西班牙警方的追蹤行動(dòng)

　　2014年5月,，經(jīng)過前期的大量調(diào)查和跟蹤,，警方發(fā)現(xiàn)一輛小轎車在Bingzhen Huang去了幾趟Fuenlabrada倉庫區(qū)之后，就上路開往波蘭。雖然為了路上的安全,，洗錢團(tuán)伙的成員做了許多的防范措施，但一切都在西班牙警方的牢牢掌控之中,。

　　在運(yùn)錢的汽車到達(dá)加泰羅尼亞大區(qū),，并欲穿越西法邊界進(jìn)入法國(guó)的時(shí)候，西班牙警方設(shè)卡攔住了這輛轎車,。在檢查中,，他們發(fā)現(xiàn)，駕車的司機(jī)是一個(gè)新面孔的中國(guó)人,，并不是警方熟悉的那三名“郵差”,。由此，他們也懷疑這是三人單干后所招用的新“郵差”,。

　　經(jīng)過極其細(xì)致的檢查,，警方在車輛的不同部位共找到了四十個(gè)隱藏的包裹,，里面的現(xiàn)金總共達(dá)到了70萬歐元。

　　在截獲了運(yùn)送現(xiàn)金的車輛以后,，西班牙警方并沒有采取進(jìn)一步的行動(dòng),，而是就此沉寂下來，繼續(xù)“放長(zhǎng)線釣大魚”,。這樣,，就給洗錢團(tuán)伙造成一種錯(cuò)覺，自己此次被截的車輛,，只是運(yùn)氣不好,，偶然碰上了警方的一次臨檢。在這種判斷下,，團(tuán)伙的成員仍然在毫無防備地在開展業(yè)務(wù),。而此時(shí)，警方也通過調(diào)查渠道得知,，洗錢團(tuán)伙向要匯錢華商所收取的傭金,，也因?yàn)榇舜巍笆鹿省保岣叩搅藚R錢金額的3,5%,，甚至是4%,。

　　又經(jīng)過了一段時(shí)間的調(diào)查和跟蹤之后，西班牙警方已經(jīng)較為完整地掌握了這一華人洗錢團(tuán)伙的有關(guān)情況,。于是,，他們決定伺機(jī)收網(wǎng)，將負(fù)責(zé)洗錢的主要團(tuán)伙成員和他們的華人客戶一網(wǎng)打盡,。

　　實(shí)際上,，西班牙警方的“鵜鶘行動(dòng)”并非是在2月23日最終收網(wǎng)的。在前一天,，也就是22日,，星期天，他們跟蹤發(fā)現(xiàn),，洗錢團(tuán)伙又一次在Fuenlabrada華人倉庫區(qū)收走了一批巨款,。于是，警方?jīng)Q定動(dòng)手的時(shí)候到了,。當(dāng)天，警方在馬德里逮捕了四人,，其中兩名是中國(guó)人,，另兩名是白俄羅斯人。這些人中就包括了那三名已經(jīng)被西班牙警方調(diào)查多時(shí)的“郵差”,。而那個(gè)名為Bingzhen Huang的中國(guó)人更是被警方列為頭號(hào)涉案嫌疑人,。在這四個(gè)人的家中,，西班牙警方起獲了30多萬歐元的現(xiàn)金。

　　第二天,，也就是2月23日,，星期一，西班牙警方乘勝追擊,，在馬德里市內(nèi),、Fuenlabrada華人倉庫區(qū)、馬德里Griñón地區(qū)和南部城市塞維利亞,，同時(shí)展開了更大規(guī)模的搜查和逮捕行動(dòng),。在這一天的行動(dòng)中，來自司法警察總局反有組織犯罪中心的國(guó)家警察和國(guó)民衛(wèi)隊(duì)情報(bào)服務(wù)部門的憲兵,，在西班牙反腐檢察官與馬德里Fuenlabrada市法院一號(hào)法庭法官的共同領(lǐng)導(dǎo)下,，對(duì)那些華商集中收錢的“點(diǎn)”，以及洗錢團(tuán)伙的客戶,，進(jìn)行了暴風(fēng)驟雨般的打擊,。在這一天的行動(dòng)中，警方又逮捕了7名涉案人員,。這樣加上前一天被捕的4名主犯,，警方一共在收網(wǎng)中抓獲了11人。他們被指控犯有參加犯罪組織,、洗錢,、走私和偷稅等罪名。

　　據(jù)介紹,，在2月23日的行動(dòng)中,，警方在有關(guān)嫌疑人的家中，以及Fuenlabrada和Sevilla的幾個(gè)華人批發(fā)倉庫中,，共收繳了663000歐元的現(xiàn)金,，以及點(diǎn)鈔機(jī)、電腦,、手機(jī),、文件、賬本等涉案物品,。此外,，警方還查扣了9輛機(jī)動(dòng)車輛。

　　對(duì)于整個(gè)“鵜鶘行動(dòng)”,，西班牙警方介紹說,，經(jīng)過參戰(zhàn)警員們一年多的不懈努力，前前后后共為國(guó)家追回了150萬歐元的資金,。此次被打掉的華人洗錢團(tuán)伙,，雖然與“帝王行動(dòng)”中的團(tuán)伙有著相同的“運(yùn)營(yíng)模式”,，并且都將活動(dòng)的焦點(diǎn)鎖定在Fuenlabrada華人倉庫區(qū)，但相互之間并沒有什么聯(lián)系,。此外,，讓西班牙警方感到有些特殊的是，這次的華人洗錢團(tuán)伙中有白俄羅斯人的參與,，并且俄羅斯的莫斯科也很可能是重要的洗錢中轉(zhuǎn)點(diǎn),。這樣，他們也開始懷疑,，臭名昭著的俄羅斯黑幫是否也開始染指華人的洗錢犯罪,。

　　下一場(chǎng)風(fēng)暴何時(shí)來襲？

　　在西班牙警方公布“鵜鶘行動(dòng)”始末之后,，人們會(huì)發(fā)現(xiàn),，該行動(dòng)與日前西班牙電視六臺(tái)有關(guān)Fuenlabrada倉庫區(qū)華商的偷稅調(diào)查，并無直接因果關(guān)系,。實(shí)際上,，警方的此次行動(dòng)在該調(diào)查節(jié)目播出一周之后發(fā)生，完全可以說是一個(gè)巧合,。

　　那么一些因電視六臺(tái)的指責(zé)而提心吊膽的華商,，則又開始要坐臥不安了。在主要針對(duì)Fuenlabrada倉庫區(qū)華商偷稅和洗錢行為的“鵜鶘行動(dòng)”之后,，下一場(chǎng)由《Cobo Calleja工業(yè)區(qū),，沒有增值稅的低成本天堂》這個(gè)節(jié)目所引發(fā)的警方打擊風(fēng)暴，又將會(huì)在何時(shí)襲來呢,？(凌鋒)