美移民詐欺案涉嫌公司照常營運(yùn) 檢方尚未提出起訴

中國僑網(wǎng)4月16日電 據(jù)美國《世界日報(bào)》報(bào)道,,十天前遭到美國聯(lián)邦移民執(zhí)法局與聯(lián)邦調(diào)查局突查的加州投資移民基金(CIIF)圣蓋博希爾頓辦公室,,14日正常開門營業(yè)。洛杉磯聯(lián)邦檢察官辦公室發(fā)言人Thom Mrozek當(dāng)天表示,,目前有關(guān)加州投資移民基金涉入EB-5投資移民欺詐案的調(diào)查,仍在進(jìn)行中,不過至目前為止,,檢方尚未對任何人提出正式起訴,也沒有人員被捕,。
位于圣蓋博市希爾頓酒店一樓的美國加州投資移民基金(CIIF)4月6日因涉嫌投資移民詐欺,,遭聯(lián)邦探員突檢。聯(lián)邦檢察官辦公室向法官提交的搜查令申請報(bào)告指稱,,華裔律師陳瑩瑩(Victoria Chan)和她的父親陳達(dá)(Tat Chan)以及父親的女友曾芳(Fang Zeng),,涉嫌對超過100名受害人詐欺,金額高達(dá)5000萬美元,。
不過14日該投資移民基金辦公室依然正常營業(yè),。室內(nèi)的擺設(shè)也與警方搜查前幾無兩樣。前臺一位長發(fā)年輕女性表示:“我們這段時間一直都開門的,,業(yè)務(wù)照常辦理,。”