以“扶貧濟(jì)困,、均富共生”等為幌子,，犯罪嫌疑人張?zhí)烀饕皇峙谥瞥觥吧菩膮R”新型傳銷騙局，通過(guò)搭建“善心匯眾扶互生大系統(tǒng)”平臺(tái),，以“布施”和推薦他人加入獲得高額返利為誘餌,，采取“拉人頭”的方式大肆發(fā)展會(huì)員，構(gòu)建起一個(gè)巨大的龐氏騙局帝國(guó),。

　　近日,，在公安部統(tǒng)一部署下，全國(guó)各地公安機(jī)關(guān)依法對(duì)廣東省深圳市善心匯文化傳播有限公司法定代表人張?zhí)烀鞯热松嫦咏M織,、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)等犯罪問(wèn)題進(jìn)行查處,，張?zhí)烀鞯榷嗝缸锵右扇艘驯灰婪ú扇⌒淌聫?qiáng)制措施。

　　由此,，一起遍及全國(guó)31個(gè)省市區(qū),、涉案500余萬(wàn)人的罕見(jiàn)特大涉嫌傳銷犯罪開(kāi)始浮出水面。

　　打著慈善旗號(hào)建起傳銷帝國(guó)

　　原本高尚的慈善如何與罪惡的傳銷綁到了一起,？犯罪嫌疑人張?zhí)烀骶鸵云洹胺欠驳闹腔邸?，將慈善用作了傳銷的幌子,。

　　據(jù)張?zhí)烀鞯桨负蠼淮缭?013年他就開(kāi)始籌劃運(yùn)作此事,，但一直未能成型,。直到2015年底，他借鑒“3M”等傳銷模式,，招聘了黃某,、陳某等7名技術(shù)人員，開(kāi)發(fā)了一個(gè)名為“眾扶互生大系統(tǒng)”的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái),，將其作為進(jìn)行傳銷詐騙的工具,，這才開(kāi)始逐漸招納會(huì)員。

　　專案組民警告訴《法制日?qǐng)?bào)》記者,，自2016年5月以來(lái),，張?zhí)烀鏖_(kāi)始借助“眾扶互生大系統(tǒng)”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，打著慈善的幌子,，以“拉人頭”的方式發(fā)展會(huì)員,，正式拉開(kāi)了他的傳銷大幕。

　　專案組民警說(shuō),，在善心匯“新經(jīng)濟(jì)生態(tài)系統(tǒng)”中,，張?zhí)烀髟O(shè)計(jì)了一套以善為名的斂財(cái)系統(tǒng)，參與者向推薦人購(gòu)買(mǎi)1顆“善種子”(每顆300元),，即可在善心匯系統(tǒng)激活一個(gè)賬號(hào),，然后可以參與公司動(dòng)態(tài)模式和靜態(tài)模式兩種系統(tǒng)玩法。

　　據(jù)介紹,，在靜態(tài)模式下,，會(huì)員在系統(tǒng)平臺(tái)內(nèi)先打款捐助其他會(huì)員，這種行為被稱為“布施”,，然后系統(tǒng)平臺(tái)會(huì)安排其他會(huì)員對(duì)已“布施”會(huì)員進(jìn)行所謂的捐助,，這種收款被稱為“受助”。根據(jù)匯款金額的多少,，系統(tǒng)分為特困,、貧困、小康,、富人,、德善,、大德六個(gè)社區(qū),，金額從1000元到1000萬(wàn)元不等，其中以“布施”金額3000元為主,。

　　所謂的動(dòng)態(tài)模式,，即參與者推薦他人加入善心匯,，可以獲得系統(tǒng)獨(dú)有的跳級(jí)制推薦獎(jiǎng)，如可以拿到第一層下線“布施”金額6%,、第三層下線“布施”金額4%,、第五層下線“布施”金額2%的提成，所獲提成50%可以提現(xiàn),，另50%則在平臺(tái)內(nèi)存為“善心幣”,，可用于在善心匯公司設(shè)立的慧尚商品城消費(fèi)。

　　辦案組民警補(bǔ)充說(shuō),，善心匯成員除了可以通過(guò)上述靜態(tài)模式,、動(dòng)態(tài)模式取得收益外，還可以在晉升功德主,、服務(wù)中心會(huì)員級(jí)別后,，以4.5折至8折價(jià)格向公司購(gòu)買(mǎi)善種子和善心幣，再以原價(jià)或相應(yīng)折扣價(jià)售賣(mài)給下線會(huì)員使用,，從中賺取差價(jià),。

　　該案另一主要犯罪嫌疑人黃某交代，在善心匯的上述模式下,，公司收益非?？捎^，一個(gè)月就可能有上億元進(jìn)賬,，如果一個(gè)人成為了公司的高級(jí)別會(huì)員,，還可以拿到很高的管理獎(jiǎng)，短時(shí)期內(nèi)就將賺到一個(gè)普通人可能一輩子都賺不到的錢(qián),。

　　就這樣,，短短一年左右時(shí)間內(nèi)，善心匯傳銷平臺(tái)從最初的數(shù)人,、數(shù)十人,，急速增加至目前的500余萬(wàn)人，特別是今年4月以來(lái),，平臺(tái)每天新增加會(huì)員人數(shù)攀升至3到5萬(wàn)人,，張?zhí)烀餮杆俳⑵鹆艘粋€(gè)極為龐大傳銷帝國(guó)。

　　精心包裝自己大肆揮霍錢(qián)財(cái)

　　正如黃某所說(shuō),，善心匯雖然打著慈善的幌子,，可實(shí)質(zhì)上卻無(wú)處不充斥著金錢(qián)的誘惑，很多參與者也是在暴利的吸引下加入其中,，且越陷越深,。

　　市民彭先生是名普通務(wù)工人員，今年1月偶然聽(tīng)說(shuō)了善心匯的事情,，于是抱著試一試的態(tài)度向平臺(tái)投入了3400元(其中包括3000元的“布施”,、300元的善種子和100元的排單費(fèi)),，才半個(gè)月左右時(shí)間，他就收到了3900元的“返款”,，刨除成本后等于凈賺了500元,。

　　嘗到“甜頭”后，彭先生開(kāi)始迷上了善心匯這塊“多金地”,，隨后又把自己的7個(gè)親人也都拉了進(jìn)去,，陸續(xù)向善心匯投入了兩萬(wàn)多元。

　　彭先生坦言,，之所以選擇加入善心匯,，其實(shí)并沒(méi)有看中張?zhí)烀魉拇档母鞣N理論，真正讓他心動(dòng)的,，還是背后的高額收益,。

　　專案組民警告訴記者，暴利誘惑無(wú)疑是善心匯迅速發(fā)展壯大最為重要的一個(gè)原因,，很多一開(kāi)始就跟著張?zhí)烀鹘⑸菩膮R的“元老”,，都從中獲得了高額的不法收益，比如其中一個(gè)僅有初中文化程度的“90后”年輕人,，竟在短時(shí)期內(nèi)就拿到了近2000萬(wàn)元的“分紅”,。

　　經(jīng)查，善心匯所有涉案的“善種子”“善心幣”“解凍費(fèi)”等,，絕大部分都由會(huì)員直接打款至張?zhí)烀鞯亩鄠€(gè)個(gè)人銀行賬戶,，由其個(gè)人實(shí)際控制。張?zhí)烀鲝闹兄苯荧@取不法收入,，經(jīng)初步核查高達(dá)十余億元,，這些錢(qián)大多被他用于購(gòu)買(mǎi)房產(chǎn)及轉(zhuǎn)為自己控制的資產(chǎn)。

　　據(jù)辦案民警介紹,，張?zhí)烀饔脧膹V大會(huì)員那里得來(lái)的不義之財(cái),，在云南昆明購(gòu)置了一棟價(jià)值2.2億元的樓宇。

　　大肆斂財(cái)之外,，張?zhí)烀鬟€通過(guò)高超的演技和精心謀劃,，不斷加對(duì)善心匯和其自身的包裝，將善心匯打造成一家注重公益事業(yè)的優(yōu)秀企業(yè),，其個(gè)人則成為一名有著極強(qiáng)社會(huì)責(zé)任感的企業(yè)負(fù)責(zé)人和“大師級(jí)人物”,。

　　經(jīng)查，在善心匯發(fā)展過(guò)程中,，張?zhí)烀髂弥鴦e人的錢(qián)去做“慈善”,，多次以該公司名義向一些社會(huì)團(tuán)體及個(gè)體貧困人員等進(jìn)行捐贈(zèng)，而事實(shí)上這些“捐贈(zèng)品”僅是一些少量資金和米面油鹽等相對(duì)較為廉價(jià)的實(shí)物。

　　不僅如此,，張?zhí)烀魉Q的2000畝黃花梨基地，經(jīng)查只有幾百畝且還只是樹(shù)苗,；他所宣稱的在全國(guó)注冊(cè)的大量公司,，大多是空殼公司而沒(méi)有實(shí)際業(yè)務(wù)，所聲稱的名下資產(chǎn)善心匯大廈,，不過(guò)是租用的場(chǎng)所,。

　　同時(shí)，張?zhí)烀鳂O力包裝自己,，極力鼓吹個(gè)人崇拜,，在善心匯公司的微信群里，獲得了“天明先生”“天明同志”的追捧,。

　　辦案組民警告訴記者,，通過(guò)層層的虛假包裝，張?zhí)烀靼炎约捍蛟斐梢粋€(gè)滿身光環(huán)的“先進(jìn)企業(yè)家”和“大善人”形象,，加之其在善心匯公司微信群里每天固定“講課”,，不斷給群里的參與者洗腦，進(jìn)一步增強(qiáng)了騙局的迷惑性,。

　　善心匯騙局社會(huì)危害性極強(qiáng)

　　高利誘惑和慈善幌子背后,，潛藏的卻是滿滿的風(fēng)險(xiǎn)和危害。

　　這一點(diǎn),，不僅張?zhí)烀髯约涸缇陀羞^(guò)考慮,，像黃某這樣的善心匯公司“元老”們也都有所察覺(jué)。

　　據(jù)黃某交代,，他認(rèn)為善心匯這樣經(jīng)營(yíng)下去,，資金泡沫問(wèn)題遲早會(huì)爆發(fā)，如果達(dá)到一定程度后公司崩盤(pán),，后果將極為恐怖,。

　　黃某說(shuō)，因?yàn)楹芏嗳说腻X(qián)都已經(jīng)投進(jìn)去了,，如果收不回來(lái),，就會(huì)引發(fā)后續(xù)的一系列問(wèn)題，比如有人去找公司理論,，去相關(guān)部門(mén)上訪,，因此給社會(huì)帶來(lái)極大的不穩(wěn)定因素。

　　可即便如此,，張?zhí)烀鞯确缸锵右扇艘廊粵](méi)有收斂,，繼續(xù)擴(kuò)大善心匯的規(guī)模，不斷從中大肆非法斂財(cái)，直至警方將這一騙局徹底摧毀,。

　　更加令人氣憤的是,，當(dāng)善心匯的幾名技術(shù)人員日前被湖南警方抓獲后，一度宣揚(yáng)自己愛(ài)國(guó)愛(ài)黨熱心公益的張?zhí)烀饕幌伦勇冻隽苏鎸?shí)面目,，鼓動(dòng)善心匯成員去湖南省政府部門(mén)非法聚集,，造成了極為惡劣的社會(huì)影響。

　　后經(jīng)當(dāng)?shù)鼐酵咨铺幹?，這才避免了一起鬧劇繼續(xù)擴(kuò)大,。

　　如今，那個(gè)善心匯成員口中的“張?zhí)鞄煛币讶槐痪阶カ@,，依法采取了強(qiáng)制措施,，早已沒(méi)有了當(dāng)初的意氣風(fēng)發(fā)。

　　“我要衷心奉勸廣大群眾,，不要再參與互聯(lián)網(wǎng)上的這些項(xiàng)目,，不勞而獲是走不通的，不能長(zhǎng)久的,，(會(huì)員)不要再聚集,，不要再影響公共秩序，不要在錯(cuò)誤的道路上越走越遠(yuǎn),?！睆?zhí)烀髡f(shuō)：“我用各種包裝迷惑了廣大群眾，讓會(huì)員們蒙受巨大經(jīng)濟(jì)損失,，我個(gè)人深深地感到悔恨和愧疚,。”

　　張?zhí)烀髡f(shuō)：“如今‘善心匯’已經(jīng)變成‘惡心匯’了,，造成這么嚴(yán)重的后果,，應(yīng)該取締解散?！?/p>

　　據(jù)了解,，目前，該案正在進(jìn)一步偵辦過(guò)程中,。

　　警方提示警惕新型傳銷犯罪

　　近年來(lái),，和善心匯類似的傳銷組織并不鮮見(jiàn)，各種新型傳銷模式不斷涌現(xiàn),，給廣大人民群眾的財(cái)產(chǎn)安全帶來(lái)了巨大危害,，也給社會(huì)安全穩(wěn)定造成了極大威脅。

　　事實(shí)上,，按照我國(guó)《禁止傳銷條例》規(guī)定,，只要具備收取入門(mén)費(fèi),、發(fā)展下線并組成層級(jí)、按發(fā)展人員的數(shù)量計(jì)酬返利這三個(gè)特征,，就可以判斷其是否涉嫌傳銷,。

　　2016年3月，國(guó)家工商總局發(fā)布的《新型傳銷活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警提示》中也明確指出,，根據(jù)禁止傳銷的相關(guān)法律規(guī)定,，不管傳銷組織如何變換手法偽裝自己，只要同時(shí)具備三大特點(diǎn)就可以斷定涉嫌傳銷,。

　　結(jié)合善心匯一案,，辦案組民警將傳銷三大特點(diǎn)進(jìn)行了深入細(xì)致的解釋,，即判斷一個(gè)組織是否涉嫌傳銷,，先要看其是否要求交納或者變相交納入門(mén)費(fèi)，即交錢(qián)加入后才可獲得計(jì)提報(bào)酬和發(fā)展下線的“資格”,，如善心匯的會(huì)員激活費(fèi)300元正是入門(mén)費(fèi),；其次要看其是否直接或間接發(fā)展下線，即拉人加入,，并按照一定順序組成層級(jí),，善心匯網(wǎng)絡(luò)傳銷案中的動(dòng)態(tài)模式中層級(jí)非常明顯，可以是普通會(huì)員發(fā)展下線組成層級(jí)亦可以成為高級(jí)會(huì)員組成層級(jí)等,；最后要看是否為上線從直接或間接發(fā)展的下線銷售業(yè)績(jī)中計(jì)提報(bào)酬,，或是否以直接或間接發(fā)展的人員數(shù)量為依據(jù)計(jì)提報(bào)酬或返利，善心匯傳銷案中的動(dòng)態(tài)模式正是以下線投資額多少來(lái)計(jì)酬獲利,，正是以發(fā)展人數(shù)和發(fā)展層級(jí)來(lái)計(jì)酬,。善心匯模式全部符合傳銷特征。

　　“現(xiàn)在的新型傳銷活動(dòng)很多都打著各種網(wǎng)絡(luò)新概念和新型營(yíng)銷方式的旗號(hào),，采取虛假,、夸大宣傳的方式，以潛在的高額回報(bào)誘惑群眾參加,，通過(guò)發(fā)展人員,、繳納費(fèi)用維持運(yùn)作，蒙蔽性,、欺騙性極強(qiáng),。”辦案組民警說(shuō),，“這種‘不勞而獲’‘拉人頭’的模式因違背價(jià)值規(guī)律和誠(chéng)信原則,，且資金運(yùn)轉(zhuǎn)難以長(zhǎng)期維系，一旦資金斷裂,，加入者必將面臨嚴(yán)重?fù)p失,。”

　　因此，辦案組民警提示,，廣大群眾一定要擦亮雙眼,，警惕新型傳銷犯罪騙局，不要輕信騙子的謊言,，相信存在“天上掉餡餅”的好事,，最終讓自己蒙受巨大財(cái)產(chǎn)損失。

　　本報(bào)北京7月28日訊 記者 蔡長(zhǎng)春