浙江青田宣判一涉7.8億余元非法吸收公眾存款案

　　本報(bào)訊 (記者 余建華 通訊員 熊秀麗)8月24日，浙江省青田縣人民法院對(duì)陳某標(biāo)等人非法吸收公眾存款案進(jìn)行一審公開(kāi)宣判,，被告人陳某標(biāo),、趙某、葉某君,、林某等15人因犯非法吸收公眾存款罪分別被判處六年六個(gè)月至一年四個(gè)月不等有期徒刑，并處20萬(wàn)元至2萬(wàn)元不等罰金,，其中3名具有自首,、從犯情節(jié)且犯罪金額相對(duì)較小、主動(dòng)退出全部個(gè)人違法所得的被告人被宣告緩刑,。

　　經(jīng)審理查明：2016年1月,，上海贏基金融信息服務(wù)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)贏基公司)實(shí)際控制人王某(另案處理)使用李某的身份證在青田縣注冊(cè)成立上海贏基金融信息服務(wù)有限公司青田分公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)贏基青田分公司)，并指派被告人陳某標(biāo),、趙某夫婦從贏基公司到青田管理分公司業(yè)務(wù),，陳某標(biāo)為實(shí)際負(fù)責(zé)人。隨后,，被告人陳某標(biāo)陸續(xù)組建了15個(gè)營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì),，其中被告人陳某標(biāo)任三級(jí)總監(jiān)，按照分公司集資總額獲取傭金,；被告人趙某任二級(jí)總監(jiān),，被告人林某、葉某君任一級(jí)總監(jiān),，被告人葉某珠,、葉某春、吳某,、季某菊,、夏某等任團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)，按照本人及管理團(tuán)隊(duì)集資額獲取傭金,。

　　在未經(jīng)國(guó)家相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)的情況下,，被告人陳某標(biāo)組織、安排贏基公司青田分公司的二級(jí)總監(jiān),、一級(jí)總監(jiān),、團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)、業(yè)務(wù)員在青田縣向社會(huì)不特定公眾通過(guò)發(fā)放宣傳單,、舉辦產(chǎn)品推薦說(shuō)明會(huì),、舉辦酒會(huì)、安排客戶(hù)旅游等方式公開(kāi)宣傳贏基公司的理財(cái)產(chǎn)品,，以允諾半年期存款年利率5%-6%,、一年期存款年利率13%-14%的高額利息且保本付息為誘餌,，對(duì)外銷(xiāo)售贏基公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓類(lèi)、共享產(chǎn)權(quán)類(lèi)等理財(cái)產(chǎn)品,。被告人陳某標(biāo),、趙某、林某,、葉某君以贏基公司名義參與和集資參與人簽訂合同,，集資參與人通過(guò)轉(zhuǎn)賬支付、POS機(jī)刷卡支付等方式直接支付集資款至贏基公司控制的賬戶(hù)內(nèi),，再由王某統(tǒng)一調(diào)配使用,，包括支付傭金及集資參與人的利息。被告人趙某配合被告人陳某標(biāo)在青田分公司的管理,。

　　經(jīng)審計(jì),，各被告人共向青田縣不特定社會(huì)公眾2407人非法吸收存款累計(jì)7.8664億元，未歸還2000余人累計(jì)4.6014億元,。

　　法院經(jīng)審理認(rèn)為,，被告人陳某標(biāo)、趙某,、葉某君、林某,、留某,、彭某、季某影,、朱某,、吳某、季某勤,、夏某,、葉某春、葉某珠,、季某菊,、陳某軍作為贏基公司的其他直接責(zé)任人員，向社會(huì)不特定公眾吸收存款,，擾亂金融秩序,，數(shù)額巨大，其行為均已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪,，且屬共同犯罪,。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立，依法予以支持,。根據(jù)各被告人犯罪的事實(shí),、性質(zhì),、情節(jié)、社會(huì)危害程度及退贓表現(xiàn),、認(rèn)罪悔罪態(tài)度等,，法院遂作出上述判決。