,，目前該案已成功告破，當(dāng)?shù)鼐焦沧カ@犯罪嫌疑人26名,，凍結(jié)涉案資金430萬,，全國并案6起、串案35起,，總涉案金額1000多萬元,。一位偵辦該案的民警告訴澎湃新聞，他們通過該案,，成功打掉一個用合法外貿(mào)公司做掩飾的地下洗錢團(tuán)伙,。抓獲的嫌疑人中，除幾名非洲籍男子是直接參與詐騙女教師的涉案人員外,，其余均是洗錢團(tuán)伙成員,。

　　網(wǎng)上征婚美國“富商”送上門

　　鄭鈺(化名)是四川宜賓市南溪區(qū)某學(xué)校一名女教師，離婚后,，一直在尋找新的歸屬,。她在幾個征婚網(wǎng)站都登記注冊了會員，期待能收獲一段跨國愛情,。

　　2017年6月15日,，鄭鈺在微信上接到一自稱 “Paul”的“男子”的好友邀請,，通過驗證后,，鄭鈺發(fā)現(xiàn)，這名男子講一口流利的英語,，很會聊天,，也很體貼人。

　　“Paul”還告訴她,，他來自美國加利福利亞州,，是一名商人，在迪拜,、歐洲都有很多房地產(chǎn)項目,。他的妻子去世了，給他留下了一對可愛的兒女。

　　“Paul”還經(jīng)常發(fā)一些他和兩個孩的照片,、視頻給她,。“Paul”的確英俊瀟灑,，兩個兒女乖巧可愛,，他們住在自家的別墅里，風(fēng)景宜人,，天氣很好,。“Paul”也總夸她漂亮,，還說想娶她,。兩人關(guān)系迅速升溫，成了“戀人”,?！癙aul”說，要把她接到美國,，要給她申請綠卡,，這讓鄭鈺對未來充滿了憧憬。

　　但“戀人”關(guān)系正式確定后沒過多久,，“Paul”就開始遭遇各種困難,，或生病住院、或以生意麻煩等,，頻頻請求她給予“經(jīng)濟(jì)支援”,。鄭鈺沒有半點懷疑，一次一次將錢轉(zhuǎn)到“Paul”提供的10多個銀行賬戶里,。但是“Paul”的“生意”始終沒有好轉(zhuǎn),，需要的錢越來越多，而鄭鈺也一心幫助“戀人”度難關(guān),。積蓄用光了,，就向親朋好友借錢，可“戀人”還在不間斷“求助”,，鄭鈺陷入兩難境地,。

　　在一次朋友聚會上，鄭鈺向朋友講了自己的困境,，沒等她講完,，朋友就跳了起來：“你被騙了！”，但鄭鈺仍不愿相信這是真的,。朋友只能結(jié)合已有的新聞報道,，為她分析其中的各種疑點和問題才讓她明白，真是被騙了,。

　　報案后“保鏢”送來“90萬美金”

　　鄭鈺幾乎崩潰：“自己的,，還有跟親朋好友借的100多萬怎么辦？” 朋友明告訴她,，只有報警,，別無他法。

　　2018年3月2日,，鄭鈺急匆匆地走進(jìn)宜賓市公安局南溪區(qū)分局刑偵大隊,，一見到警察就說：“警官，我被人騙了,，請你們幫幫我,。”報案引起南溪區(qū)公安分局和市局的關(guān)注,。

　　南溪區(qū)公安局刑偵大隊大隊長鄧安春告訴澎湃新聞,，該案成為宜賓警方有記錄以來，單筆被騙金額最大的電信詐騙案,。

　　后據(jù)警方統(tǒng)計,，從2017年7月13日至2018年1月25日，Paul一共詐騙了鄭鈺人民幣168萬余元,，其中包括轉(zhuǎn)到5個馬來西亞賬戶的11.32萬美元,，9個國內(nèi)銀行賬戶96.65萬人民幣。

　　宜賓市公安局,、南溪區(qū)公安分局區(qū)迅速成立專案組,，調(diào)集大量警力偵辦此案。

　　讓警方和鄭鈺沒有想到的是,，就在警方開始介入調(diào)查兩天后,，“Paul”說他要還錢了，為了表示鄭鈺對他的無私幫助,，他要加倍償還她,。并已命“保鏢”攜帶90萬美金趕往中國,，把錢送到她面前,。

　　但很快“保鏢”又遇到“問題”了，稱其攜帶的90萬美金在過海關(guān)時被扣,，需要鄭鈺拿8000美金去疏通關(guān)系,。鄭鈺在警方的安排下，借機拖住這名“保鏢”。

　　很快,，三名境內(nèi)外籍嫌疑人和浙江臺州,、廣州、內(nèi)蒙赤峰,、遼寧等地的多名境內(nèi)涉案嫌疑人身份逐漸浮出水面,。

　　“保鏢”落網(wǎng) 美國“富商”在非洲

　　警方以該案涉及的詐騙電話，9張國內(nèi)銀行卡資金流向,，作為案件追查突破口,，先后派出五支先期調(diào)查組，輾轉(zhuǎn)北京,、廣州,、深圳、浙江臺州,、內(nèi)蒙古赤峰等省市,，調(diào)取上百個銀行賬戶交易明細(xì)，調(diào)取收集開戶資料,、聯(lián)系方式,、取款視頻等各類數(shù)據(jù)信息兩百余份，對相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行研判和分析,，案情逐漸明朗,。

　　2018年7月底，警方開始收網(wǎng),。抓捕組五路并進(jìn),，提前趕到預(yù)伏地點。由于遇到突發(fā)情況,，專案組將一名重要的犯罪嫌疑人曹某抓獲,，并搜查出涉案銀行卡、作案微信聊天用的手機等證據(jù),。

　　7月25日至26日,，廣東、遼寧,、浙江,、內(nèi)蒙、北京五地抓捕組相繼成功抓獲三名外籍嫌疑人和23名中國籍嫌疑人,。三名外籍嫌疑人中,，兩名利比里亞籍、一名尼日利亞籍,，其中包括那名“保鏢”,。警方目前已為受害人先期挽回?fù)p失40余萬,。

　　鄧安春告訴澎湃新聞，這是一個境內(nèi)外相互配合作案的電信詐騙團(tuán)伙,，充當(dāng)“保鏢”的非洲籍男子,，到中國就是為了配合團(tuán)伙表演，不停地在北京和廣東之間往返,。而鄭鈺那位叫“Paul”的男友IP顯示是非洲,，但可能是“保鏢”一個人演了幾個角色。

　　另一位參與辦案的人員表示,，其他電信詐騙案中,，犯罪分子的銀行賬號、銀盾都是購買的假賬戶,。而這個案子里邊,，一級賬號都是真實的，因為他們利用合法的外貿(mào)公司作為掩飾洗錢,，已經(jīng)嚴(yán)重影響到國家金融安全,。26名嫌疑人中，只有幾名外籍男子是直接參與對鄭鈺的詐騙,，其他人是專門負(fù)責(zé)洗錢的,。

　　2018年7月28日晚，抓獲的全部犯罪嫌疑人先后被押解回宜賓市南溪區(qū),，并被依法采取刑事強制措施,。目前，該案仍在進(jìn)一步辦理之中,。