浙江溫州警方打擊治理跨境賭博:涉案資金8.22億元
新聞發(fā)布會翁一芳供圖
中新網(wǎng)溫州5月11日電(范宇斌)11日,浙江省溫州市召開新聞發(fā)布會,通報2020年溫州市打擊治理跨境賭博工作有關(guān)情況,。截至目前,,溫州公安機關(guān)累計偵辦跨境賭博案件735起,摧毀涉案團伙269個,,采取刑事強制措施3672名,,行政處罰320人,查扣,、凍結(jié)涉案資金8.22億元,。
跨境賭博是嚴重危害經(jīng)濟安全、影響社會穩(wěn)定,、損害國家形象,、侵害民眾利益的違法犯罪活動。溫州警方聚焦跨境賭博鏈條的各個環(huán)節(jié),,開展全鏈條,、深層次打擊,累計抓獲賭場股東,、金主277名,,打擊在境外賭場和網(wǎng)絡(luò)賭博從事經(jīng)營管理的中國籍人員和在華招賭吸賭人員1847人,打掉網(wǎng)絡(luò)和技術(shù)服務(wù)商65個,。
重點圍繞出境審查,,溫州警方累計查處涉偷越國(邊)境案件85起,抓獲妨害國(邊)境管理犯罪嫌疑人386名,,報列出入境“黑名單”2636人,,報列法定不批準出境人員1930人,勸阻辦證7686人,。
案件調(diào)查 翁一芳供圖
同時,,溫州警方聯(lián)合開展跨境賭博資金鏈治理,嚴厲打擊買賣銀行卡和銀行賬戶違法犯罪行為,,全面清除金融服務(wù)黑灰產(chǎn)業(yè),,有效切斷了境內(nèi)向境外“供血”的資金通道,。通過公安、金融等部門協(xié)作機制,,累計核查涉賭賬戶360個,,拒絕異常開戶3511個,聯(lián)合懲戒買賣賬戶人員3776名,;約談4家銀行機構(gòu),。
此外,溫州警方積極貫徹寬嚴相濟的刑事政策,,綜合考慮犯罪主體特殊性,、情節(jié)嚴重性、主觀危害性以及悔罪表現(xiàn)等因素,,采取批評教育,、行政處罰等多種手段教育轉(zhuǎn)化。目前,,該市公布的12名溫州籍跨境賭博境外在逃人員,,已成功勸投5名;其他跨境賭博案件涉案人員,,已成功勸投44人,。
此次新聞發(fā)布會上通報數(shù)起相關(guān)案件。例如,,2019年12月,,溫州市瑞安市公安局在工作中發(fā)現(xiàn),犯罪嫌疑人蔡某等人在境內(nèi)代理一個境外網(wǎng)絡(luò)賭博平臺,。經(jīng)查,,該團伙以在瑞安市開設(shè)娛樂會所為掩護,暗地代理運營賭博平臺,,短短三年間,,涉案資金流水高達數(shù)十億元。截至目前,,該案已成功抓獲包括“股東”蔡某等人在內(nèi)148名犯罪嫌疑人,,凍結(jié)涉案資金3000余萬元,移送起訴113人,。
抓獲犯罪嫌疑人 翁一芳供圖
2020年3月16日,,溫州市平陽縣公安局接線索傳遞,發(fā)現(xiàn)一批賬號資金流轉(zhuǎn)異常情況,。經(jīng)查,,犯罪嫌疑人朗某利用四方支付平臺,線上招攬來自全國各地的犯罪嫌疑人大范圍買賣銀行賬號,,充當(dāng)資金支付“碼商”“卡商”角色,,發(fā)展下線為賭客在某境外賭博網(wǎng)站進行賭博,并提供賭資結(jié)算服務(wù),,涉案賭資流水?dāng)?shù)億元,。目前,該案已抓獲犯罪嫌疑人136人,,已移送起訴131人,。
2018年8月,永嘉縣公安局接銀行部門線索舉報,,永嘉有多人銀行卡有巨額資金流動異常情況,,可能涉嫌跨境網(wǎng)絡(luò)賭博。經(jīng)查,,發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人陳某某,、潘某等人長時間聚集于境外,組織境內(nèi)人員進行跨境賭博活動,,其在境外開設(shè)大型實體賭場,,以線上線下兩種模式進行賭博牟利。目前,,該案已對涉嫌開設(shè)賭場,、收買信用卡信息、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪,、偷越國(邊)境,、組織他人偷越國(邊)境等罪名的人員采取強制措施120人,查扣,、凍結(jié)涉賭資金9000余萬元,。
2020年3月,蒼南縣公安局在工作中發(fā)現(xiàn),,以王某為首的犯罪團伙同境外賭場合作,,在境外成立工作室,招募,、騙取中國國內(nèi)閑散人員前往境外賭場工作,,招攬中國國內(nèi)賭客參與跨境賭博違法犯罪活動。目前,,該案共采取強制措施20人,,涉案賭資流水高達1億余元,到案人員已全部移訴檢察院,。
2019年11月,,龍灣分局接線索舉報,發(fā)現(xiàn)在互聯(lián)網(wǎng)“大亨互娛”APP上,,存在以“三公”“牛?!钡确绞竭M行賭博情況,,且涉賭人員眾多,賭資較大,。經(jīng)查,,發(fā)現(xiàn)該案團伙頭目劉某等人發(fā)展全國多級代理,層級結(jié)構(gòu)分明,,發(fā)展下線人員遍布全國,,涉案金額高達1.4億。目前,,該案共抓獲犯罪嫌疑人62人,,已移送起訴32人。
下一步,,溫州公安機關(guān)將保持嚴打高壓態(tài)勢不動搖,,繼續(xù)采取最嚴厲的舉措打擊治理跨境賭博違法犯罪,堅決斬斷涉賭資金鏈,、技術(shù)鏈,、推廣鏈、人員鏈,,堅決遏制跨境賭博亂象,,堅決鏟除跨境賭博滋生土壤。(完)