中國僑網(wǎng)3月7日電 據(jù)西班牙《歐華報》報道,，震驚旅西華人圈的“鵜鶘行動”已經(jīng)過去一個多星期了,，日前，西班牙警方通過媒體公布了“鵜鶘行動”的詳細(xì)始末,。

　　令人意外的是,，這一打擊華人偷稅與洗錢團(tuán)伙的行動，不僅與西班牙電視六臺的節(jié)目沒有什么關(guān)聯(lián),，而且早在一年多以前,，相關(guān)的調(diào)查就已經(jīng)開始，而行動發(fā)起的時間也是根據(jù)被監(jiān)控犯罪嫌疑人的具體行為而臨時決定的,。

　　事件回放：

　　2月23日,，農(nóng)歷大年初五，星期一,，早上,。馬德里市郊華人批發(fā)商聚集的Fuenlabrada倉庫區(qū)內(nèi)，眾華商剛剛開門,，就被呼嘯而至的大量警車驚呆了,。包括國家警察和憲兵在內(nèi)的大批執(zhí)法人員，全副武裝,，有的還手拿長槍,，背著消防斧,，撬杠等破門工具，還有的套著戴面罩,，頭戴防暴頭盔,，那陣仗真是如臨大敵。

　　眾多警察下車以后,，立刻同時分頭行動,，有的在倉庫區(qū)內(nèi)的主要交通路口設(shè)置檢查崗，有的則成隊地直奔一些華人倉庫,，前后堵截,，并開始對倉庫內(nèi)的人員，賬目和貨物進(jìn)行檢查,。

　　就在一周以前,，西班牙電視六臺剛剛播放完揭露Fuenlabrada倉庫區(qū)內(nèi)的華商普遍銷貨不開發(fā)票，并以此偷逃稅收,，與當(dāng)?shù)厣碳疫M(jìn)行不正當(dāng)?shù)蛢r競爭的調(diào)查節(jié)目,。該節(jié)目播出以后，在西班牙社會和旅西華人中反響強(qiáng)烈,。許多華人都預(yù)感到,，西政府執(zhí)法機(jī)構(gòu)馬上就會對那里的華人批發(fā)商展開大規(guī)模的查稅和處罰風(fēng)暴。就在一些華商為此提心吊膽之際,，被警方命名為“鵜鶘”的打擊行動就如期而至,。

　　華人各方在感到震動的同時，許多人也感嘆西班牙電視媒體的影響力,，以及執(zhí)法機(jī)構(gòu)的快速反應(yīng),。

　　波蘭發(fā)出的警報

　　然而，一個多星期后,，西班牙警方通過媒體公布了“鵜鶘行動”的詳細(xì)始末,。令人頗感意外的是，這一打擊華人偷稅與洗錢團(tuán)伙的行動,，不僅與電視六臺的節(jié)目沒有什么關(guān)聯(lián),，而且早在一年多以前，相關(guān)的調(diào)查就已經(jīng)開始,，而行動發(fā)起的時間也是根據(jù)被監(jiān)控犯罪嫌疑人的具體行為臨時決定的,。

　　早在一年多以前，遠(yuǎn)在東歐的波蘭警方通過歐盟警察協(xié)作機(jī)構(gòu),，給西班牙警方發(fā)來一份犯罪協(xié)查通報,。在通報中,，波蘭警方說,，當(dāng)?shù)赜幸粋€向中國大量匯款的犯罪組織,。該組織同時也會接收來自西班牙的巨額現(xiàn)金，然后利用波蘭銀行里的賬戶匯往中國,。

　　接到通報以后,，西班牙國家警察和憲兵組織高度重視，并立刻組成專案組,，安排警力對這一案件進(jìn)行調(diào)查,。通過一系列的內(nèi)查外調(diào)，一個名為Bingzhen Huang的中國人進(jìn)入了警方的視線,。經(jīng)過跟蹤,，警方發(fā)現(xiàn)，此人會定期到馬德里市郊的Fuenlabrada倉庫區(qū)去與一些華商接頭,。那么他到底在干什么呢,？

　　在進(jìn)一步調(diào)查以后，警方弄明白了,，Bingzhen Huang是過去取錢的,。而他所取走的巨額現(xiàn)金則來自Fuenlabrada倉庫區(qū)內(nèi)，以及西班牙其它地方的華商,。也就是說,，Bingzhen Huang是一個國際洗錢團(tuán)伙內(nèi)的“郵差”。同時,，在Fuenlabrada倉庫區(qū)也存在幾個“點(diǎn)”,，專門集中收取其他華商要偷運(yùn)回中國的現(xiàn)金。在把錢收上來以后,，Bingzhen Huang或親自或安排他人駕車,，將藏在車內(nèi)的大量現(xiàn)金運(yùn)送到波蘭首都華沙。到達(dá)華沙以后,，偷運(yùn)來的現(xiàn)金則被分散存入當(dāng)?shù)氐脑S多銀行賬戶中去,，然后再以“螞蟻搬家”的方式，分別匯往中國,。

　　對于這個華人洗錢團(tuán)伙的此種“套路”,，西班牙警方并不陌生。因為兩年多以前,，在“帝王行動”中被打掉的華人團(tuán)伙也是使用同樣的方法,。當(dāng)年的那次警方行動曾經(jīng)轟動一時，其影響是相當(dāng)廣泛的,。沒想到僅僅時隔一年多的功夫,，一個新的華人洗錢團(tuán)伙就原地生成，并且依然沿用早已被警方熟知的犯罪手段,。對此,，負(fù)責(zé)“鵜鶘行動”的警方負(fù)責(zé)人頗感吃驚,。

　　在調(diào)查中，同樣讓警方感到有些驚訝的是,，在這個華人洗錢團(tuán)伙里,，還有兩名白俄羅斯人的加入。這兩個人的居住地是俄羅斯的莫斯科,，他們在團(tuán)伙中的任務(wù)是負(fù)責(zé)從西班牙向波蘭運(yùn)送現(xiàn)金,。

　　通過進(jìn)一步的跟蹤調(diào)查，警方發(fā)現(xiàn),，這兩名白俄羅斯人和Bingzhen Huang作為“郵差”,，有要“支門單干”的趨勢。也就是他們已經(jīng)不滿足單純跑腿做運(yùn)輸現(xiàn)金的搬運(yùn)工了,。三個人不僅想要干起自己的洗錢生意,，而且很可能已經(jīng)經(jīng)營起來。由此,，他們運(yùn)送現(xiàn)金的目的地,，也可能從波蘭的首都華沙，換到了俄羅斯的首都莫斯科,。

　　在這種情況下,，三個人會提供更加周到而安全的服務(wù)。也就是在西班牙這里的現(xiàn)金還沒有收上來之前,，他們就先按照要匯錢華商的要求,，將一定數(shù)量的錢額從莫斯科匯往中國。在中國那邊收到錢款之后,，西班牙這里的華商再將現(xiàn)金交給三人,。這樣做，可以讓要匯錢的金主們放心,，自己的錢不會被他們私吞的同時,，也給其帶來了更多的客戶和高額傭金。