以“扶貧濟(jì)困、均富共生”等為幌子，犯罪嫌疑人張?zhí)烀饕皇峙谥瞥觥吧菩膮R”新型傳銷騙局,，通過搭建“善心匯眾扶互生大系統(tǒng)”平臺，以“布施”和推薦他人加入獲得高額返利為誘餌,，采取“拉人頭”的方式大肆發(fā)展會員，構(gòu)建起一個巨大的龐氏騙局帝國,。

　　近日,，在公安部統(tǒng)一部署下，全國各地公安機(jī)關(guān)依法對廣東省深圳市善心匯文化傳播有限公司法定代表人張?zhí)烀鞯热松嫦咏M織,、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動等犯罪問題進(jìn)行查處,，張?zhí)烀鞯榷嗝缸锵右扇艘驯灰婪ú扇⌒淌聫?qiáng)制措施。

　　由此,，一起遍及全國31個省市區(qū),、涉案500余萬人的罕見特大涉嫌傳銷犯罪開始浮出水面。

　　打著慈善旗號建起傳銷帝國

　　原本高尚的慈善如何與罪惡的傳銷綁到了一起,？犯罪嫌疑人張?zhí)烀骶鸵云洹胺欠驳闹腔邸?，將慈善用作了傳銷的幌子。

　　據(jù)張?zhí)烀鞯桨负蠼淮?，早?013年他就開始籌劃運(yùn)作此事,，但一直未能成型。直到2015年底,，他借鑒“3M”等傳銷模式,，招聘了黃某、陳某等7名技術(shù)人員,，開發(fā)了一個名為“眾扶互生大系統(tǒng)”的網(wǎng)絡(luò)平臺,，將其作為進(jìn)行傳銷詐騙的工具，這才開始逐漸招納會員,。

　　專案組民警告訴《法制日報》記者，自2016年5月以來,，張?zhí)烀鏖_始借助“眾扶互生大系統(tǒng)”網(wǎng)絡(luò)平臺,，打著慈善的幌子，以“拉人頭”的方式發(fā)展會員,，正式拉開了他的傳銷大幕,。

　　專案組民警說，在善心匯“新經(jīng)濟(jì)生態(tài)系統(tǒng)”中,，張?zhí)烀髟O(shè)計了一套以善為名的斂財系統(tǒng),，參與者向推薦人購買1顆“善種子”(每顆300元)，即可在善心匯系統(tǒng)激活一個賬號,，然后可以參與公司動態(tài)模式和靜態(tài)模式兩種系統(tǒng)玩法,。

　　據(jù)介紹,，在靜態(tài)模式下，會員在系統(tǒng)平臺內(nèi)先打款捐助其他會員,，這種行為被稱為“布施”,，然后系統(tǒng)平臺會安排其他會員對已“布施”會員進(jìn)行所謂的捐助，這種收款被稱為“受助”,。根據(jù)匯款金額的多少,，系統(tǒng)分為特困、貧困,、小康,、富人、德善,、大德六個社區(qū),，金額從1000元到1000萬元不等，其中以“布施”金額3000元為主,。

　　所謂的動態(tài)模式,，即參與者推薦他人加入善心匯，可以獲得系統(tǒng)獨(dú)有的跳級制推薦獎,，如可以拿到第一層下線“布施”金額6%,、第三層下線“布施”金額4%、第五層下線“布施”金額2%的提成,，所獲提成50%可以提現(xiàn),，另50%則在平臺內(nèi)存為“善心幣”，可用于在善心匯公司設(shè)立的慧尚商品城消費(fèi),。

　　辦案組民警補(bǔ)充說,，善心匯成員除了可以通過上述靜態(tài)模式、動態(tài)模式取得收益外,，還可以在晉升功德主,、服務(wù)中心會員級別后，以4.5折至8折價格向公司購買善種子和善心幣,，再以原價或相應(yīng)折扣價售賣給下線會員使用,，從中賺取差價。

　　該案另一主要犯罪嫌疑人黃某交代,，在善心匯的上述模式下,，公司收益非常可觀,，一個月就可能有上億元進(jìn)賬,，如果一個人成為了公司的高級別會員，還可以拿到很高的管理獎,，短時期內(nèi)就將賺到一個普通人可能一輩子都賺不到的錢,。

　　就這樣,，短短一年左右時間內(nèi)，善心匯傳銷平臺從最初的數(shù)人,、數(shù)十人,，急速增加至目前的500余萬人，特別是今年4月以來,，平臺每天新增加會員人數(shù)攀升至3到5萬人,，張?zhí)烀餮杆俳⑵鹆艘粋€極為龐大傳銷帝國。

　　精心包裝自己大肆揮霍錢財

　　正如黃某所說,，善心匯雖然打著慈善的幌子,，可實(shí)質(zhì)上卻無處不充斥著金錢的誘惑，很多參與者也是在暴利的吸引下加入其中,，且越陷越深,。

　　市民彭先生是名普通務(wù)工人員，今年1月偶然聽說了善心匯的事情,，于是抱著試一試的態(tài)度向平臺投入了3400元(其中包括3000元的“布施”,、300元的善種子和100元的排單費(fèi))，才半個月左右時間,，他就收到了3900元的“返款”,，刨除成本后等于凈賺了500元。

　　嘗到“甜頭”后,，彭先生開始迷上了善心匯這塊“多金地”,，隨后又把自己的7個親人也都拉了進(jìn)去，陸續(xù)向善心匯投入了兩萬多元,。

　　彭先生坦言,，之所以選擇加入善心匯，其實(shí)并沒有看中張?zhí)烀魉拇档母鞣N理論,，真正讓他心動的,，還是背后的高額收益。

　　專案組民警告訴記者,，暴利誘惑無疑是善心匯迅速發(fā)展壯大最為重要的一個原因,，很多一開始就跟著張?zhí)烀鹘⑸菩膮R的“元老”，都從中獲得了高額的不法收益,，比如其中一個僅有初中文化程度的“90后”年輕人，竟在短時期內(nèi)就拿到了近2000萬元的“分紅”,。

　　經(jīng)查,，善心匯所有涉案的“善種子”“善心幣”“解凍費(fèi)”等，絕大部分都由會員直接打款至張?zhí)烀鞯亩鄠€個人銀行賬戶,，由其個人實(shí)際控制,。張?zhí)烀鲝闹兄苯荧@取不法收入,，經(jīng)初步核查高達(dá)十余億元，這些錢大多被他用于購買房產(chǎn)及轉(zhuǎn)為自己控制的資產(chǎn),。

　　據(jù)辦案民警介紹,，張?zhí)烀饔脧膹V大會員那里得來的不義之財，在云南昆明購置了一棟價值2.2億元的樓宇,。

　　大肆斂財之外,，張?zhí)烀鬟€通過高超的演技和精心謀劃，不斷加對善心匯和其自身的包裝,，將善心匯打造成一家注重公益事業(yè)的優(yōu)秀企業(yè),，其個人則成為一名有著極強(qiáng)社會責(zé)任感的企業(yè)負(fù)責(zé)人和“大師級人物”。

　　經(jīng)查,，在善心匯發(fā)展過程中,，張?zhí)烀髂弥鴦e人的錢去做“慈善”，多次以該公司名義向一些社會團(tuán)體及個體貧困人員等進(jìn)行捐贈,，而事實(shí)上這些“捐贈品”僅是一些少量資金和米面油鹽等相對較為廉價的實(shí)物,。

　　不僅如此，張?zhí)烀魉Q的2000畝黃花梨基地,，經(jīng)查只有幾百畝且還只是樹苗,；他所宣稱的在全國注冊的大量公司，大多是空殼公司而沒有實(shí)際業(yè)務(wù),，所聲稱的名下資產(chǎn)善心匯大廈,，不過是租用的場所。

　　同時,，張?zhí)烀鳂O力包裝自己,，極力鼓吹個人崇拜，在善心匯公司的微信群里,，獲得了“天明先生”“天明同志”的追捧,。

　　辦案組民警告訴記者，通過層層的虛假包裝,，張?zhí)烀靼炎约捍蛟斐梢粋€滿身光環(huán)的“先進(jìn)企業(yè)家”和“大善人”形象,，加之其在善心匯公司微信群里每天固定“講課”，不斷給群里的參與者洗腦,，進(jìn)一步增強(qiáng)了騙局的迷惑性,。

　　善心匯騙局社會危害性極強(qiáng)

　　高利誘惑和慈善幌子背后，潛藏的卻是滿滿的風(fēng)險和危害,。

　　這一點(diǎn),，不僅張?zhí)烀髯约涸缇陀羞^考慮，像黃某這樣的善心匯公司“元老”們也都有所察覺。

　　據(jù)黃某交代,，他認(rèn)為善心匯這樣經(jīng)營下去,，資金泡沫問題遲早會爆發(fā)，如果達(dá)到一定程度后公司崩盤,，后果將極為恐怖,。

　　黃某說，因為很多人的錢都已經(jīng)投進(jìn)去了,，如果收不回來,，就會引發(fā)后續(xù)的一系列問題，比如有人去找公司理論,，去相關(guān)部門上訪,，因此給社會帶來極大的不穩(wěn)定因素。

　　可即便如此,，張?zhí)烀鞯确缸锵右扇艘廊粵]有收斂,，繼續(xù)擴(kuò)大善心匯的規(guī)模，不斷從中大肆非法斂財,，直至警方將這一騙局徹底摧毀,。

　　更加令人氣憤的是，當(dāng)善心匯的幾名技術(shù)人員日前被湖南警方抓獲后,，一度宣揚(yáng)自己愛國愛黨熱心公益的張?zhí)烀饕幌伦勇冻隽苏鎸?shí)面目,，鼓動善心匯成員去湖南省政府部門非法聚集，造成了極為惡劣的社會影響,。

　　后經(jīng)當(dāng)?shù)鼐酵咨铺幹?，這才避免了一起鬧劇繼續(xù)擴(kuò)大。

　　如今,，那個善心匯成員口中的“張?zhí)鞄煛币讶槐痪阶カ@,，依法采取了強(qiáng)制措施，早已沒有了當(dāng)初的意氣風(fēng)發(fā),。

　　“我要衷心奉勸廣大群眾,，不要再參與互聯(lián)網(wǎng)上的這些項目，不勞而獲是走不通的,，不能長久的,，(會員)不要再聚集，不要再影響公共秩序,，不要在錯誤的道路上越走越遠(yuǎn),。”張?zhí)烀髡f：“我用各種包裝迷惑了廣大群眾,，讓會員們蒙受巨大經(jīng)濟(jì)損失,，我個人深深地感到悔恨和愧疚,?！?/p>

　　張?zhí)烀髡f：“如今‘善心匯’已經(jīng)變成‘惡心匯’了,，造成這么嚴(yán)重的后果，應(yīng)該取締解散,?！?/p>

　　據(jù)了解，目前,，該案正在進(jìn)一步偵辦過程中,。

　　警方提示警惕新型傳銷犯罪

　　近年來，和善心匯類似的傳銷組織并不鮮見,，各種新型傳銷模式不斷涌現(xiàn),，給廣大人民群眾的財產(chǎn)安全帶來了巨大危害，也給社會安全穩(wěn)定造成了極大威脅,。

　　事實(shí)上,，按照我國《禁止傳銷條例》規(guī)定，只要具備收取入門費(fèi),、發(fā)展下線并組成層級,、按發(fā)展人員的數(shù)量計酬返利這三個特征，就可以判斷其是否涉嫌傳銷,。

　　2016年3月,，國家工商總局發(fā)布的《新型傳銷活動風(fēng)險預(yù)警提示》中也明確指出，根據(jù)禁止傳銷的相關(guān)法律規(guī)定,，不管傳銷組織如何變換手法偽裝自己,，只要同時具備三大特點(diǎn)就可以斷定涉嫌傳銷。

　　結(jié)合善心匯一案,，辦案組民警將傳銷三大特點(diǎn)進(jìn)行了深入細(xì)致的解釋,，即判斷一個組織是否涉嫌傳銷，先要看其是否要求交納或者變相交納入門費(fèi),，即交錢加入后才可獲得計提報酬和發(fā)展下線的“資格”,，如善心匯的會員激活費(fèi)300元正是入門費(fèi)；其次要看其是否直接或間接發(fā)展下線,，即拉人加入,，并按照一定順序組成層級，善心匯網(wǎng)絡(luò)傳銷案中的動態(tài)模式中層級非常明顯,，可以是普通會員發(fā)展下線組成層級亦可以成為高級會員組成層級等,；最后要看是否為上線從直接或間接發(fā)展的下線銷售業(yè)績中計提報酬，或是否以直接或間接發(fā)展的人員數(shù)量為依據(jù)計提報酬或返利,，善心匯傳銷案中的動態(tài)模式正是以下線投資額多少來計酬獲利,，正是以發(fā)展人數(shù)和發(fā)展層級來計酬,。善心匯模式全部符合傳銷特征。

　　“現(xiàn)在的新型傳銷活動很多都打著各種網(wǎng)絡(luò)新概念和新型營銷方式的旗號,，采取虛假,、夸大宣傳的方式，以潛在的高額回報誘惑群眾參加,，通過發(fā)展人員,、繳納費(fèi)用維持運(yùn)作，蒙蔽性,、欺騙性極強(qiáng),。”辦案組民警說,，“這種‘不勞而獲’‘拉人頭’的模式因違背價值規(guī)律和誠信原則,，且資金運(yùn)轉(zhuǎn)難以長期維系，一旦資金斷裂,，加入者必將面臨嚴(yán)重?fù)p失,。”

　　因此,，辦案組民警提示,，廣大群眾一定要擦亮雙眼，警惕新型傳銷犯罪騙局,，不要輕信騙子的謊言,，相信存在“天上掉餡餅”的好事，最終讓自己蒙受巨大財產(chǎn)損失,。

　　本報北京7月28日訊 記者 蔡長春