警惕,!針對海外僑胞、中國留學(xué)生的詐騙又來了
僑胞,、留學(xué)生們小心!騙子又盯上了你的錢包,已有人被騙走巨額資金
臨近年底,,騙子們又開始“沖業(yè)績”了,。
他們新舊套路輪番使用,讓不少身在的海外僑胞,、中國留學(xué)生落入圈套,,損失慘重。最近出現(xiàn)的一種“新套路”,,就是以高額回報為誘餌的“數(shù)字貨幣”騙局,。
中國駐西班牙使領(lǐng)館近日專門發(fā)文提醒,有部分旅西華人受高額回報引誘,,通過私下融資方式參與“標(biāo)會”集資或投資“馬克幣”項目,,巨額資金被轉(zhuǎn)移后,才發(fā)現(xiàn)上當(dāng)受騙,,追悔莫及,。
這種“數(shù)字貨幣”騙局主要有兩種。一種是從頭到尾都是假的,,牽頭人(俗稱“會頭”)憑空捏造出一個“貨幣”,,并宣稱自己是“合法的”,只要手指動動,,“一個月就能賺回20%的利潤”,。但實際上,這種“貨幣”根本就不存在,,也沒有任何金融監(jiān)管部門的批準(zhǔn),。
另一種是做虛假交易?!盃款^人”搞一個虛擬的“交易中心”,,然后自己倒賣,讓價格在10%至20%之間波動,,讓人誤以為投入資金后,,很容易就能產(chǎn)生高額回報,等投資人買了以后,,“牽頭人”就會裝無辜說網(wǎng)站被黑客侵入了,,所有的錢都被偷了。
針對這種數(shù)字貨幣騙局,,西班牙華人律師季奕鴻表示,,許多融資是通過遠(yuǎn)程操作甚至跨境運行,以此躲避各國金融監(jiān)管,。因此發(fā)生此類問題后,,需要各國警方協(xié)助一起取證,難度更大。而各國警方對電腦取證的調(diào)查還處于初級階段,,要追回資金難度很高,。
類似的案例在日本、俄羅斯都發(fā)生過,。只要數(shù)字貨幣的相關(guān)小程序或交易平臺突然終止運行,,那么投資人就會血本無歸。
季奕鴻律師還呼吁,,在經(jīng)濟(jì)不景氣的情況下,,華人首先要盡量守住自己的本行,盡量減少開支費用,。不要想著在自己不了解的領(lǐng)域賺大錢,。對不了解的領(lǐng)域要請教專業(yè)人士,不要瞎折騰,。對于利潤很高的投資尤其要慎重,。
除了這種新型數(shù)字貨幣騙局,小僑(ID:qiaowangzhongguo)還注意到,,近期,,中國駐法國、德國,、英國,、西班牙、奧地利,、馬來西亞,、緬甸、新加坡等多個國家的使領(lǐng)館相繼發(fā)布消息,,提醒當(dāng)?shù)刂袊裰?jǐn)防新一輪的電信詐騙,。
雖然這些“舊套路”已經(jīng)被揭露過多次,許多中國駐外使領(lǐng)館也屢次發(fā)布防騙提醒,,但是仍有很多人上當(dāng)受騙,,造成財產(chǎn)損失。
冒充中國駐外使領(lǐng)館和國內(nèi)有關(guān)部門工作人員是最常見的一種“套路”,。
據(jù)央視新聞客戶端報道,前不久,,在英國留學(xué)的小王接到了一個顯示是英國本地號碼打來的電話,,對方聲稱自己是“中國駐英大使館的工作人員”,并稱有一起“跨國洗錢案件”涉及到了小王,,讓小王協(xié)助調(diào)查,。沒過多久,小王就接到了自稱是“上海寶山公安局陳警官”的電話?!瓣惥佟弊屝⊥踅患{一筆保證金到某安全賬戶,,并表示,如果檢查無恙,,會在半個月之內(nèi)將錢原路退回,。
于是,小王按照對方的要求,,先后把自己準(zhǔn)備交學(xué)費和住宿費的27萬多元轉(zhuǎn)入了賬戶,。幸好,轉(zhuǎn)賬后不久,,小王意識到自己可能上當(dāng)了,,她趕緊讓在國內(nèi)的母親報了警,20萬元被警方追回,,兩名犯罪嫌疑人也被警方抓獲,。
而在日本大阪的20歲中國女留學(xué)生就沒有那么幸運了。據(jù)警方透露,,9到11月有自稱是“中國的郵局職員”和“警察”的男女相繼打電話給該留學(xué)生,,謊稱“你個人信息遭竊,被卷入犯罪行為”“會變成詐騙違法分子的”等,,以保釋金等名義要求支付錢款,。
最終,該留學(xué)生通過中國的家人向?qū)Ψ降你y行賬戶匯款110萬日元,。此類瞄準(zhǔn)在日中國人的詐騙事件在大阪府等各地相繼發(fā)生,,當(dāng)?shù)鼐秸陂_展調(diào)查。
據(jù)新加坡警方統(tǒng)計,,2020年上半年,,新加坡警方共接報220余起上述類型電信詐騙案件,受害者損失高達(dá)千萬新加坡元,。
新冠疫情發(fā)生以來,,針對海外中國公民的騙局層出不窮,大家該如何應(yīng)對呢,?
12月7日,,中國駐法國大使館在其微信公眾號發(fā)布公告,提醒在法中國公民謹(jǐn)防新一輪電信詐騙,,這些建議也可供各地小伙伴參考,。
中國駐法使館提醒在法中國公民,,使館不會以電話方式通知當(dāng)事人涉案,不會以電話方式要求轉(zhuǎn)賬匯款,,不會要求回?fù)苋魏坞娫捥柎a與任何機構(gòu)進(jìn)行下一步聯(lián)系,,不會電話通知中國公民涉及信用卡詐騙、信用卡超支,、信用卡被凍結(jié),,不會電話通知當(dāng)事人護(hù)照過期、居留卡過期,,更不會通知來使館領(lǐng)取包裹或公文,。
使館提醒中國公民不要在電話里向陌生人透露自己的姓名、住址,、家庭情況,、銀行賬戶等個人信息。如遇陌生人來電,,務(wù)必保持警惕,。如不幸上當(dāng)受騙,應(yīng)及時向當(dāng)?shù)鼐胶蛧鴥?nèi)公安機關(guān)報警,。
外交部領(lǐng)事司微信公眾號“領(lǐng)事直通車”近日也發(fā)布視頻,,揭秘海外電信詐騙四大套路,幫助海外中國公民提高安全防范意識,。
最后,,小僑提醒廣大僑胞、留學(xué)生們保持理性的態(tài)度和安全警惕意識,。
疫情當(dāng)下,,做好健康防護(hù)的同時還要守護(hù)好自己的“錢包”,避免上當(dāng)受騙,。
來源:中國僑網(wǎng)微信公眾號(ID:qiaowangzhongguo)作者:韓輝
參考資料:《歐洲時報》西班牙版,、央視新聞客戶端、中國駐法國大使館網(wǎng)站,、中國駐新加坡大使館網(wǎng)站,、領(lǐng)事直通車等