外匯局通報(bào)17起外匯違規(guī)案例 共處罰金超8400萬元

　　本報(bào)訊 記者姚進(jìn)報(bào)道：5月20日,，國家外匯管理局今年首次成批公布關(guān)于外匯違規(guī)案例的通報(bào),，主要涉及銀行虛假轉(zhuǎn)口貿(mào)易付匯案,、企業(yè)逃匯案,、個(gè)人非法買賣外匯案等違規(guī)典型案件17起,，罰金超8400萬元,。

　　“打擊外匯市場的違法違規(guī)行為,，維護(hù)外匯市場的良性秩序,?！?月19日,，中國人民銀行副行長,、國家外匯管理局局長潘功勝就當(dāng)前我國金融和外匯市場運(yùn)行情況接受記者采訪時(shí)表示。

　　據(jù)介紹,，在通報(bào)的5起銀行案例中,，有3起均為虛假轉(zhuǎn)口貿(mào)易付匯案。其中,，處罰金額最大的一起,，為2016年9月份至2017年10月份，工商銀行南昌北京西路支行憑企業(yè)虛假提單辦理轉(zhuǎn)口貿(mào)易付匯業(yè)務(wù),。該行上述行為違反《外匯管理?xiàng)l例》,，被處以罰沒款111.54萬元。

　　另有一起違規(guī)辦理內(nèi)保外貸案和一起個(gè)人分拆售付匯案,。通報(bào)顯示,，2015年4月份至2016年5月份，興業(yè)銀行臺(tái)州分行在辦理內(nèi)保外貸簽約及履約付匯業(yè)務(wù)時(shí),，未盡審核責(zé)任,，未按規(guī)定對(duì)貸款資金用途、預(yù)計(jì)還款資金來源,、擔(dān)保履約可能性及相關(guān)交易背景實(shí)行盡職審核和調(diào)查,。2016年1月份至11月份，招商銀行杭州分行違規(guī)為客戶利用303名境內(nèi)個(gè)人年度購匯額度辦理分拆售付匯業(yè)務(wù),。

　　6起企業(yè)案例均為逃匯案,。其中,，涉案金額和處罰金額最大的一起為廣州飏帆貿(mào)易有限公司逃匯案,。2016年5月份至2017年6月份，廣州飏帆貿(mào)易有限公司使用虛假提單,，虛構(gòu)貿(mào)易背景對(duì)外付匯9285.8萬美元,，違規(guī)性質(zhì)惡劣，涉案金額巨大,。該行為構(gòu)成逃匯行為,。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第三十九條，處以罰款3734萬元,。

　　收到外匯局“罰單”的6起個(gè)人案例,，主要涉及非法買賣外匯、私自買賣外匯和分拆逃匯,。其中,，涉案金額和處罰金額最大的一起為浙江籍洪某私自買賣外匯案。2011年2月份至2015年10月份,，洪某向他人賬戶支付3.12億元,，私自購買外匯,，用于在境外購買房產(chǎn)等。該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條,，構(gòu)成私自買賣外匯行為,。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款2497萬元,。外匯局同時(shí)對(duì)其實(shí)施“關(guān)注名單”管理,，并納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。

　　通報(bào)顯示,，外匯局加強(qiáng)外匯市場監(jiān)管,，嚴(yán)厲打擊虛假、欺騙性外匯交易,，維護(hù)外匯市場健康良性秩序,。