中國(guó)僑網(wǎng)7月26日電 據(jù)法國(guó)歐洲時(shí)報(bào)網(wǎng)報(bào)道,，西班牙警方近日打擊了一個(gè)洗錢犯罪團(tuán)伙，陸續(xù)有30多人被逮捕,，其中大多數(shù)為華人,，少數(shù)西班牙人因協(xié)助華人而被捕。案件引發(fā)歐洲華社廣泛關(guān)注,。

　　洗錢犯罪團(tuán)伙洗錢2.5億歐元

　　北京《環(huán)球時(shí)報(bào)》25日援引巴塞羅那廣播電臺(tái)的報(bào)道稱,，馬德里警方秘密調(diào)查該團(tuán)伙已有兩年。該團(tuán)伙在5年時(shí)間里通過各種違法手段洗錢,、逃稅,，涉案金額達(dá)2.5億歐元，多名西班牙海關(guān)人員則為華商虛假報(bào)關(guān)提供幫助,。

　　西班牙華文媒體《歐華報(bào)》的編譯文章更加詳細(xì)地講述了這個(gè)洗錢團(tuán)伙被清除的過程,。

　　經(jīng)調(diào)查，洗錢團(tuán)伙根植于馬德里Fuenlabrada和Pinto,，且與海關(guān)關(guān)系密切,。中國(guó)生產(chǎn)的廉價(jià)商品通過瓦倫西亞港或歐洲其他港口進(jìn)入西班牙，犯罪團(tuán)伙通過勾結(jié)海關(guān)工作人員,，瞞報(bào)實(shí)際商品數(shù)量和價(jià)值,，從而逃避關(guān)稅。

　　西班牙方面認(rèn)為,，這一行為對(duì)西班牙社會(huì)造成了極強(qiáng)的不良影響,，避稅商品進(jìn)入市場(chǎng)后售價(jià)比通過正常渠道擺上貨架的商品價(jià)格要低許多，這就導(dǎo)致西班牙本地的小商品市場(chǎng)受到了巨大沖擊,。

　　據(jù)了解,，避稅商品一般從西班牙和葡萄牙港口入關(guān),，隨后流散至西葡兩國(guó)以及摩洛哥的多個(gè)城市。經(jīng)有關(guān)部門調(diào)查,，為這個(gè)洗錢團(tuán)伙工作的人數(shù)多達(dá)71人,，且團(tuán)伙內(nèi)部有著嚴(yán)密的組織和等級(jí)制度。

　　據(jù)庭審記錄,，洗錢集團(tuán)成員絕大多數(shù)為中國(guó)籍,，其權(quán)力中心是兩名在西華人企業(yè)老板。除他們外,，只有少數(shù)分工明確的副手掌握了洗錢的運(yùn)作核心,，而其余成員僅知道大概。

　　除此之外,，洗錢團(tuán)伙中有超過30人涉嫌偽造身份在銀行開設(shè)賬戶,，以幫助向中國(guó)轉(zhuǎn)移非法所得的錢財(cái)，這一渠道已成為保證洗錢通道運(yùn)營(yíng)的關(guān)鍵因素,。

　　西班牙針對(duì)華人行動(dòng)多了起來

　　近年來,，西班牙相關(guān)部門已采取多次行動(dòng)逮捕洗錢團(tuán)伙，其中有不少華商遭到逮捕,，并被控訴,。

　　2009年，西班牙反洗黑錢組織(Sepblac)曾查到中國(guó)籍失業(yè)居民在銀行開戶,，并向中國(guó)匯款,。為避免引起懷疑，這些華人的轉(zhuǎn)賬操作單筆金額一般為2500歐元,，并不斷在銀行注銷賬戶和申請(qǐng)新賬戶,。同樣，有一些華人公司也被認(rèn)為使用類似方法洗錢,，他們偽造賬單,，逃避報(bào)稅。

　　對(duì)此,，有西班牙華商領(lǐng)袖批評(píng)西班牙的打擊行動(dòng)為“排華行動(dòng)”,，因?yàn)槲靼嘌榔渌迦阂泊嬖谧咚较村X、偷稅漏稅行為,，且西班牙人存在的該類問題更是厲害,。

　　從2008年開始,，西班牙針對(duì)華人的行動(dòng)變得多了起來,。首先是提升了打擊華人非法移民的力度。2008年也發(fā)生了著名的“燒鞋”事件,，即西班牙民眾焚燒中國(guó)制造的鞋子來發(fā)泄他們對(duì)華人的不滿,。

　　據(jù)廣州《時(shí)代周報(bào)》報(bào)道，2012年10月中旬，馬德里,、巴塞羅那與瓦倫西亞等地警方同時(shí)展開名為“帝王行動(dòng)”的搜查行動(dòng),，破獲以中國(guó)黑幫為首的犯罪組織。行動(dòng)共逮捕約100多名嫌犯,，大多為華人,，并搜出600萬多歐元現(xiàn)金。

　　“帝王行動(dòng)”之后,，馬德里警方又發(fā)動(dòng)了一次大搜捕行動(dòng)——“鵜鶘行動(dòng)”,。據(jù)北京《環(huán)球時(shí)報(bào)》報(bào)道，馬德里警方出動(dòng)400余人十幾條警犬實(shí)施了準(zhǔn)備一年之久的“鵜鶘行動(dòng)”,。警方對(duì)馬德里華商集中的區(qū)域進(jìn)行突擊搜查,，幾十家公司被搜，11名華商被帶往警局接受調(diào)查,，搜錢犬搜出隱藏得極為隱秘的70多萬歐元現(xiàn)金,。

　　“替罪羊”是一方面，華人也需反思

　　不僅在西班牙,，意大利等歐洲國(guó)家也都出現(xiàn)此類現(xiàn)象,。分析指出，這與歐洲經(jīng)濟(jì)疲軟的大背景不無關(guān)系,。

　　中新網(wǎng)報(bào)道,，這從一個(gè)側(cè)面暴露了某些歐洲人的“心病”：他們既希望借中國(guó)之力走出危機(jī)，又對(duì)中國(guó)不斷崛起強(qiáng)大很不適應(yīng),。

　　另外,，歐債危機(jī)對(duì)西班牙的沖擊太大，一些西班牙人和部分媒體選擇性忽視中國(guó)僑民的貢獻(xiàn),，甚至斷章取義,，不負(fù)責(zé)任地夸大華人犯罪現(xiàn)象。究竟是仇富心態(tài)還是轉(zhuǎn)移視線,，還是歧視移民的種族心態(tài)作祟,，不得而知，或許只有在公正,、公平,、客觀的判斷下才可見真相。

　　不過分析同時(shí)認(rèn)為,，華人也應(yīng)有所反思,，遵守當(dāng)?shù)胤桑e極融入,。

　　“華人的確有些地方做得不好,，西班牙小店晚上10點(diǎn)以后不賣酒了,，有些人就會(huì)去華人小店買，華人往往也是睜只眼閉只眼就賣了,。2009年,，西班牙推出法律，規(guī)定酒吧里可以賣酒,，但小賣店不能賣,。”旅居西班牙的孫先生談道,，“另外華人還喜歡賭博,。”