中國僑網(wǎng)5月5日電 據(jù)美國《僑報》報道，美國圣蓋博市(San Gabriel)“加州投資移民基金”(Californian Investment Immigration Fund)涉嫌移民詐騙案日前因為還在調(diào)查中還沒拘捕任何人,，但案件相關文件顯示“加州投資移民基金”的EB-5投資移民區(qū)域中心項目卻是難以完成,，中國的受害人很難避免蒙受損失。

　　盡管“加州投資移民基金”中國的受害者客戶依然在努力追討被騙的投資款,，但根據(jù)聯(lián)邦執(zhí)法部門的調(diào)查文件顯示,，無論是“加州投資移民基金”籌集到的投資款去向還是立下的EB-5投資移民區(qū)域中心項目都存在嚴重問題。

　　據(jù)文件顯示,，聯(lián)邦調(diào)查局(FBI)陳探員(Gary Chen)自2016年開始對“加州投資移民基金”進行調(diào)查,，查閱了該公司自2008年以來包括銀行、項目進度,、雇用狀況,、法律申請文件等的資料。在超過100頁的報告中,，F(xiàn)BI聘請認證公司對“加州投資移民基金”的財政狀況進行調(diào)查,，發(fā)現(xiàn)該公司7年來開設約72個銀行賬戶，收到超過5千萬美元的款項,，這些錢大部分來自中國內(nèi)地或者香港,。這些在公司賬戶下本因用于投資移民的錢，卻在過去這些年間移用至購買了放到陳達父女和曾芳私人名字下的16個房產(chǎn),。

　　此外,，“加州投資移民基金”創(chuàng)立之初向移民局表明是為了在洛杉磯縣內(nèi)開發(fā)EB-5投資移民區(qū)域中心項目，并聲稱陳達是一個有著超過30年經(jīng)驗的商業(yè)投資顧問專家,。隨后,，盡管“加州投資移民基金”成立了9個不同的商業(yè)公司為區(qū)域中心項目，但實際上區(qū)域中心卻并沒有太大進展,。

　　在陳探員于2016年12月20日的現(xiàn)場考察中,，發(fā)現(xiàn)相關的酒店住宅項目實在地一直未曾開發(fā)，甚至當?shù)厥姓硎敬说貨]有獲得過任何建筑許可,。不過,，根據(jù)關于此地的開發(fā)計劃書表示,，這里的項目許可應該在2015年1月完成,，同年12月完成第一階段工程。而與此項目相關的投資人的移民申請文件則顯示,，其臨時綠卡有效期僅到2017年3月21日為止,。很明顯,，這個項目不可能按當初提交給移民局的計劃書那樣創(chuàng)造出任何就業(yè)，而投資移民申請人也不可能拿到綠卡,。

　　雖然“加州投資移民基金”對追討騙款的中國受害人表示要想辦法還款,，但當初籌集到的投資款要么是已經(jīng)被挪用，要么就是花在已經(jīng)不可能成功幫助投資人拿到綠卡的區(qū)域中心項目上,?！凹又萃顿Y移民基金”的還款顯然是一句空話。（翁羽）