一公司涉嫌高息集資詐騙 江門51人被騙710.9萬元
聽說過“金緣”“寄售寶”“金易購”嗎,?這些都是廣東盛軒××黃金有限公司(以下簡稱“盛軒公司”)推出的理財產(chǎn)品,,不僅承諾到期后保本保息,且月息高達1%至3%、年息也達18%至25%,。實際上,,該公司并未取得國家金融管理部門的許可,,也無發(fā)行理財產(chǎn)品資質(zhì),,更不存在真實的黃金、珠寶交易,。昨日(12月1日),,記者從蓬江警方了解到,經(jīng)民警調(diào)查,,確認該公司吸收社會資金的方式涉嫌集資詐騙,,并抓獲7名犯罪嫌疑人。據(jù)了解,,該公司總部在廣州,,還于江門、中山,、肇慶四會設(shè)置了分公司,,其中,僅江門分公司就有51名群眾被騙了710.9萬元,。
到投資收益日發(fā)現(xiàn)公司人去樓空
今年7月22日,,江門市公安局新城派出所接事主梁女士報案稱被人騙了。原來,,今年6月6日,,梁女士經(jīng)朋友介紹,在蓬江區(qū)白石大道某商城首層門市,,與盛軒公司簽了兩份合同:一份金銀珠寶寄售增值協(xié)議和一份金緣量化增值理財協(xié)議,,合同期限一年,每份合同投資10萬元,,簽訂合同后,,梁女士當即向該公司支付了20萬元。
根據(jù)協(xié)議規(guī)定,今年7月6日是該公司應(yīng)支付梁女士投資月收益的時間,,但梁女士沒有按時收到該投資回報,,于是她自行前往該公司的廣州總部查證,發(fā)現(xiàn)該公司廣州總部已人去樓空,。后來,,梁女士與該公司江門分公司協(xié)商退款未果,發(fā)現(xiàn)被騙,,遂到公安機關(guān)報案。
民警通過對梁女士提供的銀行賬戶進行偵查后,,發(fā)現(xiàn)該公司存在通過員工向社會公眾非法募集資金的犯罪行為,。經(jīng)查,2015年1月至今,,盛軒公司的銀行賬戶,,共收款2500萬元,涉及對方戶名300多個,,存在非法吸收公眾存款的嫌疑,。
無資質(zhì)發(fā)行理財產(chǎn)品吸納資金
民警調(diào)查發(fā)現(xiàn),盛軒公司成立于2011年5月23日,,辦公地址位于廣州市天河區(qū),,法人代表為劉某瑩。為吸收社會資金,,該公司在未取得國家金融管理部門的許可,、無發(fā)行理財產(chǎn)品資質(zhì)的情況下,設(shè)計開發(fā)名為“金緣”“寄售寶”“金易購”等理財產(chǎn)品,,并打著“高息保本”旗號推廣,。
為進一步擴大吸收社會資金規(guī)模,犯罪嫌疑人劉某云,、劉某松于2012年6月27日,,在我市蓬江區(qū)建設(shè)三路某商務(wù)大廈,成立由其二人直接控制管理的盛軒公司江門分公司,,委派犯罪嫌疑人張某芳出任江門分公司負責人,,張某芳再通過招攬業(yè)務(wù)員譚某江、黎某棠等人,,以派發(fā)宣傳資料,,組織客戶沙龍,電話營銷為手段,,以高利息及保本保息的宣傳手法,,向社會不特定人群銷售“金緣”“寄售寶”“金易購”等理財產(chǎn)品。
民警發(fā)現(xiàn),盛軒公司江門分公司所吸收的社會資金,,均匯入盛軒公司在廣州開設(shè)的銀行賬戶內(nèi),,供犯罪嫌疑人劉某云、劉某松支配使用,。
以18%至25%的高年息做誘餌
為何如此多人上當,?假稱高回報是關(guān)鍵。據(jù)了解,,為了向社會不特定人員吸收資金,,該公司推出的理財產(chǎn)品以高回報作誘餌,一般是聲稱月息可達1%至3%,、年息可達18%至25%,。
以事主梁女士購買的兩款理財產(chǎn)品為例,其中一款協(xié)議約定的收益回報率為每個月2%,,投資10萬元,,月回報達2000元,運作方式為公司用客戶的資金投資于實物黃金買賣以及回收,、回購,;另一款協(xié)議約定收益回報率為每個季度6.5%,即投資10萬元,,每季度回報6500元,,運作方式為公司用客戶的資金投資于金銀珠寶實物銷售以及回收、回購,。實際上,,梁女士從未見過協(xié)議中提及的金銀珠寶實物,而該公司也不存在真實的黃金,、珠寶交易,。(江門日報記者 李千帆 通訊員 趙國富)