揭秘特大跨境網(wǎng)絡賭博案背后的套路

　　跨境賭博“逢賭必輸”，網(wǎng)絡賭博“陷阱重重”。近年來,，跨境賭博形式多樣,，套路層出不窮，無數(shù)民眾或主動或被動地身陷其中,。今年3月1日起，《刑法修正案(十一)》正式施行，跨境賭博首次寫進刑法,，這意味著今后，國家將對此從嚴從重打擊,。

　　4月19日,，由四川省雅安市雨城區(qū)檢察院提起公訴的李某南等18人開設賭場、譚某森等8人幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動一案宣判,，25名被告人(其中1人涉及兩項罪名)分別被以開設賭場罪,、幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪判處一年至四年六個月不等的有期徒刑。經(jīng)鑒定,，該案涉案16個私人銀行賬戶,，涉案賬款合計5.4億元。全案追繳違法所得及賭資7924萬余元,，并依法沒收手機,、銀行卡、電腦,、硬盤等物品若干,。

　　網(wǎng)警日常巡查，發(fā)現(xiàn)非法團伙

　　2019年9月,，雅安市公安局直屬分局在日常工作巡查時發(fā)現(xiàn),，雅安轄區(qū)內(nèi)多人在“新葡京”網(wǎng)站有充值記錄,，初步懷疑有人利用名叫“新葡京”“太陽城”的境外網(wǎng)站開設賭場。雅安公安機關迅速對該線索進行分析研判,，摸排出一個以李某南,、李某敬等人為首的跨境網(wǎng)絡賭博團伙。

　　經(jīng)過7個多月的研判和偵查,，雅安市公安局直屬分局查明,，該賭博團伙窩點設在菲律賓馬尼拉帕賽，團伙主要犯罪嫌疑人李某南等人為福建廈門,、安溪等地人員,。為逃避打擊，該團伙組織人員在境外設立賭博工作室,，然后通過租用境外服務器,，搭建起“新葡京”“太陽城”等賭博網(wǎng)站，通過網(wǎng)絡推廣等方式,，吸引賭客在賭博網(wǎng)站上進行賭博,。

　　查實該團伙組織構架、人員分布及涉案情況后,，2020年4月,，該分局同步在福建、四川等五省開展收網(wǎng)行動,，一舉抓獲包括該犯罪團隊主要成員,、賭博網(wǎng)站一般工作人員、販賣銀行卡人員,，以及網(wǎng)站引流,、服務器出租等犯罪鏈條各環(huán)節(jié)的犯罪嫌疑人。

　　經(jīng)司法鑒定,，本案中涉案16個私人銀行賬戶,，涉案賬款合計5.4億元。通過開設賭博網(wǎng)站非法獲利后,，該團伙將犯罪所得部分資金通過地下錢莊轉(zhuǎn)入國內(nèi)，同時將部分資金兌換成外幣,，用于支付公司在菲律賓馬尼拉帕賽的運營費用,。

　　多人分工合作，網(wǎng)上開設賭場

　　2017年,，曾在菲律賓,、柬埔寨等地居住過的李某南關注到當?shù)赜腥俗鲑€博網(wǎng)站。出于好奇,，李某南開始了解線上推廣,、網(wǎng)站投放廣告、DNS回跳等與賭博網(wǎng)站有關的技術。其間,，李某南萌生了自己做賭博網(wǎng)站的念頭,。

　　2017年底，李某南邀請李某敬,、李某閣,、龔某龍出資入股，4人合伙在網(wǎng)上開設賭場,?？紤]到在國內(nèi)開設賭博網(wǎng)站風險較大，李某敬等3人提議,，由李某南到境外看看是否有合適的場所和成熟的技術,。

　　2018年，李某南到達菲律賓馬尼拉帕賽,。很快,，他在當?shù)刈獾搅艘婚g大約100平方米的辦公室，并在當?shù)厝说膸椭峦瓿闪斯咀?。有了公司和辦公場所,，李某南開始重點物色成熟的技術。他以開設賭博網(wǎng)站毛利的14%作為報酬,，向臺灣籍男子“阿仁”購買賭博網(wǎng)站全套建站技術,。

　　賭博網(wǎng)站的運行需要大量服務器作為保障，但租賃中國大陸的服務器需要備案,、提交個人或者公司的資料等,，為避免暴露犯罪行為，李某南采取在網(wǎng)上租賃美國,、中國香港等地服務器的方式,，為賭博網(wǎng)站數(shù)據(jù)和運行提供支撐。

　　場地,、技術,、服務設備全部落實后，李某敬,、李某閣,、龔某龍先后到達菲律賓與李某南匯合。按照李某南安排,，李某敬負責管理服務器和網(wǎng)站防御,，李某閣負責運營管理，龔某龍負責財務,。

　　2018年4月,，固定域名為8744.com,，名稱先后為“新葡京”“太陽城”的賭博網(wǎng)站正式運營。為逃避偵查,，李某南等人還為該網(wǎng)站設立備用域名,，在DNS服務器中，將域名為8744.com的賭博網(wǎng)站對應的IP地址進行變化,，無限套用網(wǎng)站名稱,。

　　公安民警唐華一解釋說：“這種做法就像給網(wǎng)站穿衣服一樣。今天穿紅色的風衣,，明天穿白色的毛衣,，后天穿藍色的夾克，但不管衣服顏色和款式如何變換,，網(wǎng)站還是那個賭博網(wǎng)站,，只是外表外觀不同而已。說到底,，就是采用技術手段給賭博網(wǎng)站穿一個‘馬甲’,，以此來躲避網(wǎng)絡警察的監(jiān)管?！?/p>

　　股東全部就位,，開始招兵買馬

　　網(wǎng)上賭場，有流量才能獲利,，流量越多獲利越多,，犯罪團伙深知這一點。為擴大網(wǎng)絡賭博運營范圍,，李某南專程回國聯(lián)系網(wǎng)絡運營商進行推廣,。

　　回國后，李某南結識了可以提供通信運營商數(shù)據(jù)的謝某軍,。李某南多次以公司股份為誘餌,，邀請謝某軍為其提供數(shù)據(jù)信息，共同壯大賭博網(wǎng)站,。在利益誘惑面前,，謝某軍答應和李某南等人一起建設、維護賭博網(wǎng)站,。至此,，公司股東已經(jīng)全部就位。李某敬,、李某閣、龔某龍3人共占30%的股份,，李某南和謝某軍每人占35%的股份,。

　　為吸引大量中國境內(nèi)人員進入賭博網(wǎng)站參賭,，謝某軍安排其堂弟謝某佳在四川成都設立工作室，招聘人員搜集其他境內(nèi)外賭博網(wǎng)站網(wǎng)址,，用以實施跳轉(zhuǎn)至“新葡京”“太陽城”等賭博網(wǎng)站,。

　　此時，身在菲律賓馬尼拉帕賽的李某敬等人也在招聘客服人員,，負責給會員充值,、出款以及解答疑問。由于網(wǎng)站會員較多,，李某敬等人需確?？头藬?shù)不少于15人。除客服組以外,，網(wǎng)絡賭博公司還設置了人事組,、財務組、行政組,、電維組等,，同時也將辦公區(qū)域分成了客服區(qū)、財務區(qū),、電維區(qū),、人事區(qū)、行政區(qū),，相關工作人員最多時達70余人,。

　　客服區(qū)主要負責線上服務會員客戶，回答客戶的問題咨詢,；財務區(qū)服務會員的資金轉(zhuǎn)賬,，為會員賭博賬戶上下分；電維區(qū)主要聯(lián)系老客戶,，讓離開的會員客戶重新瀏覽賭博網(wǎng)站,，回到賭博網(wǎng)站進行網(wǎng)絡賭博；人事區(qū)主要負責客服區(qū),、財務區(qū),、電維區(qū)的人員招聘，幾乎每天都有人辭職和有新人入職,；行政區(qū)主要負責辦理護照簽證及與當?shù)氐某鋈刖彻芾聿块T溝通協(xié)調(diào),，確保出入境順利。至此,，這個跨境網(wǎng)絡賭博犯罪團伙越來越壯大,、組織越來越嚴密。

　　為劫持流量,，拉攏通信技術人員下水

　　面對賭博網(wǎng)站高額利益誘惑,，李某南,、謝某軍等人大肆拉攏通信運營商和網(wǎng)絡科技公司的工作人員下水，為“8744太陽城”賭博網(wǎng)站劫持流量,。

　　所謂“劫持流量”,，就是通過非法手段干擾用戶上網(wǎng)，使用戶不能直接訪問目標網(wǎng)站,，而被迫跳轉(zhuǎn)到某個指定的賭博網(wǎng)站,。很多人都遇到過類似的情況，在自己不知情的情況下,，個人設置的主頁網(wǎng)址就被篡改為其他網(wǎng)址,，當用戶打開瀏覽器后，顯示的頁面變成劫持者設置的頁面,。正是通過類似的流量劫持行為,，李某南等人為賭博網(wǎng)站找到了更多賭客。

　　2018年初,，謝某軍結識了四川某通信運營商員工錢某龍,。在高額報酬誘惑下，錢某龍與同事李某帆以及北京某科技公司駐該通信運營商員工王某,，在公司機房加裝服務器,，并植入網(wǎng)絡跳轉(zhuǎn)程序代碼。如此,，即可對通過該通信運營商PC端上網(wǎng)的用戶進行劫持和攔截,，使其跳轉(zhuǎn)至李某南等人開設的“新葡京”“太陽城”等賭博網(wǎng)站。

　　同年,，譚某森看到李某南在互聯(lián)網(wǎng)上發(fā)布的廣告,，雙方開展合作。譚某森首先接觸湖南某通信運營商員工黎某深,，然后又通過黎某深結識了與該公司有業(yè)務關系的網(wǎng)絡工程師汪某華,、廖某強。

　　4人共同商議,，利用汪某華,、廖某強負責維護和管理該通信運營商上網(wǎng)設備的工作便利，將汪某華自行研發(fā)的網(wǎng)絡跳轉(zhuǎn)程序植入到譚某森租用的虛擬服務器上,，劫持和攔截通過該通信運營商上網(wǎng)的用戶,，強制跳轉(zhuǎn)至相關賭博網(wǎng)站。譚某森為李某南貢獻流量,，李某南支付其高額報酬,。2018年12月至2020年4月案發(fā)，李某南安排專人到長沙支付譚某森報酬1000萬元。

　　2019年9月,，李某敬與其網(wǎng)絡推廣渠道QQ群內(nèi)的翟某濤達成合作,。翟某濤謊稱為一些正規(guī)平臺做廣告，提出有償在某通信運營商鄭州分公司機房內(nèi)加裝服務器,。騙取該公司員工王某信任后，翟某濤通過遠程控制,，在該公司機房加裝植有重新定向程序的服務器,，為賭博網(wǎng)站劫持和攔截流量。

　　李某南團伙通過相同手段,，先后買通國內(nèi)多名通信運營商工作人員及其他技術公司技術人員,，將更多用戶劫持、攔截到“新葡京”“太陽城”等賭博網(wǎng)站,，讓參賭人員根據(jù)網(wǎng)站提示注冊成為網(wǎng)站會員,，再按網(wǎng)站上提供的銀行卡、支付寶,、微信轉(zhuǎn)賬等方式充值,，網(wǎng)站根據(jù)賭博會員充值金額，按照1∶1的比例給賭博會員的賬戶內(nèi)充入賭博資金,。賭博會員充值后即可憑會員賬戶內(nèi)的資金參與網(wǎng)站上的各項賭博活動,。

　　賭博犯罪衍生新的犯罪

　　李某南犯罪團伙利用網(wǎng)絡實施開設賭場犯罪，費盡心思在全國找流量,，也滋生,、誘發(fā)一些通過倒賣流量獲利的行為。

　　2018年 12月,，楊某,、向某玲、歐某丁等3人,，通過譚某森結識某通信運營商湘潭分公司員工蘇某昆,，擬通過該公司提供的網(wǎng)絡環(huán)境為賭博網(wǎng)站提供劫持流量跳轉(zhuǎn)服務。蘇某昆在獲得公司付某,、劉某的支持后,，為楊某等人做網(wǎng)絡流量劫持跳轉(zhuǎn)。其間,，“九九”加入其中,，專門負責解決網(wǎng)絡技術問題和聯(lián)系賭博網(wǎng)站流量買家。一個月內(nèi),，楊某,、向某玲、歐某丁,、譚某森等人共計非法獲利百萬余元,。

　　2019年5月至2020年5月,，楊某、向某玲,、歐某丁等3人還合伙倒賣林某福劫持的賭博流量,。每條流量以5元購入，再以6元或5.5元向一些賭博網(wǎng)站出售,，賺取差價,，從中獲利660余萬元。

　　有人參與倒賣流量獲利,，也有人通過向該犯罪團伙出售銀行信用卡獲利,。檢察機關審查查明，2019年4月,，江某別在明知龔某龍購買銀行卡用于賭博網(wǎng)站賭博資金結算,，仍向其出售銀行信用卡，獲利13.2萬元,。最終,，上述人員均因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪被檢察機關提起公訴。

　　面對這起類型復雜化,、手法精準化,、地域跨境化的新型賭博犯罪案件，雅安市雨城區(qū)檢察院安排三名經(jīng)驗豐富的檢察官組成辦案組,，提前介入偵查,，先后多次前往偵查機關網(wǎng)絡取證中心指導公安機關調(diào)取、保存證據(jù),。同時,，多次召開聯(lián)席會，就本案向公安機關提出偵查建議30余條,。

　　辦案組檢察官嚴格精審細查,，先后多次召開案情分析會，集中梳理73冊偵查卷宗材料,，核實證據(jù),。結合該案組織性、規(guī)模性,、持續(xù)性等特征,，引導偵查機關區(qū)分開設賭場罪和幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪的不同犯罪構成，確保案件定性,、主從犯及涉案金額的認定,。

　　在追贓方面，多次給部分退贓的被告人及家屬做工作，釋法說理,，使他們配合退贓爭取量刑減刑情節(jié),。在審查起訴中，多名被告人共退贓600余萬元,。

　　在審查過程中,，雨城區(qū)檢察院發(fā)現(xiàn)部分涉案犯罪嫌疑人為通信運營商工作人員，隨即向相關部門制發(fā)檢察建議,，建議及時排查風險隱患,，推動行業(yè)管理部門堵漏建制。雨城區(qū)檢察院還以此案為例,，加強法治宣傳，進一步增強拒賭防賭合力,。開展庭審觀摩,、聽庭評議，以點帶面,、以案說法,，提升群眾對網(wǎng)絡賭博犯罪社會危害的切身感受。開展法律進校園,、進社區(qū),、進鄉(xiāng)村活動，切實提升群眾的法治意識,。會同教育主管部門對學校進行走訪,，深入了解在校學生參與倒賣銀行卡等情況，并向在校師生宣傳“斷卡行動”,、防范網(wǎng)絡賭博和電信詐騙等相關法律知識,。通過微信宣傳模式，對發(fā)生在本市或全國的典型跨境網(wǎng)絡賭博案例,，以講故事的方式釋法說理,，營造拒絕賭博、養(yǎng)成良好生活習慣的輿論氛圍,。(曹穎頻 周雅麗 朱明)