跨省跨國境販賣銀行卡團伙落網(wǎng) 18名嫌疑人均被起訴，涉案金額達2.8億余元

　　本報訊 (記者張曉明 黃祖祥 通訊員劉哲 洪榮宗 莊凌龍 文)近日，晉江市公安局以涉嫌妨害信用卡管理罪將犯罪嫌疑人施某凌,、吳某鑫等4人移送起訴,。此前，該局以涉嫌妨害信用卡管理罪將犯罪嫌疑人施某裝,、施某莉等14人移送審查起訴。至此，公安部部督“5·07”妨害信用卡管理案18名犯罪嫌疑人全部被移送檢察機關(guān)起訴,。

　　2019年4月23日，晉江警方從公安部經(jīng)偵局下發(fā)的線索入手,，綜合利用多種偵查手段,，研判發(fā)現(xiàn)一起跨省跨國境販賣銀行卡的特大犯罪線索。

　　經(jīng)初步調(diào)查后,，警方于5月7日立案偵查,，并迅速將此案上報公安部經(jīng)偵局,、福建省公安廳、泉州市公安局,，同時成立研判工作專班,，對線索進行全面核查。經(jīng)過五個多月的連續(xù)作戰(zhàn),，全面摸清了該犯罪集團的組織結(jié)構(gòu),、人員分工、運作模式及落腳點,。去年10月17日,，警方對“5·07”專案開展統(tǒng)一收網(wǎng)，出動警力180多名,，在廣東,、福建等地實施抓捕，搗毀犯罪窩點23處,，抓獲犯罪嫌疑人14人,，凍結(jié)獲利資金4180萬元，繳獲銀行卡,、對公賬戶等銀行卡套件產(chǎn)品4800余套,，并在公安部經(jīng)偵局及福建省公安廳的迅速組織下，于2019年11月25日在菲律賓馬尼拉成功抓獲“5·07”專案幕后指揮頭目施某凌等3人,。今年8月28日又成功規(guī)勸菲律賓“獵狐”逃犯吳某洋回國投案,。

　　經(jīng)偵查，犯罪嫌疑人施某凌受境外賭博,、詐騙犯罪團伙收卡人員利益驅(qū)使,，從2018年7月26日開始，通過在網(wǎng)上發(fā)布收購銀行卡信息的廣告方式,，以200元至2000元不等的價格,，大肆向全國30個省、自治區(qū),、直轄市的200多個城市1931名銀行卡卡販購買個人銀行卡四件套,、對公賬戶七件套后，集中運送到泉州,，組織團伙成員運往廣東珠海,，輾轉(zhuǎn)澳門運往菲律賓，為境外賭博,、詐騙,、洗錢犯罪分子提供支付結(jié)算通道。

　　經(jīng)證據(jù)固定,，該團伙共跨省跨國境販賣個人賬戶四件套45293套(每套分別包括對私儲蓄卡,、身份證,、U盾、電話卡),、對公賬戶七件套6721套(每套分別包括對公儲蓄卡,、身份證、法人財務(wù)印章,、營業(yè)執(zhí)照,、密碼器、U盾,、公司開戶資料),，涉案金額達2.8億余元。