新華社海口7月8日電 題：起底“亞歐幣”騙局：4萬多人40億元是如何被騙的

　　新華社“中國(guó)網(wǎng)事”記者 夏冠男 涂超華

　　一年時(shí)間,，發(fā)展會(huì)員4.7萬余人,，涉及金額40.6億元。?？谑芯浇掌偏@一起以網(wǎng)絡(luò)虛擬貨幣“亞歐幣”為名的特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案,，涉及人數(shù)之多、金額巨大令人驚訝,。

　　記者采訪獲悉,，利用互聯(lián)網(wǎng)傳銷平臺(tái)經(jīng)營(yíng)，再召開推介會(huì),、論壇等來宣傳其合法性和美好愿景,，令大量投資者受騙。隨著公司資金鏈瀕臨斷裂,，投資者“高返點(diǎn),、高收益”的美夢(mèng)破碎。

　　“亞歐幣”忽悠4萬余人上當(dāng)受騙

　　今年1月,，?？谑泄簿种笓]中心接到群眾舉報(bào)，海南跨亞歐網(wǎng)絡(luò)競(jìng)技有限公司涉嫌利用網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)犯罪,，其經(jīng)營(yíng)的網(wǎng)絡(luò)虛擬貨幣“亞歐幣”屬于典型的網(wǎng)絡(luò)傳銷騙局,。

　　?？谑芯絺刹榘l(fā)現(xiàn)，2016年4月,，犯罪嫌疑人夏某榮在?？谑泄ど叹肿?cè)成立海南跨亞歐網(wǎng)絡(luò)競(jìng)技有限公司(簡(jiǎn)稱跨亞歐公司)，以經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)游戲虛擬貨幣的名義與劉某等人在?？谑羞\(yùn)營(yíng)“亞歐幣”項(xiàng)目,。“亞歐幣”實(shí)際為虛擬產(chǎn)品,，夏某榮和劉某等人編制各種身份做虛假宣傳,，通過發(fā)展會(huì)員方式吸收會(huì)員資金。

　　經(jīng)過警方調(diào)查,，這個(gè)網(wǎng)絡(luò)傳銷騙局的手法逐漸浮出水面,。據(jù)了解，跨亞歐公司吸引會(huì)員通過“內(nèi)盤”和“外盤”途徑購(gòu)買“亞歐幣”,。內(nèi)盤的操作模式是,，內(nèi)盤會(huì)員的注冊(cè)必須由代理商(上線)推薦且至少購(gòu)買價(jià)值1萬元人民幣的“亞歐幣”。內(nèi)盤會(huì)員購(gòu)買“亞歐幣”成功后即凍結(jié)所有亞歐幣,，250天才能解凍完畢,，解凍后才能轉(zhuǎn)到外盤提現(xiàn)或交易。內(nèi)盤每十天固定漲價(jià)一次,，會(huì)員以此獲利,。

　　外盤的主要作用是用來提現(xiàn)內(nèi)盤的“亞歐幣”，內(nèi)盤會(huì)員經(jīng)外盤管理員審核通過后即可提現(xiàn),，同時(shí)外盤也兼?zhèn)鋯为?dú)買賣,、炒作“亞歐幣”的功能。外盤市場(chǎng)價(jià)格不固定,，跨亞歐公司通過人為操作來控制價(jià)格,，總體價(jià)格呈上升趨勢(shì)來吸引更多的人來投資。

　　據(jù)警方統(tǒng)計(jì),，跨亞歐公司僅一年時(shí)間就在全國(guó)范圍多個(gè)省市發(fā)展內(nèi),、外盤會(huì)員4.7萬余人，涉案金額40.6億元,。

　　網(wǎng)絡(luò)傳銷團(tuán)伙多手段“粉飾”其不法身份

　　據(jù)警方介紹,，跨亞歐公司的經(jīng)營(yíng)模式是典型的傳銷模式，其組織架構(gòu)嚴(yán)密,，分層級(jí)代理,，最終收集的資金都轉(zhuǎn)入了夏某榮等人的私人賬戶。

　　跨亞歐公司以“三級(jí)代理,、三級(jí)分銷”層級(jí)作為運(yùn)營(yíng)模式,，其中省級(jí)代理提成30%,，往下逐級(jí)遞減3%，最低到10%,。省級(jí)代理資格需繳納1000萬元市場(chǎng)保證金或完成業(yè)績(jī)9000萬元以上,。

　　而“內(nèi)盤”吸收資金方式則是由底層會(huì)員逐級(jí)將購(gòu)買“亞歐幣”的資金匯集到省級(jí)代理商賬戶，省級(jí)代理商將收集到的資金轉(zhuǎn)賬到由跨亞歐公司提供的夏某榮等私人賬戶,，跨亞歐公司安排人員核實(shí)后將返利和同等價(jià)值的“亞歐幣”分別轉(zhuǎn)入省級(jí)代理商賬戶,，再由省級(jí)代理商根據(jù)會(huì)員購(gòu)買情況逐級(jí)下?lián)埽瑫?huì)員可通過取得返利資金和亞歐幣解凍后賣出獲利,。

　　那么它是怎么在短時(shí)間內(nèi)讓這么多投資者上當(dāng)受騙的,？

　　【以“高返點(diǎn)、高收益”吸引會(huì)員投資】?？谑泄簿纸?jīng)偵支隊(duì)副支隊(duì)長(zhǎng)任健介紹,，跨亞歐公司承諾，投資者購(gòu)買“亞歐幣”,，將享有高額返點(diǎn)利潤(rùn)。例如,，會(huì)員投資1萬元,，以漲幅0.05元為例，250天解凍完畢后,，連本帶息可達(dá)到2.25萬元,，凈利潤(rùn)1.25萬元。

　　【打著國(guó)資企業(yè)和業(yè)內(nèi)專家旗號(hào)】?？诰酵▓?bào)稱,，跨亞歐公司聲稱有國(guó)資背景，創(chuàng)建投資平臺(tái)可靠度高,；犯罪嫌疑人劉某更是宣稱自己是中國(guó)虛擬數(shù)字貨幣領(lǐng)域的專家,。警察調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這些“高大上”的標(biāo)簽其實(shí)都是犯罪嫌疑人捏造的,。他們?cè)谄渌》菀灿羞^非法網(wǎng)絡(luò)傳銷的“黑歷史”,。

　　【給投資者“洗腦”】據(jù)了解，跨亞歐公司在國(guó)內(nèi)多個(gè)城市的豪華酒店召開了推介會(huì)和論壇,，給投資者“洗腦”,。各級(jí)代理還通過組建微信群，宣傳其美好愿景,，讓不少個(gè)人投資者參與購(gòu)買“亞歐幣”,。

　　新型網(wǎng)絡(luò)傳銷仍待多部門聯(lián)合打擊

　　任健表示，跨亞歐公司的這種非法經(jīng)營(yíng)行為是一場(chǎng)徹頭徹尾的“龐氏騙局”,。這家公司通過注冊(cè)成立公司披上合法外衣,，再罩上“相關(guān)權(quán)威單位授權(quán)”的耀眼光環(huán),，但實(shí)際上只是靠不斷發(fā)展會(huì)員收取會(huì)員資金維持運(yùn)營(yíng)，至案發(fā)前公司資金鏈瀕臨斷裂,。

　　據(jù)任健介紹,，該案破獲難度較大，?？谑薪?jīng)偵,、刑警、網(wǎng)警,、特警支隊(duì)及分局等多個(gè)單位200多名民警,，同時(shí)在海南、北京,、江蘇,、廣東、四川,、湖北等6省市實(shí)施抓捕,，對(duì)全國(guó)范圍內(nèi)53個(gè)涉案賬戶進(jìn)行凍結(jié)。目前,，已抓獲主要犯罪嫌疑人28人,，其中19人已被檢察機(jī)關(guān)批捕。

　　任健說,，新型網(wǎng)絡(luò)傳銷隱蔽性強(qiáng),，用電腦和手機(jī)就可以操作，犯罪嫌疑人分散在國(guó)內(nèi)各地,，案件收網(wǎng)時(shí)需同時(shí)到案,，否則就會(huì)出現(xiàn)銷毀證據(jù)的可能，因此這種犯罪行為需要平時(shí)加強(qiáng)各部門聯(lián)動(dòng),，保持高壓監(jiān)管和打擊態(tài)勢(shì),。

　　警方表示，新型網(wǎng)絡(luò)傳銷涉案范圍廣,，亟待工商,、公安、金融等部門建立聯(lián)合監(jiān)管機(jī)制和聯(lián)動(dòng)打擊機(jī)制,，把犯罪行為扼殺在萌芽狀態(tài),，防止其“裂變式”的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，讓更多人上當(dāng)受騙,。