全國公安機(jī)關(guān)嚴(yán)查招賭吸賭網(wǎng)絡(luò)、非法資金通道和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)平臺

　　重拳出擊,，遏制跨境賭博亂象(建設(shè)更高水平的平安中國)

　　本報記者 張?zhí)炫?/p>

　　《 人民日報 》( 2021年01月13日 第 11 版)

　　核心閱讀

　　為不斷提升對跨境賭博問題的治理能力，全國公安機(jī)關(guān)堅持嚴(yán)厲打擊,、有效管控,、打防并舉,、綜合施策，成功打掉境外多個特大賭博集團(tuán)在我國境內(nèi)的招賭吸賭網(wǎng)絡(luò),、非法資金通道和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)平臺,，截至去年底共破獲各類跨境賭博案件3500余起。

　　近年來,，跨境賭博犯罪活動危害日益突出,，給人民群眾造成巨額經(jīng)濟(jì)損失。2020年，全國公安機(jī)關(guān)堅持嚴(yán)厲打擊,、有效管控,、打防并舉、綜合施策,，接連破獲一批重大跨境賭博案件,，成功打掉境外多個特大賭博集團(tuán)在我國境內(nèi)的招賭吸賭網(wǎng)絡(luò)、非法資金通道和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)平臺,，有效遏制了跨境賭博違法犯罪高發(fā)勢頭,。

　　截至去年底，全國公安機(jī)關(guān)共破獲各類跨境賭博案件3500余起,，抓獲犯罪嫌疑人7.5萬余名,，打掉涉賭平臺2260余個、非法技術(shù)團(tuán)隊980余個,、賭博推廣平臺1160余個,，打掉非法支付平臺和地下錢莊1960余個，查扣凍結(jié)一大批涉案資金,。

　　誘導(dǎo)在線賭博

　　跨境賭博多利用游戲直播形式推廣,，隱蔽性強(qiáng)、監(jiān)管難度大

　　去年2月,，深圳市光明區(qū)警方破獲了一起入室搶劫案,。犯罪嫌疑人李某被捕后，曝出案件背后一起重大跨境賭博犯罪活動,。

　　李某向警方交代,，2019年，他無意間下載了一款線上網(wǎng)絡(luò)游戲,，由此便身陷一場賭博騙局,。警方偵查發(fā)現(xiàn)，這是一款由境外賭博網(wǎng)站“武神娛樂”設(shè)計的直播游戲,，玩家稍不小心便會被美女主播誘導(dǎo),，點(diǎn)擊進(jìn)入賭博程序，并通過內(nèi)置的不同游戲環(huán)節(jié),，盲目沖動地購買游戲幣,，進(jìn)行在線賭博。

　　辦理該案的民警介紹：“這不是一款單純的網(wǎng)絡(luò)游戲,，屬于典型的騙局,，后臺工作人員通過控制賭博輸贏的大小和賠率，對賭客進(jìn)行操控,，使他們血本無歸,?！薄拔掖_定贏的錢可以提現(xiàn)后，就不斷進(jìn)行下注,，有時一次壓好幾萬元,，而賭完一局只用30秒?！本瓦@樣,，李某在短短不到半年的時間里，一共輸?shù)袅?0余萬元,。

　　因無力償還高額債務(wù),，李某于是萌生了犯罪的想法。據(jù)辦案民警介紹,，網(wǎng)絡(luò)賭博危害性極大,，不僅是對參賭本人帶來危害，還會誘發(fā)其他犯罪,。

　　深圳市公安局有關(guān)負(fù)責(zé)人表示,，在這起跨境網(wǎng)絡(luò)賭博違法犯罪活動中，不法分子利用近年比較流行的游戲直播形式,，通過美女主播進(jìn)行違法賭博游戲的推廣,，大大增強(qiáng)了網(wǎng)絡(luò)賭博的隱蔽性及監(jiān)管難度。

　　為消除該案帶來的危害和隱患,，深圳警方按照公安部,、廣東省公安廳集中打擊工作部署，分別在福建,、云南,、江蘇、上海,、安徽,、浙江、湖南,、黑龍江,、四川、廣東等十余省份出動近百名警力展開收網(wǎng)行動,。截至目前,，共抓獲以“夏某”為首的犯罪集團(tuán)涉案人員30余人，凍結(jié)賬戶上萬個,、凍結(jié)資金上億元,，繳獲贓款200余萬元。通過對該賭博團(tuán)伙的財務(wù),、技術(shù),、推廣及關(guān)聯(lián)公司等進(jìn)行深度挖掘，實(shí)現(xiàn)全鏈條打擊,，徹底摧毀該犯罪團(tuán)伙,。

　　“黑金通道”隱蔽

　　一些涉案第三方賬號混雜正常交易，非法交易情況難掌握

　　“一家開發(fā)‘××賺’手機(jī)應(yīng)用程序的公司,，通過發(fā)展‘碼商’上傳個人支付二維碼,、銀行卡信息等，為賭博網(wǎng)站提供非法支付結(jié)算服務(wù),，從中抽取服務(wù)費(fèi)……”

　　2020年2月,，湖南常德津市公安局接到群眾舉報后，隨即成立專案組開展偵查,。很快,，一個“第四方支付平臺”逐漸浮出水面，該平臺為網(wǎng)絡(luò)賭博,、色情網(wǎng)站,、網(wǎng)絡(luò)私彩等違法犯罪活動提供資金支付結(jié)算服務(wù)。

　　據(jù)介紹,，“第四方支付平臺”是指違反國家有關(guān)規(guī)定,，在未取得人民銀行頒發(fā)的《支付業(yè)務(wù)許可證》情況下，利用銀行,、第三方支付等合法支付機(jī)構(gòu),，搭建非法資金通道，為網(wǎng)絡(luò)違法犯罪活動提供資金支付結(jié)算服務(wù)的網(wǎng)絡(luò)支付平臺,。

　　該類平臺通常打著“為用戶提供在線支付綜合解決方案”的幌子,，為一些黑灰產(chǎn)業(yè)提供“黑金通道”，非法進(jìn)行資金流轉(zhuǎn),，嚴(yán)重擾亂國家金融秩序,，危害支付安全。

　　“此類案件的犯罪嫌疑人反偵查意識強(qiáng),，采取各種手段規(guī)避監(jiān)管,。”辦案人員介紹,，涉案人員第三方支付賬號及銀行賬戶往往夾雜著大量正常交易,，難以甄別，警方不易掌握其非法交易的真實(shí)情況,。此外,，由于運(yùn)營主體公司、服務(wù)器以及主要操控者都在境外,，偵查和抓捕工作更加困難,。

　　該案專案組調(diào)動各警種合成作戰(zhàn),，最終成功抓獲涉案犯罪嫌疑人35名，扣押,、凍結(jié)涉案資金5000余萬元,，扣押手機(jī)300余臺、銀行卡200余張,，打掉非法“第四方支付平臺”窩點(diǎn)8個,，有力地鏟除了網(wǎng)絡(luò)賭博、色情網(wǎng)站,、網(wǎng)絡(luò)私彩等違法犯罪活動的生存土壤,，維護(hù)了社會金融秩序。

　　保持嚴(yán)打態(tài)勢

　　加強(qiáng)綜合治理,、源頭治理,，堅決遏制跨境賭博犯罪亂象

　　2019年12月27日，某國企會計白某(化名)到內(nèi)蒙古錫林郭勒盟公安局阿爾善分局投案自首稱,，從2019年11月16日至12月24日期間,，其利用職務(wù)之便，曾先后多次將單位賬戶上的1524萬余元公款用于網(wǎng)絡(luò)賭博,，并全部輸光,。

　　經(jīng)初查發(fā)現(xiàn)，白某參與賭博的“滿堂彩”網(wǎng)站IP地址位于境外,，分析定性該案為典型的跨境網(wǎng)絡(luò)開設(shè)賭場賭博案,，背后是一個組織嚴(yán)密的網(wǎng)絡(luò)犯罪團(tuán)伙。

　　錫林郭勒盟公安局相關(guān)辦案人員介紹,，經(jīng)過調(diào)取,、梳理賭博網(wǎng)站資金流水發(fā)現(xiàn)，該網(wǎng)站相關(guān)財務(wù)賬戶有周期,、有規(guī)律地給彭某某等人的銀行卡轉(zhuǎn)賬,，金額從幾千元到幾萬元不等。彭某某等人并非賭客,，且從未向賭博網(wǎng)站充入賭資,。

　　這種周期性、規(guī)律性的轉(zhuǎn)賬行為引起了辦案人員的重視,。通過深入摸排調(diào)查,，辦案人員發(fā)現(xiàn)彭某某為廈門某網(wǎng)絡(luò)科技有限公司法人。該公司從2018年初至今,，一直為“滿堂彩”等賭博網(wǎng)站提供境外服務(wù)器租賃服務(wù),，并負(fù)責(zé)賭博網(wǎng)站服務(wù)器前期安全漏洞查補(bǔ)及后期使用中的日常維護(hù)?！懊髦藢?shí)施賭博犯罪活動,，而為其提供計算機(jī)網(wǎng)絡(luò),、通信等直接幫助的，以賭博罪的共犯論處,?！鞭k案民警說,。

　　經(jīng)過縝密部署,，辦案人員將該公司4名犯罪嫌疑人全部抓獲。經(jīng)審訊,，辦案人員得知該犯罪團(tuán)伙通過深圳某網(wǎng)絡(luò)科技有限公司,、廣州某網(wǎng)絡(luò)有限公司租用了180臺境外服務(wù)器，為賭博網(wǎng)站提供技術(shù)服務(wù),。辦案人員順藤摸瓜,，一舉打掉這兩家公司，迫使境外30余家賭博網(wǎng)站無法運(yùn)營,、賭客無法登錄,。截至目前，該案37名犯罪嫌疑人悉數(shù)落網(wǎng),，其中抓獲境外回國犯罪嫌疑人17名,，扣押涉案財物2730余萬元人民幣，凍結(jié)涉案資金上億元,。

　　“一年多來,，全國公安機(jī)關(guān)整合各警種力量，依法從嚴(yán)從快對跨境賭博犯罪集中攻堅,，取得了明顯成效,。接下來，全國公安機(jī)關(guān)將繼續(xù)保持嚴(yán)打高壓態(tài)勢,，會同有關(guān)部門加強(qiáng)綜合治理,、源頭治理，堅決遏制跨境賭博犯罪亂象,?！惫膊坑嘘P(guān)負(fù)責(zé)人說，“廣大群眾要認(rèn)清跨境賭博騙人本質(zhì)和嚴(yán)重危害,，自覺抵制赴境外或在網(wǎng)上參賭,，積極舉報跨境賭博涉案線索信息，不斷提高防范意識和能力,?！?div class="y7urfdls5" id="function_code_page">