近日,，據美國多家媒體報道,，當地時間4月5日，因涉嫌以投資移民為名目進行詐騙,，洛杉磯一家華人移民事務所被FBI等多個部門聯(lián)合查封,。“百名紅通”外逃人員中,，有兩人也被卷入這起EB-5投資移民詐騙案,，被當地媒體稱為該案的“受害者”。二人正是武漢市發(fā)改委原主任徐進和其妻子劉芳,。

　　昨天,，北京青年報記者從美國檢察官辦公室和國土安全部發(fā)言人處獲得了一份搜查令，搜查令詳細披露了美國聯(lián)邦調查局對上述案件的調查情況,。根據搜查令,，兩名“紅通”人員通過上述詐騙項目獲得了綠卡。確切地說,，他們也是“受益者”,。

　　該案嫌犯陳瑩瑩最高可判1000年

　　搜查令顯示，從2008年至今,，上述華人移民事務所律師Victoria Chan(陳瑩瑩)和其父親Tat Chan(陳達)涉嫌利用美國EB-5投資移民項目,，向超過100名中國人募集5000余萬美元進行欺詐。

　　EB-5項目又稱“美國投資移民”項目,，在1990年立法設定,，是美國所有移民類別中申請核準時間最短、資格條件限制最少的便捷渠道,。根據相關規(guī)定,，至少50萬美元投資美國商業(yè)性企業(yè)并創(chuàng)造10個相關就業(yè)，就可成為永久居民(綠卡),。

　　搜查令提到,，陳瑩瑩和其父親陳達收取的5000余萬美元并未真正投資美國商業(yè)項目。他們在很多人等待綠卡審批通過期間,，違規(guī)將部分資金返還給投資者或用于個人花費,。這一行為使得部分中國投資者以欺詐方式獲得了美國綠卡。

　　據媒體報道,，FBI本月5日查封的華人移民事務所位于加州洛杉磯圣蓋博谷,，名叫“加州投資移民基金”。北青報記者注意到,，“加州投資移民基金”擁有自己的中文網站,，“公司介紹”一欄寫道，加利福尼亞投資移民基金公司是經美國公民及移民服務局(USCIS)指定為EB-5投資移民“區(qū)域中心”計劃的參與者,。

　　FBI發(fā)言人此前表示,，4月5日的查封行動并未對公司相關人員進行指控和逮捕。

　　對于該案件,，北青報記者電話采訪了美國華裔律師劉龍珠,。他表示，現在FBI已經查抄了陳瑩瑩的辦公室,，至少搬走幾十箱電腦和一些文件,。到目前為止，政府尚未正式檢控陳瑩瑩,，她也沒有被捕,。但根據經驗來說，這只是時間問題,。因為司法機關可能要進一步核查其電腦中是否有更多的證據,，從而檢控更多罪名。

　　對于陳瑩瑩和其父親如何定罪,，劉龍珠說：“如果陳瑩瑩被檢控,，可能會被訴以簽證欺詐的罪名。簽證欺詐是聯(lián)邦重罪,，如果罪名成立,，最高可獲刑10年。目前,，該案涉及人數為100人,。根據聯(lián)邦刑法，一個人算一條罪,，可檢控其100條簽證欺詐罪,。從理論上來說，其最高刑期可達1000年,。此外,，陳瑩瑩的父親以及父親的異性朋友都與此案有緊密關聯(lián)，所以都面臨嚴重懲罰,?！?/p>

　　劉芳簽證申請文件中含不實信息

　　北青報記者注意到，上述提到的搜查令長達113頁,，由FBI探員Gary Chen撰寫,。美國檢察官辦公室發(fā)言人Thom Mrozek告訴北青報記者，搜查令系一周前被法庭解密公開,。

　　搜查令第65頁提及,，加州投資移民基金陳瑩瑩的客戶里，有3名是中國外逃人員,。搜查令寫道,，在3名中國外逃人員中,，有兩名是中國“百名紅通”人員。而根據中央紀委監(jiān)察部官網,，這兩名“紅通”人員正是13號在逃人員,、武漢市發(fā)改委原主任徐進和66號在逃人員、徐進妻子,、中國人保湖北分公司原副處長劉芳,。另外一名中國外逃人員姓名縮寫為K.L.，對于其身份,，搜查令并未給出,。

　　《長江日報》曾披露，徐進擁有經濟學碩士學位,，2009年被任命為武漢市發(fā)改委主任,。他曾在一冶建設公司、團市委,、武昌區(qū),、洪山區(qū)、市直機關工委等單位工作,，從黃陂區(qū)區(qū)長轉任市發(fā)改委主任,。2010年辭職下海。2010年4月,，市十二屆人大第二十四次會議決定,，免去徐進武漢市發(fā)改委主任職務。2011年5月,，徐進攜妻逃往美國,，涉嫌受賄、濫用職權罪,。2012年7月,，國際刑警組織對徐進發(fā)出紅色通緝令。

　　根據搜查令,，徐進通過上述加州投資移民基金于2010年7月獲得臨時綠卡,。北青報記者從搜查令中發(fā)現，徐進妻子劉芳早在2009年就將50萬美元打給了加州投資移民基金,。此外,，劉芳的EB-5簽證申請文件還含有不實信息，FBI探員比對發(fā)現,，劉芳和上述外逃人員K.L,。提供的創(chuàng)造10個相關就業(yè)是重合的，不符合美國移民法律規(guī)定，且劉芳在簽證申請文件中提及的投資項目在現實中也未真實存在,。通過加州投資移民基金的偽造,，劉芳于2010年1月7日獲得了美國臨時綠卡。

　　目前,，徐進和劉芳已獲得美國正式綠卡,，但搜查令并未披露兩人獲得正式綠卡的方式。根據美國相關法律,，在EB-5投資移民過程中，申請人首先獲得的一定是有條件綠卡(Conditional Green Card),，即臨時綠卡,。而拿到臨時綠卡兩年后，申請人需向移民局申請,，方能轉成正式綠卡,。

　　2016年6月武漢晚報曾報道，反瀆部門正組成追逃專班,，開展對“紅通”人員——武漢市發(fā)改委原主任徐進及其妻子劉芳的追逃工作,，力爭盡快將兩人緝捕歸案，將犯罪所得依法追繳,。

　　觀點

　　“外逃貪官獲得綠卡EB-5是常用方式”

　　上述受訪的華裔律師劉龍珠表示,，搜查令稱，投資者中有些是外逃貪官,。這些貪官觸犯了中國刑法,，按照美國法律，他們是沒有資格申請美國移民的,。換句話說,，如果申請到了，過程中百分之百會涉嫌簽證欺詐,。該罪名在美國最高刑期10年,。坐完牢，其綠卡也會被吊銷,，然后遣返回國,。“搜查令特別強調了中國逃犯的背景,，很可能他們已處于美國警方的監(jiān)控中,，否則背景不會查得那么清楚?！?/p>

　　“中國人在美國取得身份的方式,，一是H1B，另一個就是EB-5,。H1B要求學歷和技術,，貪官比較有錢,，所以EB-5是他們最常選擇的方式?！眲堉檎f,，“此前，中儲糧周口直屬倉庫原主任喬建軍的前妻趙世蘭,，就是通過EB-5申請美國移民的,。”

　　法庭文件顯示,，趙世蘭現年53歲,，紐卡斯爾市居民，在申請EB—5投資移民簽證時謊稱與同為53歲的中儲糧周口直屬倉庫原主任喬建軍是夫妻關系,。這一簽證項目允許以對美國企業(yè)投資50萬美元或100萬美元換取本人及其家庭成員赴美,。但趙世蘭與喬建軍早在2001年就已登記離婚。檢方聲明說,，趙世蘭向移民部門提交了喬建軍偽造獲取的證件,，包括假結婚證和證明投資款來源的文件。

　　美國《僑報》網站曾報道,，檢方2015年3月對喬建軍和趙世蘭提出正式起訴時,，罪名包括洗錢和移民欺詐。趙世蘭同月被捕,，拒絕認罪,，但為了避免重刑，最終選擇與檢方達成認罪協(xié)議,。目前,，根據協(xié)議，趙世蘭在美多處房地產將沒收充公,，估計總價值2800萬美元,。

　　根據報道，法庭定于今年11月6日就趙世蘭案宣判,。劉龍珠表示,，這意味著坐牢結束后，趙世蘭很可能會被遣送回國,。

　　文/本報記者 趙萌