境外操縱20多個虛假理財APP詐騙斂財 江門開平警方破獲一起千萬元電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案

　　羊城晚報訊 記者彭紀(jì)寧，通訊員譚耀廣,、林艷攝影報道：27日,，記者從江門開平警方獲悉,，近日,，該局集結(jié)優(yōu)勢警力,，重拳出擊打掉一個專門從事投資理財類詐騙的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙,，抓獲犯罪嫌疑人19人,，扣押涉案手機(jī)、銀行卡,、票據(jù),、公司執(zhí)照、印章等涉案物品一大批,，涉案案值1000多萬元,。

　　去年4月29日，開平事主關(guān)某某報案稱,，在2019年12月1日至2020年4月2日期間,，分別投入了1.9萬元在“永商在線”“宏宇在線”“楚邦視訊”“泛悅聚財”“精成在線”等5個投資APP平臺進(jìn)行投資，后來發(fā)現(xiàn)無法將投資平臺里的錢提現(xiàn),，懷疑被騙,。接報后，開平市公安局刑偵大隊民警積極介入調(diào)查,。經(jīng)調(diào)查關(guān)某某遭遇的是投資理財類詐騙,，該宗詐騙案背后隱藏著一個組織嚴(yán)密的詐騙團(tuán)伙，該團(tuán)伙利用虛假理財APP進(jìn)行詐騙,，成員多,，分工明確，涉及的案件多,，涉案金額較大。

　　經(jīng)過歷時9個多月搜集證據(jù),，外圍調(diào)查,，核查線索等，警方最終摸清了犯罪團(tuán)伙成員的活動軌跡，掌握了相關(guān)犯罪證據(jù),。2021年1月22日,，在江門市公安局有關(guān)部門的大力支持下，開平市公安局出動警力100人組成20個抓捕小組分別前往成都,、湖北,、湖南、廣州,、深圳,、東莞、佛山,、梅州,、湛江、云浮,、江門等地展開收網(wǎng)行動,。先后抓獲詐騙團(tuán)伙成員19名，扣押涉案手機(jī),、銀行卡,、票據(jù)、公司執(zhí)照,、印章等涉案物品一大批,，涉案案值1000多萬元。

　　經(jīng)查,，這是一個以魏某為首的犯罪團(tuán)伙,，該團(tuán)伙成員分工明確：宣傳組通過網(wǎng)絡(luò)發(fā)布投資理財信息吸引受害人加入；個人信息收購辦證組以高價購買個人信息,，并帶領(lǐng)對方前往成都申辦個人公司營業(yè)執(zhí)照,、個人印章、公司印章,、對公賬戶銀行卡等等,，辦理成功后一套信息資料支付出售人每人200至500元不等的報酬。隨后該團(tuán)伙將出售人的信息資料提供給境外詐騙團(tuán)伙成員,，由境外成員實施APP投資理財詐騙,，并通過出售人的銀行卡將詐騙得來的錢財迅速轉(zhuǎn)移到境外。目前,，核查出涉案公司300多家,、涉案的虛假投資理財APP20多個。目前,，案件正在進(jìn)一步辦理中,。