【環(huán)球時報駐洛杉磯特約記者 馬汏】南加州投資移民業(yè)界近日發(fā)生大震蕩,，聯(lián)邦調查局和移民局執(zhí)法人員聯(lián)合對涉嫌投資移民欺詐的華人移民律師陳瑩瑩(Victoria Chan )辦公室及住宅突襲搜查,，稱其涉嫌投資移民簽證欺詐。

　　專業(yè)律師稱這是一起典型的投資移民EB-5欺詐案,。案件涉及3名華人,，包括移民律師陳瑩瑩、其父親陳達(Tat Chan )以及陳達女友曾芳(Fang Zeng),。

　　聯(lián)調局通過近5年的秘密調查取證發(fā)現(xiàn),，陳氏父女在2008年設立加州投資移民基金會，依托基金會平臺為幌子,，在圣蓋博市希爾頓酒店設立加州投資移民基金會,、夏利士律師事務所，招攬主要來自中國的投資移民申請案,，向每位投資人收取50萬—100萬美元投資金,。2009年初至2016年8月間，吸收百余投資人共5000萬美元投資款,，在當?shù)劂y行設立70多個賬戶,。投資款中少部分用于所謂的投資移民項目以掩人耳目，而多達4000萬美元則被3名主要涉案人用于購買房產及奢侈品,。

　　華裔律師華強表示,，自從政府設立投資移民項目以來，各類欺詐手段屢見不鮮,。一個是通過所謂區(qū)域中心,，讓申請者投資，有的中國申請者為達到投資移民目的,，向親屬集資,，然后將投資款分多次匯到美國投資移民賬戶，有的還通過地下錢莊協(xié)助,。

　　華強說,，也有投資人利用移民公司提供所謂美國公司名義，將投資款匯到該公司名下,，借用該公司名義合伙經營,，投資中部分款項用于該公司傭金。這些錢并未真正用于創(chuàng)造當?shù)鼐蜆I(yè),，而是為投資者做申請移民文件,，待移民文件完成后，這筆投資款又被轉移或挪作他用,。

　　華強說,，對于投資移民欺詐案,，有的投資者本身是知情的，但為了能盡快獲得美國綠卡鋌而走險,；不過也有很多人對項目并不知情,，而是受到所謂EB-5移民律師蠱惑；投資人中更有中國大陸的“紅通人士”,，急于逃避政府的貪腐追查,，借著投資移民到美國藏身。

　　對于那些對項目不知情的投資人,，華強建議投資前找當?shù)貙I(yè)人士(律師,、會計師等)對項目進行詳細了解,，比如項目位置,、是否向當?shù)厥懈暾堥_工許可、基建情況等,。而那些明知項目有假仍欺騙政府者,，一旦被獲悉造假，綠卡就會被取消,。

　　華裔律師李紅表示,，若有美國投資移民律師承諾一定能讓投資者拿到綠卡，申請者就要小心了,。因為在美國,，律師不能夸大其辭，更不能給客戶保證,，否則就是誤導顧客,。對所謂的投資項目，也要三思而后行,。比如有的投資移民項目是一家規(guī)模不大的汽車旅館,，投資額卻高達幾千萬美元，實際一個稍有規(guī)模的汽車旅館,，百余萬美元就可買下,，所以投資人不能因為急于獲得綠卡而抱著僥幸心理。

　　華強認為,，美國EB-5投資金額未來或可能調漲很多,，從而導致申請人可能會減少，一是申請難度加大,，再就是中國政府限制國內資金外流,，美國投資移民項目申請者約85%來自中國投資者。

　　華強說,，一直以來EB-5投資移民項目確實吸引了不少中國投資人,，并被一些“紅通人士”看作是來美長期躲避貪腐調查的快捷藏身方式,，但隨著未來投資移民申請難度加大，以及中國對貪腐調查的不斷深入,，中美兩國在這方面的相互配合,，通過EB-5獲得綠卡的“紅通人士”，在中國反貪機構的追緝下綠卡最終會被吊銷,，美國不是經濟犯罪者的天堂,。