跨省跨國境販賣銀行卡團(tuán)伙落網(wǎng) 18名嫌疑人均被起訴,，涉案金額達(dá)2.8億余元

　　本報訊 (記者張曉明 黃祖祥 通訊員劉哲 洪榮宗 莊凌龍 文)近日,，晉江市公安局以涉嫌妨害信用卡管理罪將犯罪嫌疑人施某凌,、吳某鑫等4人移送起訴,。此前,，該局以涉嫌妨害信用卡管理罪將犯罪嫌疑人施某裝,、施某莉等14人移送審查起訴,。至此,，公安部部督“5·07”妨害信用卡管理案18名犯罪嫌疑人全部被移送檢察機關(guān)起訴。

　　2019年4月23日,，晉江警方從公安部經(jīng)偵局下發(fā)的線索入手,，綜合利用多種偵查手段，研判發(fā)現(xiàn)一起跨省跨國境販賣銀行卡的特大犯罪線索,。

　　經(jīng)初步調(diào)查后,，警方于5月7日立案偵查，并迅速將此案上報公安部經(jīng)偵局,、福建省公安廳,、泉州市公安局，同時成立研判工作專班,，對線索進(jìn)行全面核查,。經(jīng)過五個多月的連續(xù)作戰(zhàn)，全面摸清了該犯罪集團(tuán)的組織結(jié)構(gòu),、人員分工,、運作模式及落腳點。去年10月17日,，警方對“5·07”專案開展統(tǒng)一收網(wǎng),，出動警力180多名，在廣東,、福建等地實施抓捕,，搗毀犯罪窩點23處，抓獲犯罪嫌疑人14人,，凍結(jié)獲利資金4180萬元,，繳獲銀行卡、對公賬戶等銀行卡套件產(chǎn)品4800余套,，并在公安部經(jīng)偵局及福建省公安廳的迅速組織下,，于2019年11月25日在菲律賓馬尼拉成功抓獲“5·07”專案幕后指揮頭目施某凌等3人。今年8月28日又成功規(guī)勸菲律賓“獵狐”逃犯吳某洋回國投案,。

　　經(jīng)偵查,，犯罪嫌疑人施某凌受境外賭博、詐騙犯罪團(tuán)伙收卡人員利益驅(qū)使,，從2018年7月26日開始,，通過在網(wǎng)上發(fā)布收購銀行卡信息的廣告方式，以200元至2000元不等的價格,，大肆向全國30個省,、自治區(qū),、直轄市的200多個城市1931名銀行卡卡販購買個人銀行卡四件套、對公賬戶七件套后,，集中運送到泉州,，組織團(tuán)伙成員運往廣東珠海,，輾轉(zhuǎn)澳門運往菲律賓,，為境外賭博、詐騙,、洗錢犯罪分子提供支付結(jié)算通道,。

　　經(jīng)證據(jù)固定，該團(tuán)伙共跨省跨國境販賣個人賬戶四件套45293套(每套分別包括對私儲蓄卡,、身份證,、U盾、電話卡),、對公賬戶七件套6721套(每套分別包括對公儲蓄卡,、身份證、法人財務(wù)印章,、營業(yè)執(zhí)照,、密碼器、U盾,、公司開戶資料),，涉案金額達(dá)2.8億余元。