中國(guó)僑網(wǎng)5月5日電 據(jù)美國(guó)《僑報(bào)》報(bào)道,，美國(guó)聯(lián)邦探員突擊搜查圣蓋博市(San Gabriel)“加州投資移民基金”(Californian Investment Immigration Fund)辦公室事件已經(jīng)發(fā)生將近一個(gè)月,，盡管聯(lián)邦調(diào)查機(jī)構(gòu)表示調(diào)查依然在進(jìn)行中,，但案件嫌疑人之一的陳達(dá)被爆已返回中國(guó),，受害人希望向FBI進(jìn)行舉報(bào),。

　　聯(lián)邦調(diào)查局(FBI)和國(guó)土安全調(diào)查局(HSI)探員在4月5日突擊搜查了位于圣蓋博希爾頓酒店的一家華人移民事務(wù)所——“加州投資移民基金”，同時(shí)對(duì)3名嫌疑人陳達(dá),、陳瑩瑩,、曾芳名下兩處住宅發(fā)出搜查令。

　　據(jù)聯(lián)邦執(zhí)法機(jī)構(gòu)發(fā)出的搜查令中介紹,，“加州投資移民基金”以EB-5投資移民的名義向超過(guò)100人收取超過(guò)5000萬(wàn)美元的現(xiàn)金,，然后以投資辦綠卡為名目進(jìn)行多種詐騙行為。

　　嫌疑人通過(guò)幾十個(gè)公司賬戶(hù)接收海外匯款,，然后將這些款項(xiàng)直接從公司賬戶(hù)劃去用于在洛杉磯大量購(gòu)買(mǎi)住宅房產(chǎn),。這些房產(chǎn)和EB-5項(xiàng)目毫無(wú)關(guān)聯(lián)。與此同時(shí),，他們還制造出已經(jīng)將錢(qián)投入EB-5項(xiàng)目的假象以申請(qǐng)臨時(shí)綠卡給客戶(hù),，或者聘用臨時(shí)員工填補(bǔ)創(chuàng)造就業(yè)的崗位等。

　　在聯(lián)邦執(zhí)法機(jī)構(gòu)上個(gè)月的行動(dòng)中,，盡管FBI沒(méi)收了包括電腦,、銀行記錄和“加州投資移民基金”的其他涉嫌文件，但FBI發(fā)言人表示并沒(méi)有人被逮捕或被起訴,，案件還在收集證據(jù)的過(guò)程中,。

　　而隨著時(shí)間的流逝，案件也慢慢淡出洛杉磯民眾的視野,。不過(guò),，在中國(guó)國(guó)內(nèi)，此案件涉及的受害者卻依然為追返被“加州投資移民基金”騙取的金錢(qián)在努力,。

　　一位李先生日前聯(lián)系記者,，并講述了他受騙經(jīng)歷。他表示自己在2013年年底來(lái)洛杉磯旅游期間,，無(wú)意中看到位于圣蓋博希爾頓酒店的“加州投資移民基金”,。由于其辦公室看起來(lái)比較正規(guī)，詢(xún)問(wèn)時(shí)工作人員當(dāng)場(chǎng)從抽屜里面拿出幾張綠卡聲稱(chēng)是已經(jīng)辦理成功的,，李先生看到后立即給出了1000美元定金,。

　　李先生回國(guó)后去到“加州投資移民基金”位于廣州的辦公室，并在國(guó)內(nèi)簽下正式合同，從銀行直接打了55萬(wàn)美金到這家公司的美國(guó)洛杉磯銀行賬號(hào),。不過(guò),，李先生在簽合同協(xié)議時(shí)，對(duì)方稱(chēng)因?yàn)橘Y料太多讓他先簽字,，完成合同后再?gòu)拿绹?guó)寄給他,。

　　李先生簽協(xié)議的時(shí)候感覺(jué)合同條款非常寬泛，沒(méi)有列出任何EB-5項(xiàng)目,，只寫(xiě)著他會(huì)擁有“加州投資移民基金”多少股份,。讓他不安的是雖然合同隨后確實(shí)寄來(lái)了，但卻沒(méi)有這家公司的簽字,。

　　在錢(qián)打給對(duì)方后2,、3個(gè)月，李先生就因?yàn)槭掷m(xù)的不完整覺(jué)得越來(lái)越不對(duì)勁,。而事實(shí)上他在2015年7月就被拒,，卻一直被隱瞞。直到2016年5月李先生自己在網(wǎng)上查詢(xún)得知真相,，這期間美國(guó)移民局發(fā)給他的信件被這家公司拆分隱瞞,。在他的一再追問(wèn)之下，對(duì)方說(shuō)已經(jīng)幫他重新遞交申請(qǐng),，但李先生認(rèn)為這個(gè)他不知情的第二份申請(qǐng)沒(méi)有他的簽字,，應(yīng)該是不正規(guī)的。

　　由于李先生的合同上沒(méi)有“加州投資移民基金”一方的簽字,，當(dāng)在要求要完整合同時(shí),，對(duì)方僅僅提供收據(jù)和承諾函稱(chēng)在2018年辦不成功就退款，所以李先生一直沒(méi)有正式進(jìn)行起訴,，但現(xiàn)在他看來(lái)這家公司肯定支撐不到2018年,。

　　而他從去年開(kāi)始就在國(guó)內(nèi)和洛杉磯都找過(guò)律師進(jìn)行咨詢(xún)，律師告訴他這個(gè)合同條款對(duì)“加州投資移民基金”沒(méi)有任何約束力,，并不能保障他的權(quán)益,。李先生認(rèn)為對(duì)方從一開(kāi)始就想著詐騙。

　　在聯(lián)邦執(zhí)法機(jī)構(gòu)對(duì)其進(jìn)行搜查事件曝光并傳到中國(guó)國(guó)內(nèi)后,，李先生又聯(lián)系上了對(duì)方,，對(duì)方表示會(huì)想辦法繼續(xù)退款。李先生擔(dān)心這家公司資金已經(jīng)被凍結(jié),，那樣對(duì)方明顯是在敷衍拖延他,。而近期他托朋友去這家公司在廣州的辦公室查看，卻發(fā)現(xiàn)公司已經(jīng)將牌子摘下來(lái),。

　　除了去到廣州直接找到對(duì)方,，李先生現(xiàn)在希望得到美國(guó)執(zhí)法機(jī)構(gòu)的聯(lián)系方式幫助提供資料和證據(jù),。

　　除了李先生外，一些其他的受害人也在為追回被騙的錢(qián)努力,。據(jù)其中的受害人表示,，此前負(fù)責(zé)“加州投資移民基金”中國(guó)國(guó)內(nèi)辦公處的陳達(dá)已經(jīng)回到廣州。

　　針對(duì)外國(guó)人身份的陳達(dá)是否可以在聯(lián)邦執(zhí)法機(jī)構(gòu)調(diào)查期間離開(kāi)美國(guó)回到中國(guó),？美國(guó)移民及海關(guān)執(zhí)法局(ICE)發(fā)言人凱斯(Virginia Kice)和FBI發(fā)言人艾米樂(lè)(Laura Eimiller)都表示,，此案還在調(diào)查中，目前沒(méi)人被檢控,，所以不能對(duì)具體情況進(jìn)行評(píng)論,。但凱斯稱(chēng)，嫌疑人即使離開(kāi)美國(guó)也不能避免被起訴,。如果美國(guó)當(dāng)局無(wú)法逮捕被告,，他們將成為司法逃犯,。（翁羽）