“我在網(wǎng)上想用10元刷2888個(gè)Q幣，點(diǎn)了他們發(fā)來(lái)的二維碼支付鏈接,，6800元就沒(méi)了”,。江蘇鎮(zhèn)江揚(yáng)中警方接到了油坊鎮(zhèn)居民張女士的報(bào)案。

　　但是,，要坐實(shí)張女士的證詞,，找到指正詐騙分子的證據(jù)并不容易。近年來(lái),，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙依托現(xiàn)代通信,、金融工具，使信息流,、資金流證據(jù)割裂,，取證很難,，這給辦案工作帶來(lái)挑戰(zhàn),。

　　從數(shù)萬(wàn)條信息中尋找證據(jù)

　　原來(lái)，就在張女士點(diǎn)擊鏈接時(shí),，專(zhuān)門(mén)尋找受害者的“找單手”武某獲得了她的支付信息,。當(dāng)張女士沒(méi)有收到Q幣再聯(lián)系武某時(shí),，他就“二傳”給了專(zhuān)門(mén)實(shí)施詐騙的“秒單手”隨某。隨某又給張女士發(fā)去鏈接,，頁(yè)面顯示再交1元即可,，但實(shí)際上支付金額在后臺(tái)已篡改成6800元。在張女士提供手機(jī)驗(yàn)證碼等信息后,，這筆錢(qián)就轉(zhuǎn)走了,。

　　“抓獲武某后,，在他QQ里發(fā)現(xiàn)了多個(gè)互不關(guān)聯(lián)的詐騙群。我們選了3個(gè)人數(shù)較多的群調(diào)查取證,，發(fā)現(xiàn)受害人遍布全國(guó),，查證難度堪稱(chēng)近年來(lái)偵破案件之首?！眳⑴c辦案的揚(yáng)中市公安局刑警大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng)聶朝軍介紹,，這起去年8月發(fā)生的案件至今核實(shí)受害者3500人，第三方支付平臺(tái)的違規(guī)行為為犯罪提供了條件,。

　　據(jù)了解,，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案的證據(jù)包括：書(shū)證、物證,、證人證言,、被害人陳述、犯罪嫌疑人供述和辯解,、視聽(tīng)資料和電子數(shù)據(jù)等,。此案中，詐騙分子在張女士支付成功后,，發(fā)送了第三個(gè)鏈接,，張女士點(diǎn)開(kāi)后電腦立即黑屏，聊天,、轉(zhuǎn)賬記錄等重要證據(jù)全部丟失,。同時(shí)，詐騙分子將自己電腦與服務(wù)器中的相關(guān)數(shù)據(jù)也徹底刪除,。

　　針對(duì)這類(lèi)新型詐騙案件,，江蘇省公安部門(mén)花了一周時(shí)間恢復(fù)每位受害者的數(shù)據(jù)并固定證據(jù)。在犯罪平臺(tái)數(shù)萬(wàn)條數(shù)據(jù)中,，半個(gè)月的大海撈針式勘驗(yàn)辨析,，最終從一個(gè)銀行訂單號(hào)找到了一名受害者的銀行卡。自此,，犯罪嫌疑人方面的數(shù)據(jù)終于指向了受害者,。

　　此外，涉案的銀行及第三方支付平臺(tái)數(shù)據(jù)取證也非常繁瑣：數(shù)額巨大的非法資金受取款額度限制,，通過(guò)第三方支付平臺(tái)迅速轉(zhuǎn)入犯罪團(tuán)伙擁有的一級(jí)卡,、二級(jí)卡、三級(jí)卡,，近百?gòu)埧恳还P均有不同流向,。刑訴法規(guī)定，對(duì)于結(jié)伙作案嫌疑人,，刑事拘留30天后,，應(yīng)作出是否批捕決定,。揚(yáng)中警方和銀行達(dá)成共識(shí)，由縣一級(jí)代理審核,，再把手續(xù)轉(zhuǎn)到省行快速查詢(xún),。

　　最終，這起公安部掛牌督辦的第三方支付平臺(tái)為詐騙團(tuán)伙洗錢(qián)案中,，共抓獲犯罪嫌疑人38名,，帶破案件3519起，摧毀用于結(jié)算的第四方支付平臺(tái)3個(gè),，打掉為犯罪團(tuán)伙非法提供接口并幫助處理投訴的第三方支付公司1個(gè),，查及非法接口32個(gè)，涉案金額2042.9萬(wàn)元,。目前,，該案已移送起訴人員達(dá)22名。

　　檢方提前介入,，全程監(jiān)督偵查過(guò)程

　　頂著烈日，從上午8點(diǎn)到下午4點(diǎn),，沿馬路跑了約5公里,，終于找到登記申請(qǐng)人、施工人姓名,，這才明確運(yùn)營(yíng)商是私營(yíng)的,。這是南京警方在柬埔寨金邊采用的“笨”方法，目的就是取證,。

　　今年上半年,，臺(tái)灣籍犯罪嫌疑人邱某等人在柬埔寨金邊冒充大陸公檢法機(jī)關(guān)，大肆欺騙大陸居民,。8月30日,，柬埔寨警方搗毀犯罪窩點(diǎn)，抓獲63名犯罪嫌疑人,。南京市公安局負(fù)責(zé)本案犯罪嫌疑人的押解和偵辦,。

　　“抓捕工作在境外，現(xiàn)場(chǎng)情況無(wú)從獲知,，證物無(wú)法全面獲取,。”參與偵查的南京市公安局刑偵局副局長(zhǎng)諸和平表示,，電腦數(shù)據(jù)等取證的前提是明確詐騙團(tuán)伙所使用的運(yùn)營(yíng)商,，在國(guó)內(nèi)辦案時(shí)能迅速測(cè)出。但很多東南亞國(guó)家的運(yùn)營(yíng)商五花八門(mén),，是國(guó)營(yíng)還是私有很難甄別,。好在采取抓獲行動(dòng)時(shí),，該團(tuán)伙正在工作，現(xiàn)場(chǎng)留有行騙劇本,、標(biāo)有代號(hào)的書(shū)證等,。20名刑警整理1.9萬(wàn)條信息時(shí)，根據(jù)書(shū)證核實(shí)了南京市民楊某在8月26日至29日被騙21萬(wàn)元,，通過(guò)調(diào)取電話(huà)清單搜索號(hào)碼牽出此類(lèi)案件10多起,。

　　“一些受害人被‘洗腦’過(guò)深，接到警方電話(huà)卻斷然否認(rèn)自己上當(dāng),，有的甚至把我們的電話(huà)告訴騙子,。”諸和平坦言,，受害人方面的取證困難重重,，南京警方先結(jié)合數(shù)額較大案件，把證據(jù)拍照后到5個(gè)省份上門(mén)了解情況或請(qǐng)當(dāng)?shù)鼐胶瞬椤?/p>

　　此外,，南京警方從立案開(kāi)始,，就以審判為中心邀請(qǐng)檢方提前介入，全程監(jiān)督偵查過(guò)程,，共同取證所有資料,。由于警方偵查查明的證據(jù)確實(shí)充分，檢察機(jī)關(guān)僅用4天即完成了對(duì)61名犯罪嫌疑人的批捕工作,。

　　加強(qiáng)公檢法協(xié)作,，溝通證據(jù)認(rèn)定

　　電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的取證挑戰(zhàn)，還反映在缺乏統(tǒng)一的證據(jù)適用標(biāo)準(zhǔn),。一方面,，此類(lèi)案件犯罪智能化、高科技化,，資金流向復(fù)雜,，但證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)沒(méi)有更新：比如，要求完整說(shuō)明資金鏈如何從被害人賬戶(hù)轉(zhuǎn)到詐騙分子的每級(jí)賬戶(hù),；要求話(huà)單證明關(guān)聯(lián)到詐騙窩點(diǎn)的每個(gè)具體犯罪嫌疑人,；要求有完整的單筆犯罪流轉(zhuǎn)清單等，這給取證辦案帶來(lái)難度,。

　　“通過(guò)服務(wù)器遠(yuǎn)程勘驗(yàn),，我們得知一個(gè)IP地址落到某窩點(diǎn)，但無(wú)法準(zhǔn)確獲知是哪個(gè)人實(shí)施了詐騙,?！眰赊k過(guò)多起重大電信詐騙案件的蘇州市公安局刑警支隊(duì)四大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)周其海表示，目前業(yè)內(nèi)達(dá)成共識(shí)：只要能判定是共同犯罪,，整個(gè)窩點(diǎn),、全環(huán)節(jié)共同承擔(dān)責(zé)任,，也逐步得到最高法最高檢的認(rèn)同。

　　正是因?yàn)榫哂兄苯又赶蛐缘淖C據(jù)不多,，構(gòu)建間接證據(jù)證明體系,、明晰犯罪各環(huán)節(jié)的證據(jù)收集要求就格外重要。比如,，犯罪嫌疑人使用或冒用他人身份信息辦理的手機(jī)卡,、銀行卡，及其發(fā)送的語(yǔ)音包,，使用的行騙劇本,，網(wǎng)關(guān)日志、服務(wù)器維護(hù)數(shù)據(jù),、被害人信息資料等,，只要能夠間接證明與犯罪嫌疑人有所關(guān)聯(lián)，就提高了證據(jù)可靠性,。

　　另一方面,，很多跨境案件中，團(tuán)伙主要成員大多是境外人員,，轉(zhuǎn)賬體系也全部依托境外某地,，證據(jù)交換存在壁壘。此外,，雙方證據(jù)規(guī)則規(guī)格不同，證據(jù)采信難以形成,。

　　對(duì)此,，江蘇省公安廳刑警總隊(duì)相關(guān)負(fù)責(zé)人建議，省內(nèi)方面,，加強(qiáng)公檢法協(xié)作配合,，就入罪標(biāo)準(zhǔn)、證據(jù)認(rèn)定等保持溝通,；檢察院提前介入,，確保證據(jù)過(guò)硬。省外方面,，與周邊省市建立警務(wù)協(xié)作機(jī)制,，加強(qiáng)與境外警界合作，鞏固跨國(guó),、跨地區(qū),、跨部門(mén)、跨警種警務(wù)合作基礎(chǔ),。