盜游客資料虛報退稅 英曼徹斯特3名華裔姐妹被判刑
中國僑網1月6日電 據(jù)歐洲《星島日報》報道,,近日,,3名在英國曼徹斯特名牌店和機場免稅品店工作的華裔姊妹,涉嫌利用旅客護照騙取退稅逾23萬英鎊,。曼城皇家法院裁定3人罪成判監(jiān),。
據(jù)悉,,3人中的其中1人在曼城市中心Louis Vuitton名店當銷售助理。她與2名姊妹于2016年6月至2017年2月期間利用工作之便,,盜用海外游客的護照資料購物后虛報退稅,,借零售出口計劃(The Retail Export Scheme)共騙取逾23萬英鎊。她們均承認控罪,,于3日分別被判囚15個月至2年半不等,。
零售出口計劃(The Retail Export Scheme)指,若旅客在英國購買超過30鎊物品,,并帶離歐盟以外,,可申請退稅(VAT refund)。
27歲被告余婉婷(Yuan Ting Yue,,音譯)在曼徹斯特市中心Selfridges百貨公司的名牌店Louis Vuitton工作,,分別為29歲和32歲的姊姊余婉玲(Yuan Ling Yue,音譯)和余婉儀(Yuan Yee Yue,,音譯),,則在曼徹斯特機場的免稅店工作。
案情顯示,,余婉婷將在店內購物的游客已填寫的合法申請退回增值稅(VAT)表格上的護照數(shù)據(jù)影印,,然后用這些身份填寫退稅表格,虛報購買了名牌手袋,、名鞋和錢包,。再由她兩名姊妹在曼城機場將申請表寄出。
她們在Swinton進行非法操作,。9名親人為收款人,。她們在大半年內成功申請逾239794英鎊,并再試圖申請退稅83455英鎊,。
英國邊防局其后發(fā)現(xiàn),,同一個銀行賬戶多次用于申請退稅,但填報的卻是不同的人名和護照資料,,于是進行調查,。
當局于2017年4月搜查3姊妹在Welwyn Drive的寓所,在余婉婷的計算機中發(fā)現(xiàn)一個電子表格,,當中記錄9名親人收取的銀行賬戶,,包括她們的父母、兄弟和表親,以及計算需向他們付回多少現(xiàn)金,。
3人稅務欺詐罪成立,,余婉婷被判囚2年半,余婉儀及余婉玲各被判囚15個月,。
在判決后,,稅務局防欺騙調查助理總監(jiān)Paul Maybury說,這是一個精密而小心的計劃,,要從庫房偷取金錢,。