中國警方破獲跨境冒充“公檢法”電信詐騙案


去年6月,30歲的胥某去表哥王某家玩,,遇到吳某,。吳某剛從國外回來,光鮮亮麗,,據(jù)說在國外發(fā)達(dá)了,。
胥某和表哥羨慕之余,決定跟著吳某去掙錢,,到了菲律賓才知道,,進(jìn)了電信詐騙的老巢。但是“日進(jìn)斗金”的日子很快讓兩人泯滅了良知,。
與此同時(shí),,嘉興人阿婷(化名)被騙683.6萬元!這是嘉興個(gè)人電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案值之最,。她痛不欲生,,要靠藥物才能睡著。
歷時(shí)4個(gè)月的艱苦偵查,,今年1月底,,嘉興警方抓獲該電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙26人,凍結(jié)銀行賬戶200多個(gè),、資金2000多萬元,。
騙子冒充“公檢法”人員
嘉興一女士被騙680多萬
去年9月30日晚上11點(diǎn)多,一對夫婦慌張地趕至嘉興市公安局南湖分局東柵刑偵隊(duì)報(bào)案,,稱被詐騙團(tuán)伙騙走683.6萬元,。民警馬上做筆錄,結(jié)果發(fā)現(xiàn),,詐騙手法很老套——冒充“公檢法”人員詐騙,。
嘉興40多歲的阿婷就中招了,她把12張銀行卡密碼都告訴了騙子,。她還贖回了銀行卡內(nèi)150萬元左右的理財(cái)產(chǎn)品,,向親朋好友借了300多萬元,,甚至還將自己的房子抵押了148萬元,前后把683.6萬元交給了騙子,,騙子美其名曰“保證金”,。
一直到去年9月30日,當(dāng)阿婷將最后一筆保證金21.6萬元打給對方賬戶后,,她和老公才和朋友說了這事,,經(jīng)朋友提醒,才意識到被騙,。
跨境去菲律賓“賺錢”
去了才知道是“騙錢”
正當(dāng)阿婷痛不欲生時(shí),,胥某和表哥王某正被“來錢快”的快感沖擊得腦門發(fā)熱,。
胥某,,30歲,湖北省石首人,,2011年以來一直在深圳富士康上班,,月收入5000元左右。去年6月,,他到表哥家玩時(shí),,碰到了吳某。吳某剛從國外回來,,意氣風(fēng)發(fā),,稱在國外掙了大錢,但具體做什么卻不肯說,。
“看你們是朋友,,想去的話,我?guī)銈円黄鹑甏箦X,?!眳悄痴f。
胥某和表哥心想,,在國內(nèi)忙一年也存不下多少錢,,趁年輕去國外闖蕩一下也好。兩人辭了工作,,辦好護(hù)照,,跟著吳某去了菲律賓。
兩個(gè)臺灣人開著商務(wù)車來接人,,到了位于半山腰的一幢別墅,,里面有10多個(gè)人,電話聲此起彼伏,,一聽是什么“公安局”,、“檢察院”的,,胥某就意識到上當(dāng)了,這是個(gè)詐騙窟窿,。到了那,,護(hù)照和手機(jī)全都被收繳,且要求不能離開別墅,。事實(shí)上,,他們被“軟禁”了。
“一開始,,我們想掙回機(jī)票錢就回國,,可一上手,就難回頭了,,因?yàn)殄X太好掙了,。”胥某說,。老板發(fā)給他們每月5000元保底工資,,如果騙到錢,就可以提成5%到8%,,日常生活還有兩個(gè)菲傭照顧,。
日常有嚴(yán)格的作息時(shí)間和“規(guī)章制度”,如每天早上8點(diǎn)上班,,下午4點(diǎn)下班,,晚上11點(diǎn)必須睡覺,不能大聲喧嘩,,不能走出別墅等等,。
胥某作為新員工成績不錯(cuò),才一個(gè)半月,,他就成功騙得70多萬元,,他從臺灣老板手里拿到5.2萬元“收入”。而表哥王某更“出色”,,他和吳某還有一個(gè)臺灣人默契配合,,從阿婷處騙得600多萬。直至兩人落網(wǎng),。
警方4個(gè)月抓獲26名嫌犯
銀行賬戶就凍結(jié)了200多個(gè)
嘉興警方根據(jù)受害人的資金流水,,去北京、深圳,、上海等多地辦案,,查找資金流向。經(jīng)過艱苦偵查,,案件終于有了眉目,,嫌犯的詐騙窩點(diǎn)在菲律賓宿務(wù)市,,詐騙人員由境外人員和大陸出境人員組成,詐騙所得錢款在臺灣的窩點(diǎn)轉(zhuǎn)賬,,再轉(zhuǎn)入跟大陸有生意來往的地方“洗白”,。
去年10月,警方獲知線索,,有一批嫌犯在菲律賓的簽證到期,,回了老家四川,警方馬上出動(dòng)抓人,,7人落網(wǎng),。
根據(jù)他們的交代,警方順藤摸瓜,,又在廣東,、福建等地抓獲5人,其中回國的胥某和表哥也在列,。去年12月1日,,11名回國的嫌疑人在廈門高崎機(jī)楊被抓,。直至1月20日,,共有26名嫌犯先后落網(wǎng),警方共凍結(jié)銀行卡賬戶200多個(gè),、資金2000多萬元,。
據(jù)警方調(diào)查,這個(gè)團(tuán)伙的窩點(diǎn)在菲律賓宿務(wù)市郊外的一幢獨(dú)立別墅里,,主要冒充公檢法實(shí)施詐騙,,涉案案值數(shù)千萬元,26名嫌疑人大多是二三十歲的年輕人,。
“現(xiàn)在回頭想想,,當(dāng)時(shí)真是被錢沖昏了頭腦,其實(shí)這些錢,,我努力工作一年也能攢下來,,而我卻用這樣骯臟的手段毀掉別人家庭?!笨词厮?,胥某悔不當(dāng)初。
1月底,,阿婷從警方手里拿回追贓的150萬元,,至于其他損失,要等法院判決下來再說了,。